证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开和出席情况

  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）2014年度股东大会于2015年4月28日发出通知，并于2015年5月19日至2015年5月20日采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2015年5月20日（星期三）下午 14:00在公司设计研究中心大楼六楼会议室召开；2015年5月20日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票；2015年5月19日下午15:00 至 2015年5月20日下午15:00的任意时间通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票。

  会议由公司董事会召集，董事长倪林先生主持。公司董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。

  出席本次股东大会表决的股东及股东的授权代表共计140人，代表股份1,197,793,373股，占公司有表决权股份总数的67.97%，其中中小投资者(除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东。)的股东及股东的授权代表138人,所持有表决权的股份339,228,311股,占公司有表决权股份总数的19.25%。

  1、参与现场会议表决的股东及股东授权代表8人，代表股份总数858,684,462股，占公司有表决权股份总数的48.73％。

  2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共计132人，代表股份339,108,911股，占公司有表决权股份总数的19.24%。

  本次会议的召开程序及表决方式符合《公司法》及其他相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

  二、提案审议和表决情况

  本次股东大会无否决提案的情况，无修改提案的情况，也无新提案提交表决。与会股东及股东的授权代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式逐项审议了以下议案，表决结果如下：

  1、审议《2014年度董事会工作报告》；

  表决结果：同意1,197,793,373股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。其中，中小股东表决结果：同意339,228,311股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

  2、审议《2014年度监事会工作报告》；

  表决结果：同意1,197,793,373股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。其中，中小股东表决结果：同意339,228,311股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

  3、审议《公司2014年度财务决算报告》；

  表决结果：同意1,197,793,373股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。其中，中小股东表决结果：同意339,228,311股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

  4、审议《公司2014年度利润分配预案》；

  表决结果：同意1,197,793,373股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。其中，中小股东表决结果：同意339,228,311股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

  5、审议《公司2014年度报告及其摘要》；

  表决结果：同意1,197,793,373股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。其中，中小股东表决结果：同意339,228,311股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

  6、审议《关于申请银行授信额度的议案》；

  表决结果：同意1,197,793,373股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。其中，中小股东表决结果：同意339,228,311股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

  7、审议《关于为子公司授信额度提供担保的议案》；

  表决结果：同意1,197,793,373股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。其中，中小股东表决结果：同意339,228,311股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

  8、审议《关于为子公司内保外贷业务提供担保的议案》；

  表决结果：同意1,197,793,373股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。其中，中小股东表决结果：同意339,228,311股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

  9、审议《关于续聘华普天健会计师事务所为公司财务审计机构的议案》

  表决结果：同意1,197,793,373股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。其中，中小股东表决结果：同意339,228,311股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

  10、审议《关于开展票据池业务的议案》；

  表决结果：同意1,197,793,373股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。其中，中小股东表决结果：同意339,228,311股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

  11、审议《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》；

  表决结果：同意1,197,793,373股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。其中，中小股东表决结果：同意339,228,311股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

  12、审议《关于将节余募集资金补充流动资金的议案》；

  表决结果：同意1,197,793,373股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。其中，中小股东表决结果：同意339,228,311股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

  13、审议《关于公司第四届董事会增补董事候选人提名的议案》；

  选举朱明先生为公司第四届董事会董事。

  表决结果：同意1,197,793,373股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。其中，中小股东表决结果：同意339,228,311股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

  公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  14、审议《关于修订公司<对外投资制度>的议案》；

  表决结果：同意1,197,793,373股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。其中，中小股东表决结果：同意339,228,311股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

  15、审议《关于修订公司<关联交易制度>的议案》。

  表决结果：同意1,197,793,373股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。其中，中小股东表决结果：同意339,228,311股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

  三、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，公司独立董事赵增耀先生、龚菊明先生和殷新先生向大会作了2014年度独立董事述职报告，述职报告全文内容于2015年4月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查询。

  四、律师出具的法律意见

  本公司法律顾问上海方本（北京）律师事务所指派金春卿律师、居兆律师到现场对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书，认为：公司2014年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及公司章程的规定；出席会议人员资格以及召集人资格合法、有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、经公司参会董事签字的2014年度股东大会决议；

  2、上海方本（北京）律师事务所出具的《关于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2014年度股东大会之法律意见书》。

  特此公告。

  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

  董事会

  二〇一五年五月二十日