证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  重要提示 ：

  1、本次股东大会期间无增加、变更、否决议案的情况。

  2、本次股东大会采取现场投票与网络投票的方式。

  一、会议召开情况

  （一）召开时间：

  1、现场会议时间：2015年5月20日（星期三）下午3:00；

  2、网络投票时间：2015年5月19日至2015年5月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月20日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年5月19日下午15：00至2015年5月20日下午15：00的任意时间。

  （二）召开地点：深圳市龙华新区观澜高新技术产业园特尔佳厂区会议室；

  （三）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；

  （四）召集人：本公司董事会；

  （五）主持人：深圳市特尔佳科技股份有限公司董事长许锦光先生；

  （六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市特尔佳科技股份有限公司章程》等有关规定。

  二、会议的出席情况

  出席本次股东大会的公司股东(或股东代理人)共计13人，持有公司有表决权股份89,231,694股，占公司股本总额的43.3164%。其中：

  （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托的代理人共7人，代表股份77,616,435股，占公司股本总额的37.6779%；

  （2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共6人，代表股份11,615,259股，占公司股本总额的5.6385％；

  （3）出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共7人，代表股份14,681,983股，占公司股份总额的7.1272％。

  公司部分董事、监事及高级管理人员列席会议。北京德恒（深圳）律师事务所应邀列席会议。

  三、议案审议和表决情况

  本次会议以记名投票表决方式审议通过以下议案，具体表决情况如下：

  1、审议通过《关于〈2014年度报告〉和〈2014年度报告摘要〉的议案》；

  表决结果：同意票89,229,694股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9978%；反对票2,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0022%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  表决结果为通过。

  公司独立董事做《2014年度独立董事述职报告》。

  2、审议通过《关于〈2014年度董事会工作报告〉的议案》；

  表决结果：同意票89,229,694股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9978%；反对票2,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0022%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  表决结果为通过。

  3、审议通过《关于〈2014年度监事会工作报告〉的议案》；

  表决结果：同意票89,229,694股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9978%；反对票2,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0022%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  表决结果为通过。

  4、审议通过《关于〈2014年度财务决算报告〉的议案》；

  表决结果：同意票89,229,694股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9978%；反对票2,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0022%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  表决结果为通过。

  5、审议通过《关于〈2014年度利润分配方案〉的议案》；

  表决结果：同意票89,229,694股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9978%；反对票2,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0022%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  其中，中小股东表决情况：同意票14,679,983股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的99.9864%；反对票2,000股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0136%；弃权票0股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的0%。

  表决结果为通过。

  6、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

  表决结果：同意票89,229,694股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9978%；反对票2,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0022%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  表决结果为通过。

  7、审议通过《关于信永中和会计师事务所2014年度审计工作的评价的议案》；

  表决结果：同意票89,229,694股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9978%；反对票2,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0022%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  表决结果为通过。

  8、审议通过《关于公司董事长薪酬的议案》；

  表决结果：同意票87,596,318股，占出席股东大会有表决权股份总数的98.1673%；反对票2,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0022%；弃权1,633,376股（其中，因未投票默认弃权1,633,376股），占出席股东大会有表决权股份总数的1.8305%。

  其中，中小股东表决情况：同意票14,679,983股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的99.9864%；反对票2,000股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0136%；弃权票0股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的0%。

  表决结果为通过。

  9、审议通过《关于2015年度对西安子公司担保额度的议案》；

  表决结果：同意票89,229,694股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9978%；反对票2,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0022%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  其中，中小股东表决情况：同意票14,679,983股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的99.9864%；反对票2,000股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0136%；弃权票0股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的0%。

  表决结果为通过。

  四、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，公司独立董事向股东大会提交了2014年度述职报告，并进行了述职。

  五、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所；

  （二）律师姓名：刘震国、唐永生；

  （三）结论性意见：

  本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

  六、备查文件

  1、《深圳市特尔佳科技股份有限公司2014年度股东大会决议》。

  2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市特尔佳科技股份有限公司2014年度股东大会之法律意见书》。

  特此公告。

  深圳市特尔佳科技股份有限公司

  董事会

  2015年5月20日