证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年5月18日

  (二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市富春路789号宋都大厦9楼会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长俞建午先生主持，会议采取现场与网络相结合的投票方式，以记名方式投票表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事7人，出席7人；

  2、 公司在任监事3人，出席3人；

  3、 董事会秘书龚睿先生出席股东大会。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、 议案名称：公司董事会2014年度工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：公司2014年财务决算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 议案名称：公司2014年度利润分配预案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、 议案名称：《公司2014年年度报告》及摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、 议案名称：关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度外部审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、 议案名称：公司及控股子公司购买金融机构保本理财产品的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、 议案名称：关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、 议案名称：关于公司符合发行公司债券条件的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10.01议案名称：本次债券发行的票面金额、发行规模

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10.02议案名称：债券期限

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10.03议案名称：债券利率及还本付息方式

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10.04议案名称：发行方式

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10.05议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10.06议案名称：担保情况

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10.07议案名称：赎回条款或回售条款

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10.08议案名称：募集资金的用途

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10.09议案名称：本次的承销方式及上市安排

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10.10议案名称：决议有效期

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  11、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  12、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (三)关于议案表决的有关情况说明

  上述议案中，议案9、10、11、12为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

  关联股东浙江宋都控股有限公司、郭轶娟女士回避了对关联议案8的表决。

  三、律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

  律师：梁 瑾、卢胜强

  2、 律师鉴证结论意见：

  公司2014年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

  四、备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、 本所要求的其他文件。

  宋都基业投资股份有限公司

  2015年5月19日