证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开情况

  孚日集团股份有限公司（以下简称"公司"）2014年度股东大会现场会议于2015年5月18日下午2:30在公司多功能厅召开。网络投票时间为2015年5月17日至2015年5月18日。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月17日15:00至2015年5月18日15:00期间的任意时间。

  本次会议由公司董事会召集，董事长孙日贵先生主持会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

  二、会议出席情况

  1、出席会议的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共51名，代表有表决权的股份数为342,023,939股，占公司股份总数的37.6678%。

  2、现场会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表42人，代表有表决权股份 291,455,627股，占公司股份总数的32.0986%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票的股东9人，代表有表决权的股份50,568,312股，占公司股份总数的5.5692%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

  三、议案审议情况

  本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会采用记名方式进行现场投票表决，逐项审议并通过如下议案：

  （一）《二○一四年度董事会工作报告》；

  表决结果为：341,685,927股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9012%；284,211股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0831%；53,801股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0157%。

  （二）《二○一四年度监事会工作报告》；

  表决结果为：341,685,927股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9012%；284,211股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0831%；53,801股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0157%。

  （三）《2014年年度报告及其摘要》；

  表决结果为：341,685,927股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9012%；284,211股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0831%；53,801股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0157%。

  （四）《2014年度财务报告》；

  表决结果为：341,685,927股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9012%；284,211股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0831%；53,801股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0157%。

  （五）《2014年度利润分配预案》；

  表决结果为：341,695,327股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9039%；326,612股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0955%；2000股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0006%。

  （六）《关于申请银行授信额度的议案》；

  表决结果为：341,685,927股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9012%；284,211股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0831%；53,801股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0157%。

  （七）《关于修改公司章程的议案》。

  表决结果为：341,687,927股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9018%；284,211股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0831%；51,801股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0151%。

  四、律师出具的法律意见

  北京大成（青岛）律师事务所颜飞律师、何光红律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次会议的通知、召集和召开程序符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定；本次会议的召集人及出席会议人员的资格均合法有效；本次会议的表决程序符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议通过的《孚日集团股份有限公司2014年度股东大会决议》合法有效。

  五、备查文件

  1、孚日集团股份有限公司2014年度股东大会决议；

  2、北京大成（青岛）律师事务所关于孚日集团股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  孚日集团股份有限公司

  2015年5月18日