证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年5月20日

  (二)股东大会召开的地点：烟台市芝罘区环海路2号渤海轮渡股份有限公司一楼会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，董事主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事于新建先生主持。会议采取现场与网络相结合的投票方式，以记名方式投票表决，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事12人，出席4人，董事长刘建君先生因公务原因无法出席会议，独立董事郭东杰先生、于勇先生、王承敏先生因公务原因无法出席会议，董事许兆滨先生、张京平先生、水向东先生、何勇兵先生因公务原因无法出席会议；

  2、公司在任监事5人，出席2人，监事蔡芊女士、嵇可成先生、尹奇先生因公务原因无法出席会议；

  3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

  董事会秘书宁武先生出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：《2014年董事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：《2014年监事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：《独立董事2014年度述职报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：《公司2014年度财务决算报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：《公司2014年度报告及摘要》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：《公司2015年财务预算报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、议案名称：《关于确认2014年日常关联交易及预计2015年日常关联交易的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  8、议案名称：《公司2014年度利润分配方案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、议案名称：《独立董事对公司对外担保情况的专项说明》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、议案名称：《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  11、议案名称：《关于修改公司章程的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  12、议案名称：《关于修改股东大会议事规则的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  13、议案名称：《关于修改董事会议事规则的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  14、议案名称：《渤海轮渡股东大会网络投票制实施细则》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  15、议案名称：《关于为烟台渤海国际轮渡有限公司出具光租船履约保函的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)累积投票议案表决情况

  16、关于增补独立董事的议案

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  (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (四)关于议案表决的有关情况说明

  议案7涉及关联交易，关联股东辽宁省大连海洋渔业集团公司为公司的控股股东，对该议案进行了回避表决。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：山东滨海正大律师事务所

  律师： 李 城 王一伉

  2、律师鉴证结论意见：

  渤海轮渡2014年度股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、 本所要求的其他文件。

  渤海轮渡股份有限公司

  2015年5月20日