证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2015年5月20日

  (二) 股东大会召开的地点：成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168 号公司会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议由公司董事会召集，由董事长王成先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事5人，出席5人；

  2、公司在任监事3人，出席3人；

  3、董事会秘书出席会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、议案名称：2014年年度报告及其摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、议案名称：2014年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  3、议案名称：2014年度独立董事述职报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：2014年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：2014年度财务决算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  6、议案名称：2015年度财务预算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  7、议案名称：2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  8、议案名称：关于公司2015年度对子公司提供担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  9、议案名称：关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  10、议案名称：关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内部控制审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  11、议案名称：关于同意子公司重庆恒通客车有限公司向银行申请授信额度并为其提供担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  12、议案名称：关于同意子公司重庆恒通电动客车动力系统有限公司向银行申请授信额度并为其提供担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  13、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  14、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二) 现金分红分段表决情况

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  (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所

  律师：印娟、杨波

  2、 律师鉴证结论意见：

  公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

  四、 备查文件目录

  1、四川西部资源控股股份有限公司2014年年度股东大会决议；

  2、北京康达（成都）律师事务所关于四川西部资源控股股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书。

  四川西部资源控股股份有限公司

  2015年5月21日