证券时报多媒体数字报

  证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2015-18

  广西柳工机械股份有限公司

  第七届董事会第十次会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司董事会于2015年5月8日以电子邮件方式发出召开第七届董事会第十次会议的通知，会议于2015年5月19日在公司总部12楼会议室如期召开。会议应到会董事11名，实到会董事及代理人11人（俞传芬董事因工作原因授权委托曾光安董事代为出席本次会议，并根据其授权范围行使表决权）。公司监事会监事列席了会议。会议由曾光安董事长主持。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。经会议审议，作出了如下决议：

  一、审议通过《关于收购广西柳工集团有限公司所持柳工美卓建筑设备（上海）有限公司全部股权暨关联交易的议案》。

  1、同意以该项股权评估值1781.88万元的价格收购广西柳工集团有限公司（以下简称"柳工集团"）所持柳工美卓建筑设备（上海）有限公司（以下简称"柳工美卓"）全部股权；

  2、在延续柳工集团与Metso Minerals, Inc.（以下简称"美卓矿机"）此前所约定的权利与义务的原则下，同意授权公司经理层开展本次股权转让的各项工作并与美卓矿机、柳工集团签署相关协议。

  独立董事对该项议案出具了无异议的事前确认函及独立意见。

  关联董事曾光安先生（兼任柳工集团董事长）、何世纪先生（兼任柳工集团董事）、黄祥全先生（兼任柳工集团副总裁）回避表决，8名非关联董事对此议案进行了表决。

  表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过《关于成立董事会提名委员会及调整其他专门委员会成员的议案》。

  1、同意成立董事会提名委员会：王成先生、曾光安先生、俞传芬先生、许文新先生、刘斌先生。其中王成先生为该委员会主任。

  2、同意对战略委员会、薪酬与考核委员会、预算与审计委员会委员进行调整，调整后情况如下：

  （1）战略委员会委员：曾光安先生、俞传芬先生、苏子孟先生、何世纪先生、黄海波先生、王成先生、丁一宾先生。其中，曾光安先生为该委员会主任。

  （2）薪酬与考核委员会委员：季德钧先生、许文新先生、苏子孟先生、何世纪先生、刘斌先生。其中季德钧先生为该委员会主任；

  （3）预算与审计委员会：刘斌先生、许文新先生、季德钧先生、苏子孟先生、黄祥全先生。其中刘斌先生为该委员会主任。

  上述各专门委成员任期与本届董事会任期一致。本次新成立及调整后的董事会各专门委员会委员名单详见附件。

  表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  广西柳工机械股份有限公司董事会

  二〇一五年五月十九日

  附件：第七届董事会新成立及调整后的各专门委员会委员名单如下：

  （1）战略委员会委员：

  曾光安先生、俞传芬先生、苏子孟先生、何世纪先生、黄海波先生、王成先生、丁一宾先生。

  其中，曾光安先生为该委员会主任。

  （2）薪酬与考核委员会委员：

  季德钧先生、许文新先生、苏子孟先生、何世纪先生、刘斌先生。

  其中，季德钧先生为该委员会主任。

  （3）预算与审计委员会：

  刘斌先生、许文新先生、季德钧先生、苏子孟先生、黄祥全先生。

  其中，刘斌先生为该委员会主任。

  （4）提名委员会委员：

  王成先生、曾光安先生、俞传芬先生、许文新先生、刘斌先生。

  其中，王成先生为该委员会主任。

  证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2015-19

  广西柳工机械股份有限公司

  第七届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广西柳工机械股份有限公司第七届监事会第九次会议于二Ｏ一五年五月十九日在公司会议室召开。应到会监事五名，实到监事五名，符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会的有关规定。经会议审议、表决，通过如下决议：

  审议通过《关于收购广西柳工集团有限公司所持柳工美卓建筑设备（上海）有限公司全部股权暨关联交易的议案》。

  监事会认为：公司从战略规划--培育矿山机械等大型装备为柳工新的增长点出发，收购广西柳工集团有限公司所持柳工美卓建筑设备（上海）有限公司全部股权，有利于公司进一步拓展公司矿山机械产品，促进公司主业更好地发展。该关联交易符合相关规定，不存在损害中小股东利益的情况，对该关联交易事项的公允性无异议。

  该项议案获5票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  广西柳工机械股份有限公司监事会

  二Ｏ一五年五月十九日