证券时报多媒体数字报

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：２０１５年５月２７日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

北京金隅股份有限公司（以下简称“公司”）已于２０１５年３月２７日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登了公司关于召开２０１４年度股东周年大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台进行网络投票，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等要求，现发布公司关于召开２０１４年度股东周年大会的提示性公告。

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

２０１４年度股东周年大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：２０１５年５月２７日 １４：００

召开地点：中国北京市东城区北三环东路３６号环球贸易中心Ｄ座２２层第六会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自２０１５年５月２７日

至２０１５年５月２７日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即９：１５－９：２５，９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的９：１５－１５：００。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

说明：本次股东大会还将听取《公司独立董事２０１４年度述职报告》，该事项无需表决。

１、 各议案已披露的时间和披露媒体

（１） 上述第７项议案已于２０１５年１月２９日经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，具体详见２０１５年１月３０日刊载于上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的本公司公告。

（２） 上述除第７项议案以外的其他议案已于２０１５年３月２６日经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，具体详见２０１５年３月２７日刊载于上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的本公司公告。

２、 特别决议议案：８—１１、１３、１４、１９

３、 对中小投资者单独计票的议案：４、６、７、１２—１９

４、 涉及关联股东回避表决的议案：１３、１４、１６

应回避表决的关联股东名称：北京金隅集团有限责任公司、北京京国发股权投资基金（有限合伙）

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：ｖｏｔｅ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。Ｈ股股东参会事项参见发布的Ｈ股股东大会通知。

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员。

五、 会议登记方法

股东或其委托代理人于２０１５年５月２６日前，持营业执照或身份证证明（身份证、护照）、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证等证明前往公司办理参会手续，也可以信函、传真的方式办理登记（办理手续如前）。

联系部门：董事会工作部

联 系 人：刘宇、郭越、邱鹏

联系电话：０１０－５９５７５８７７、０１０－５９５７５８７４、０１０－５９５７５８７９

传 真：０１０－６６４１０８８９

联系地址：北京市东城区北三环东路３６ 号环球贸易中心Ｄ 座２２ 层２２２０房间

邮政编码：１０００１３

六、其他事项

本次会议预计不会超过半个工作日，与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

北京金隅股份有限公司董事会

2015年5月21日

附件１：授权委托书

报备文件

北京金隅股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议

附件１：授权委托书

授权委托书

北京金隅股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１５年５月２７日召开的贵公司２０１４年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

托人签名（盖章）：          受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。