证券时报多媒体数字报

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：２０１５年５月２０日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区惠南镇城南路６３０号莎海国际酒店

（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的召开、表决方式符合《公司法》、《上海证券交易股票上市规则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由公司第三届董事会召集，会议主持人为公司第三届董事会董事长徐增增女士。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

１、 公司在任董事７人，出席７人；

２、 公司在任监事３人，出席３人；

３、 公司总经理刘策、董事会秘书谢毅、财务负责人黄圣爱出席本次股东大会。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

１、 议案名称：上海龙宇燃油股份有限公司２０１４年度报告及年度报告摘要

审议结果：通过

表决情况：

２、 议案名称：上海龙宇燃油股份有限公司２０１４年度财务报告

审议结果：通过

表决情况：

３、 议案名称：上海龙宇燃油股份有限公司２０１４年董事会报告

审议结果：通过

表决情况：

４、 议案名称：上海龙宇燃油股份有限公司２０１４年监事会报告

审议结果：通过

表决情况：

５、 议案名称：上海龙宇燃油股份有限公司２０１４年利润分配议案

审议结果：通过

表决情况：

６、 议案名称：上海龙宇燃油股份有限公司续聘会计师事务所议案

审议结果：通过

表决情况：

７、 议案名称：上海龙宇燃油股份有限公司控股子公司向银行申请授信额度暨上海龙宇燃油股份有限公司为控股子公司申请银行授信额度提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

（二） 涉及重大事项，５％以下股东的表决情况

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议议案全部获得通过。

三、 律师见证情况

１、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：周晓菲、孙芳尘

２、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员资格和本次股东大会的表决方式符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

四、 备查文件目录

１、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

２、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

３、 本所要求的其他文件。

上海龙宇燃油股份有限公司

2015年5月21日