证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  重要提示：

  1、本次股东大会无否决提案的情况；

  2、本次股东大会无修改提案的情况；

  3、本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式。

  一、会议召开和出席情况

  陕西省天然气股份有限公司2014年年度股东大会于2015年5月20日下午14：30在公司16楼会议室召开。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式。现场出席本次股东大会的股东共计5名、股东授权委托代表共计4人，代表公司股份753,965,292股，占公司股本总额的67.7980%；参加网络投票的股东共15人，代表公司股份199,400股，占公司股份总数的0.0179%。本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议由公司董事长郝晓晨先生主持。现场出席本次会议的股东代表有：陕西燃气集团有限公司董事长郝晓晨先生；陕西秦龙电力股份有限公司董事长曹松林先生；澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司董事长、陕西华山创业科技开发有限责任公司董事长刘勇力先生；西部信托有限公司固有业务部经理崔莉女士。公司部分董事、监事、高级管理人员参加了会议。陕西永嘉信律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了《法律意见书》。本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议了相关议案，并作出决议。

  二、会议的表决情况

  （一）会议审议并表决通过了《2014年度董事会工作报告》；

  该议案的表决结果为：现场表决同意753,965,292股，网络投票表决同意34,600股，合计753,999,892股，占出席会议有表决权股份总数的99.9781%；现场表决反对0股，网络投票表决反对162,600股，合计162,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0216%；现场表决弃权0股，网络投票表决弃权2,200股, 占出席会议有表决权股份的0.0003%。

  （二）会议审议并表决通过了《2014年度监事会工作报告》；

  该议案的表决结果为：现场表决同意753,965,292股，网络投票表决同意34,600股，合计753,999,892股，占出席会议有表决权股份总数的99.9781%；现场表决反对0股，网络投票表决反对162,600股，合计162,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0216%；现场表决弃权0股，网络投票表决弃权2,200股, 占出席会议有表决权股份的0.0003%。

  （三）会议审议并表决通过了《关于审议<2014年年度报告及摘要>的议案》；

  该议案的表决结果为：现场表决同意753,965,292股，网络投票表决同意34,600股，合计753,999,892股，占出席会议有表决权股份总数的99.9781%；现场表决反对0股，网络投票表决反对162,600股，合计162,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0216%；现场表决弃权0股，网络投票表决弃权2,200股, 占出席会议有表决权股份的0.0003%。

  （四）会议审议并表决通过了《关于审议<2014年度生产经营及固定资产投资计划完成情况>的议案》；

  该议案的表决结果为：现场表决同意753,965,292股，网络投票表决同意34,600股，合计753,999,892股，占出席会议有表决权股份总数的99.9781%；现场表决反对0股，网络投票表决反对162,600股，合计162,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0216%；现场表决弃权0股，网络投票表决弃权2,200股, 占出席会议有表决权股份的0.0003%。

  （五）会议审议并表决通过了《关于审议<2014年度财务决算报告>的议案》；

  该议案的表决结果为：现场表决同意753,965,292股，网络投票表决同意34,600股，合计753,999,892股，占出席会议有表决权股份总数的99.9781%；现场表决反对0股，网络投票表决反对162,600股，合计162,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0216%；现场表决弃权0股，网络投票表决弃权2,200股, 占出席会议有表决权股份的0.0003%。

  （六）会议审议并表决通过了《关于审议<2014年度利润分配方案>的议案》；

  该议案的表决结果为：现场表决同意753,965,292股，网络投票表决同意34,600股，合计753,999,892股，占出席会议有表决权股份总数的99.9781%；现场表决反对0股，网络投票表决反对164,800股，合计164,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0219%；现场表决弃权0股，网络投票表决弃权0股。

  （七）会议审议并表决通过了《关于审议<2015年度生产经营及固定资产投资计划>的议案》；

  该议案的表决结果为：现场表决同意753,965,292股，网络投票表决同意34,600股，合计753,999,892股，占出席会议有表决权股份总数的99.9781%；现场表决反对0股，网络投票表决反对162,600股，合计162,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0216%；现场表决弃权0股，网络投票表决弃权2,200股, 占出席会议有表决权股份的0.0003%。

  （八）会议审议并表决通过了《关于审议<2015年度财务预算>的议案》；

  该议案的表决结果为：现场表决同意753,965,292股，网络投票表决同意34,600股，合计753,999,892股，占出席会议有表决权股份总数的99.9781%；现场表决反对0股，网络投票表决反对162,600股，合计162,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0216%；现场表决弃权0股，网络投票表决弃权2,200股, 占出席会议有表决权股份的0.0003%。

  （九）会议审议并表决通过了《关于审议<公司申请发行中期票据>的议案》；

  该议案的表决结果为：现场表决同意753,965,292股，网络投票表决同意34,600股，合计753,999,892股，占出席会议有表决权股份总数的99.9781%；现场表决反对0股，网络投票表决反对162,600股，合计162,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0216%；现场表决弃权0股，网络投票表决弃权2,200股, 占出席会议有表决权股份的0.0003%。

  （十）会议审议并表决通过了《关于修订公司章程的议案》；

  该议案的表决结果为：现场表决同意753,965,292股，网络投票表决同意34,600股，合计753,999,892股，占出席会议有表决权股份总数的99.9781%；现场表决反对0股，网络投票表决反对162,600股，合计162,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0216%；现场表决弃权0股，网络投票表决弃权2,200股, 占出席会议有表决权股份的0.0003%。

  （十一）会议审议并表决通过了《关于审议<公司2015年与咸阳市天然气有限公司关联交易>的议案》；

  该议案的表决结果为：现场表决同意753,965,292股，网络投票表决同意34,600股，合计753,999,892股，占出席会议有表决权股份总数的99.9781%；现场表决反对0股，网络投票表决反对162,600股，合计162,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0216%；现场表决弃权0股，网络投票表决弃权2,200股, 占出席会议有表决权股份的0.0003%。

  （十二）会议审议并表决通过了《关于审议<公司2015年与咸阳新科能源有限公司关联交易>的议案》；

  该议案的表决结果为：现场表决同意753,965,292股，网络投票表决同意34,600股，合计753,999,892股，占出席会议有表决权股份总数的99.9781%；现场表决反对0股，网络投票表决反对162,600股，合计162,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0216%；现场表决弃权0股，网络投票表决弃权2,200股, 占出席会议有表决权股份的0.0003%。

  （十三）会议审议并表决通过了《关于审议<公司2015年与渭南市天然气有限公司关联交易>的议案》；

  该议案的表决结果为（其中陕西燃气集团有限公司回避表决）：现场表决同意138,314,704股，网络投票表决同意34,600股，合计138,349,304股，占出席会议有表决权股份总数的99.8810%；现场表决反对0股，网络投票表决反对162,600股，合计162,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.1174%；现场表决弃权0股，网络投票表决弃权2,200股, 占出席会议有表决权股份的0.0016%。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经陕西永嘉信律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1.经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

  2.律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  陕西省天然气股份有限公司

  董 事 会

  2015年5月20日