证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年5月18日

  (二)股东大会召开的地点：宁波市鄞州区日丽中路757号奥克斯中央大厦25楼会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议采取现场与网络投票相结合方式进行投票表决，会议由董事会召集，由董事长郑坚江先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人，出席9人；

  2、公司在任监事3人，出席3人；

  3、董事会秘书缪锡雷的出席了本次会议；全体高管列席了本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：关于2014年度董事会工作报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：2014年度独立董事述职报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：关于2014年度监事会工作报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：关于2014年度财务报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：关于2014年年度报告及其摘要的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：关于2014年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  7、议案名称：关于申请综合授信的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  8、议案名称：关于为控股子公司提供担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、议案名称：关于2015年度日常关联交易预案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  10、议案名称：关于控股子公司发行资产支持证券的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  11、议案名称：关于控股子公司设立产业基金的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  12、议案名称：关于控股股东为公司提供担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  13、议案名称：关于2014年度董事及监事薪酬的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  14、议案名称：关于募投项目全部完工并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  15、议案名称：续聘立信会计师事务所为公司2015年度财务及内控审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  16、议案名称：关于修订公司章程的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  17、议案名称：关于修订公司募集资金管理制度的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  18、议案名称：关于修订公司关联交易决策制度的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  19、议案名称：关于修订公司股东大会议事规则的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  20、议案名称：关于修订公司独立董事工作细则的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (三)关于议案表决的有关情况说明

  1、上述议案中，议案8、议案16为特别决议议案；议案6、议案8、议案9、议案12-15为对中小投资者单独计票的议案；

  2、议案9、12为关联交易议案，公司控股股东奥克斯集团有限公司、实际控制人郑坚江先生及在控股股东单位任职的郑君达先生三位关联股东分别持有公司18,000万股、9,103万股、38.295万股，针对上述关联交易议案均已回避表决。

  3、本次股东大会审议议案全部通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

  律师：王硕、李波

  2、律师鉴证结论意见：

  公司2014年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、本所要求的其他文件。

  宁波三星电气股份有限公司

  2015年5月19日