证券时报多媒体数字报

  证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号： 2015－058

  第五届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者遗漏。

  深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于 2015年5月18日15:00以通讯表决方式召开（本次会议通知提前以电子邮件和电话的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员）。会议应参加表决董事7人，实际参与表决董事7人。独立董事就相关事项发表了独立意见。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》的规定，合法有效。经全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下决议：

  一、会议以 7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于增加理财产品投资额度的议案》并提请公司股东大会审议批准。

  为充分利用自有资金，提高资金使用效率和资金收益水平，在保证流动性和资金安全的前提下，2014年4月25日公司第四届董事会第二十二次会议、2014年5月20日公司2013年年度股东大会审议通过了《关于公司利用自有闲置资金投资国债逆回购和货币型基金等理财产品的议案》，同意公司利用自有资金投资于安全性好、流动性高的稳健型理财产品，投资额度不超过2亿元，有效期自公司第四届董事会第二十二次会议审议通过之日起两年。2014年7月8日公司第四届董事会第二十六次会议、2014年7月25日公司2014年第五次临时股东大会审议通过了《关于增加理财产品投资额度的议案》，将两年内累计不超过2亿元人民币的理财产品投资额度，提高到不超过5亿元人民币，由公司总裁根据市场情况在该额度内行使相关决策，进行滚动投资。

  现根据目前经济形势和公司生产经营所需流动资金预计情况，结合各项理财产品的收益情况，为提高资金使用效率和资金收益水平，公司董事会同意将两年内累计不超过5亿元人民币的理财产品投资额度，提高到不超过8亿元人民币。

  由于本次投资额度已超过公司最近一期经审计的净资产20%，超出了《深圳市惠程电气股份有限公司章程》第一百二十五条规定的董事会的经营决策权限，因此本次增加投资额度计划需提请公司股东大会审议批准。

  独立董事、监事会分别对本事项发表了意见。

  详细内容请见《关于增加理财产品投资额度的公告》，全文刊登于2015年5月19日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》。

  公司董事会决定于2015年6月3日采用现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2015年第四次临时股东大会，股权登记日为2015年5月29日。现场会议召开地点：深圳市坪山新区兰景北路惠程电气工业厂区报告厅。

  详细内容请见《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》，全文刊登于2015年5月19日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  1.第五届董事会第十二次会议决议；

  2.第五届监事会第五次会议决议；

  3.独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  深圳市惠程电气股份有限公司

  董 事 会

  二零一五年五月十八日

  证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号： 2015－059

  第五届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2015年5月18日15:30以通讯表决方式召开（本次会议通知已提前以电子邮件和电话的方式送达给公司全体监事）。会议应参加表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》的规定，合法有效。经全体监事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下决议：

  一、会议以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于增加理财产品投资额度的议案》。

  公司结合自身实际情况，合理安排资金，适当投资于理财产品，既可实现较高的收益，也能确保公司日常生产经营活动所需资金不受影响。投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种，不存在损害公司及股东（特别是中小股东）利益的情形。

  综上，监事会全体监事同意公司将两年内累计不超过5亿元人民币的理财产品投资额度，提高到不超过8亿元人民币。

  二、备查文件

  1.第五届监事会第五次会议决议。

  特此公告。

  深圳市惠程电气股份有限公司

  监 事 会

  二零一五年五月十八日

  证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号： 2015－060

  关于增加理财产品投资额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于增加理财产品投资额度的议案》，相关情况公告如下：

  为充分利用自有资金，提高资金使用效率和资金收益水平，在保证流动性和资金安全的前提下，2014年4月25日公司第四届董事会第二十二次会议、2014年5月20日公司2013年年度股东大会审议通过了《关于公司利用自有闲置资金投资国债逆回购和货币型基金等理财产品的议案》，同意公司利用自有资金投资于安全性好、流动性高的稳健型理财产品，投资额度不超过2亿元，有效期自公司第四届董事会第二十二次会议审议通过之日起两年。2014年7月8日公司第四届董事会第二十六次会议、2014年7月25日公司2014年第五次临时股东大会审议通过了《关于增加理财产品投资额度的议案》，将两年内累计不超过2亿元人民币的理财产品投资额度，提高到不超过5亿元人民币，由公司总裁根据市场情况在该额度内行使相关决策，进行滚动投资。

  公司投资理财产品以来，在风险可控的前提下获得了较高收益，有效实现公司资产的保值增值。

  收益情况对比表（2014年6月1日至2015年4月30日）

  ■

  根据目前经济形势和公司生产经营所需流动资金预计情况，结合各项理财产品的收益情况，为提高资金使用效率和资金收益水平，公司董事会同意将两年内累计不超过5亿元人民币的理财产品投资额度，提高到不超过8亿元人民币。

  一、本次投资的具体情况

  1.投资目的：在风险可控的前提下，提高公司自有资金使用效率和资金收益水平。

  2.资金来源：自有资金。

  3.投资额度：本次投资不超过8亿元（含本数），在该额度内可以滚动投资。

  4.投资品种：

  （1）投资于国债、央行票据、金融债，以及高信用等级的、有担保的短期融资融券、中期票据、企业债、公司债等固定收益类产品；

  （2）购买银行或其他金融机构发行的保本型理财产品，结构性存款或者以银行同业存款、金融债、国债、高信用等级的公司债、中期票据等高流动性产品作为投资标的的理财产品。

  上述投资品种不属于《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）规定的风险投资品种。

  5.决策程序：本次投资经公司第四届董事会第二十二次会议、2013年年度股东大会、第四届董事会第二十六次会议、2014年第五次临时股东大会、第五届董事会第十二次会议审议通过，根据业务性质和《深圳市惠程电气股份有限公司公司章程》相关规定，尚需提交公司2015年第四次临时股东大会审议。

  6.实施授权：公司董事会已提请股东大会授权总裁在该额度内行使相关决策。

  7.投资期限：自公司第四届董事会第二十二次会议审议通过之日起两年。

  8.本次投资理财产品，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组。

  二、投资存在的风险

  本次投资的理财产品属于安全系数高、收益稳定的品种，在通常情况下可以获得高于银行存款利息的收益，投资风险较小。

  三、内部控制措施

  1.公司将结合生产经营安排和投资资金使用计划等情况，在授权额度内稳妥地开展投资，保证投资资金为公司闲置自有资金。

  2.公司财务部为投资理财的具体经办部门。

  3.公司风控部为投资理财的监督部门。

  4.独立董事、监事会有权对投资资金使用情况进行监督与检查。

  四、投资对公司的影响

  公司已对购买理财产品的风险与收益以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，并且目前拟投资的各项理财产品具有安全性高、周期短而灵活、收益相对较高等优点，既可实现较高的收益，也能确保相关资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的正常开展，有利于提高自有资金的使用效率和收益，进一步优化资产结构，符合公司及全体股东的利益，有效实现公司资产保值增值。

  五、独立董事关于本次投资的独立意见

  公司在不影响正常生产经营的情况下，利用自有资金投资理财产品，前期已收到较好的效果，公司根据实际运作情况在原有基础上增加理财产品投资额度，有利于提高公司自有资金使用效率，增加投资收益，同时本次投资事项的审批程序符合有关规定，自有资金来源合规，不存在损害公司及股东（特别是中小股东）利益的情形。此外，由于投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种，风险较低，收益相对稳定，并且公司已建立了较为完善的内部控制制度，能够有效控制投资风险，确保资金安全。

  综上，我们同意公司将两年内累计不超过5亿元人民币的理财产品投资额度，提高到不超过8亿元人民币。

  六、监事会意见

  公司结合自身实际情况，合理安排资金，适当投资于理财产品，既可实现较高的收益，也能确保公司日常生产经营活动所需资金不受影响。投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种，不存在损害公司及股东（特别是中小股东）利益的情形。

  综上，监事会全体监事同意公司将两年内累计不超过5亿元人民币的理财产品投资额度，提高到不超过8亿元人民币。

  七、备查文件

  1.第五届董事会第十二次会议决议；

  2.第五届监事会第五次会议决议；

  3.独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  深圳市惠程电气股份有限公司

  董 事 会

  二零一五年五月十八日

  证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号： 2015－061

  关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议提议于2015年6月3日召开公司2015年第四次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项公告如下：

  一、会议基本情况

  1.会议召集人：公司董事会

  2.会议方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。

  本公司将通过深圳证券交易所证券交易系统和互联网系统提供网络投票，公司股东可以在下述网络投票时间内通过深圳证券交易所证券交易系统和互联网系统行使表决权。

  同一股份只能选择现场投票、网络投票中一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  3.现场会议召开日期、时间：

  现场会议召开时间为：2015年6月3日14：30

  网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月3日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年6月2日15：00至2015年6月3日15：00期间的任意时间。

  4.现场会议期限：2015年6月3日

  5.股权登记日：2015年5月29日

  6.现场会议召开地点：深圳市坪山新区兰景北路惠程电气工业厂区报告厅

  7.会议出席对象：

  （1）2015年5月29日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决（该委托代理人不必是公司的股东）。

  ■

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的见证律师、保荐机构的代表及董事会邀请的其他嘉宾。

  二、会议审议议题：

  1.审议《关于增加理财产品投资额度的议案》。

  上述提案内容详见刊登于2015年5月19日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第十二次会议决议公告》、《关于增加理财产品投资额度的公告》。

  三、出席现场会议的登记方法

  1.登记时间：2015年6月2日上午9：00—11：30，下午13：30—17：30。

  2.登记地点：深圳市坪山新区兰景北路惠程电气工业厂区报告厅

  3.登记办法：

  （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  （2）法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  （4）本地或异地股东可凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。

  1.采用交易系统投票的程序

  （1）通过交易系统进行网络投票的时间为2015年6月3日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。投票当日，交易系统将挂牌本公司投票证券：投票证券代码“362168”，投票简称“惠程投票”。

  （2）输入买入指令，买入

  （3）输入证券代码 362168

  （4）输入委托价格，选择拟投票的议案。委托价格与议案序号的对照关系如下表：

  ■

  注：股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票，多个议案按任意次序多笔委托；如欲快速对全部议案统一投票，可选择申报买入总议案。

  （5）输入“委托股数”表达表决意见。

  A.对于不采用累积投票制的议案，委托股数与表决意见的对照关系如下表：

  ■

  （6）确认投票委托完成。

  （7）计票规则：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则已先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。

  在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对除累积投票制以外所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

  同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

  2.采用互联网投票的身份认证和投票程序

  ■

  （1）股东获取身份认证的具体流程：股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  ①申请服务密码

  登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区；填写“姓名”、“身份证号”、“证券账户”等资料，设置6-8位的服务密码；如成功申请，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  激活服务密码：

  ■

  激活指令发出的，则服务密码在申报5分钟后即可使用；服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失方法与激活方法类似，申报5分钟后注销，注销后可重新申请。

  挂失服务密码：

  ■

  ②申请数字证书

  可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）“证书服务”栏目。

  （2）股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票：

  ①登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司网上股东大会列表”选择“深圳惠程2015年第四次临时股东大会投票”；

  ②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登陆；

  ③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

  ④确认并发送投票结果。

  （3）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年6月2日15:00至2015年6月3日15:00期间的任意时间。

  3.网络投票其他注意事项

  （1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网交易系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  （2）如某一股东仅对部分议案进行投票，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、单独计票提示

  根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求，本次股东大会所审议的全部议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  六、其他事项

  1.联系人：温秋萍 朱小艳

  联系电话：0755-82767767

  联系传真：0755-82767036

  通讯地址：深圳市坪山新区兰景北路惠程科技园

  邮编：518018

  2.参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

  七、备查文件

  1.提议召开本次股东大会的董事会决议；

  2.深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  深圳市惠程电气股份有限公司

  董 事 会

  二零一五年五月十八日

  附件：授权委托书样本

  授权委托书

  兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市惠程电气股份有限公司2015年第四次临时股东大会，并代为行使表决权，本人（单位）对审议事项投票表决指示如下：

  ■

  委托人 受托人

  委托人（姓名或签章）： 受托人签名：

  委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

  委托人股票账号：

  委托股东持有股数：

  委托日期： 委托有效期：

  回 执

  截至2015年5月29日，我单位（本人）持有深圳市惠程电气股份有限公司股票 股，拟参加公司2015年第四次临时股东大会。

  出席人姓名： 股东账户：

  股东名称（签章）：

  注：授权委托书和回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。