证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年5月20日

  (二)股东大会召开的地点：大连开发区哈尔滨路23号大连大杨创世股份股份有限公司（以下简称“公司”）6楼会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长李桂莲女士主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人，出席7人。候选董事2人，出席2人。董事王有为、独立董事王承敏因出差请假；

  2、公司在任监事3人，出席3人；

  3、董事会秘书出席了本次大会；部分其他高管和见证律师列席了本次大会。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：公司2014年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、议案名称：公司2014年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  3、议案名称：公司2014年度报告全文及摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

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  4、议案名称：公司2013年度审计委员会履职情况报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  5、议案名称：关于续聘审计机构及支付其报酬的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  6、议案名称：公司2014年度利润分配预案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  7、议案名称：关于使用自有资金进行投资理财的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  8、议案名称：关于公司2015年度日常关联交易的议案

  审议结果：通过

  此项议案涉及关联交易事项，公司控股股东大杨集团有限责任公司、自然人股东李桂莲分别属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.2.2第（一）项、第（二）项规定情形的关联股东，关联股东所持股份 66,257,334股按有关规定回避了表决，参与表决的非关联股东的股份为 19,186,750股。

  表决情况：

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  9、议案名称：关于修改公司股东大会议事规则的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  10、议案名称：关于选举1名董事的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  11、议案名称：关于选举1名独立董事的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (三)关于议案表决的有关情况说明

  1、参加本次股东大会股东所持有表决权股份数共85,444,084 股，经与会股东及股东代理人审议，本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上 1-11项议案，选举刘海先生为公司第八届董事会董事、选举邹艳冬女士为公司第八届董事会独立董事，上述两位当选董事替补组成公司第八届董事会。

  此外，公司独立董事还向大会作了2014年度述职报告。

  2、会议审议通过了《公司2014年度利润分配方案》：以2014年12月31日公司总股本16,500万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.00元（含税），合计分配支出1,650万元，占2014年当年实现可供股东分配利润的34.21%。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：辽宁恒睿律师事务所

  律师：王俪英、丛严

  2、律师鉴证结论意见：

  公司2014年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人的资格、股东大会的议案表决程序及表决结果均合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  大连大杨创世股份有限公司

  2015年5月21日