证券时报多媒体数字报

  证券代码：000004 证券简称：国农科技 公告编号：2015-015

  深圳中国农大科技股份有限公司

  二〇一四年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1．本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  3．本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  二、会议召开的情况

  1．召开时间：2015年5月20日下午14:30

  2．网络投票时间：2015年5月19日-2015年5月20日，其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2015年5月20日9:30－11:30和13:00－15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2015年5月19日15:00－5月20日15:00的任意时间。

  3．召开地点：深圳市福田区商报路奥林匹克大厦二楼会议室

  4．召开方式：现场表决与网络投票相结合

  5．召集人：公司董事会

  6．主持人：公司董事长江玉明先生

  7．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  1．参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共 4 名，共代表公司有表决权的股份 21990067 股，占公司总股本的 26.1859 %。其中出席现场会议的股东及股东代理人共 2 名，代表股份 21914767 股，占公司总股本的 26.0963 %；其中通过网络投票的股东及股东代理人共 2 名，代表股份 75300 股，占公司总股本的 0.0897 %。

  中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东3人，代表股份75,400股，占上市公司总股份的0.0898％。 其中：通过现场投票的股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0001％。通过网络投票的股东2人，代表股份75,300股，占上市公司总股份的0.0897％。

  2．公司部分董事、监事、高管人员列席了会议。

  3．公司聘请的见证律师出席了会议。

  四、提案审议和表决情况

  本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案全部进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。各项议案表决结果具体如下：

  （一） 审议并通过了《公司2014年度报告及年度报告摘要》

  表决结果：同意21,915,067 股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的 99.6589 %；反对75,000 股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的 0.3411 %；弃权 0 股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的 0 %。

  其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意 400 股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5305 %；反对 75000 股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的 99.4695 %；弃权 0 股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的 0 %。

  （二）审议并通过了《公司2014年度董事会工作报告》

  表决结果：同意21,915,067 股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的 99.6589 %；反对75,000 股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的 0.3411 %；弃权 0 股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的 0 %。

  其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意 400 股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5305 %；反对 75000 股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的 99.4695 %；弃权 0 股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的 0 %。

  （三） 审议并通过了《公司2014年度监事会工作报告》

  表决结果：同意21,915,067 股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的 99.6589 %；反对75,000 股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的 0.3411 %；弃权 0 股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的 0 %。

  其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意 400 股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5305 %；反对 75000 股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的 99.4695 %；弃权 0 股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的 0 %

  （四） 审议并通过了《公司2014年度财务决算报告》

  表决结果：同意21,915,067 股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的 99.6589 %；反对75,000 股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的 0.3411 %；弃权 0 股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的 0 %。

  其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意 400 股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5305 %；反对 75000 股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的 99.4695 %；弃权 0 股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的 0 %

  （五） 审议并通过了《公司2014年度利润分配预案》

  表决结果：同意21,915,067 股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的 99.6589 %；反对75,000 股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的 0.3411 %；弃权 0 股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的 0 %。

  其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意 400 股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5305 %；反对 75000 股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的 99.4695 %；弃权 0 股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的 0 %

  （六）审议并通过了《关于聘任财务审计机构》的议案

  表决结果：同意21,915,067 股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的 99.6589 %；反对75,000 股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的 0.3411 %；弃权 0 股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的 0 %。

  其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意 400 股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5305 %；反对 75000 股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的 99.4695 %；弃权 0 股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的 0 %

  （七）审议并通过了《关于独立董事津贴及高管薪酬》的议案

  表决结果：同意21,915,067 股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的 99.6589 %；反对75,000 股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的 0.3411 %；弃权 0 股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的 0 %。

  其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意 400 股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5305 %；反对 75000 股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的 99.4695 %；弃权 0 股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的 0 %

  （八）审议并通过了《关于聘任梁晓燕女士为公司第八届监事会监事的议案》

  表决结果：同意21,915,067 股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的 99.6589 %；反对75,000 股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的 0.3411 %；弃权 0 股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的 0 %。

  其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意 400 股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5305 %；反对 75000 股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的 99.4695 %；弃权 0 股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的 0 %

  本次股东大会听取了《公司2014年度独立董事履职情况报告》

  五、律师出具的法律意见

  1．律师事务所名称：广东华商律师事务所

  2．律师姓名：梁兵、杨栎洁

  3．结论性意见：本次股东大会召集、召开的程序、召集人的资格、参加本次股东大会表决的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效，本次股东大会作出的决议合法有效。

  六、备查文件

  1．经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2014年年度股东大会决议；

  2．《广东华商律师事务所2014年年度股东大会的法律意见书》及其签章页。

  特此公告

  深圳中国农大科技股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年五月二十一日

  证券代码：国农科技 证券简称：000004 公告编号：2015-016

  深圳中国农大科技股份有限公司

  关于选举梁晓燕女士为八届监事会

  监事长的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鉴于陈少龙先生因个人原因，申请辞去公司第八届监事会监事长及监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

  公司于2015年5月20日召开的2014年年度股东大会，同意选举梁晓燕女士为公司第八届监事会非职工代表监事。梁晓燕女士与公司现有的两名监事共同组成公司第八届监事会。

  公司第八届监事会第八次会议，于2015年5月20日下午15:30，在深圳市福田区商报路奥林匹克大厦二楼公司会议室召开, 会议应到监事3人，实到3人。审议通过了《关于选举梁晓燕女士为八届监事会监事长的议案》，同意选举梁晓燕女士（简历附后）为公司第八届监事会监事长，其任期自本次会议审议通过之日起至第八届监事会任期届满。

  特此公告。

  深圳中国农大科技股份有限公司

  监 事 会

  二〇一五年五月二十一日

  附件：梁晓燕女士简历

  梁晓燕，女、汉族，1966年5月。1991年9月毕业于深圳大学国际金融专业。1986年7月至1993年9月，任深房集团财务主管。1993年至今任安信证券部经理。