证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要内容提示

  本次会议上无否决或修改提案的情况；

  本次会议上没有新提案提交表决；

  本次会议不涉及变更前次股东大会决议；

  本次会议审议的第 7 项议案为特别决议事项，需经出席股东大会的有表决权股份总数的2/3 以上通过，第 4 项、第 6 项、第 8 项议案需要对中小投资者的表决单独计票。

  二、会议召开情况

  (一)会议召开时间：

  1、现场会议召开时间：2015年5月20日下午14:30-16:00；

  2、网络投票时间：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年5月20日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月19日15：00至2015年5月20日15：00期间的任意时间。

  (二)会议召开地点：广州市珠江新城临江大道5号保利中心10楼会议室；

  (三)会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；

  (四)会议召集人：公司董事会；

  (五)会议主持人：董事长蔡东青先生；

  (六)股权登记日：2015年5月14日（星期四）；

  (七)本次会议通知及相关文件全文刊登在2015年4月29日的巨潮资讯网和《证券时报》上；

  本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

  三、会议出席情况

  本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  （一）参加会议的股东总体情况：

  出席本次股东大会的股东及股东代理人16人，代表股份数424,507,241股，占公司股本总数631,940,162股的67.1752%，占出席会议有效表决权总数的100%；其中出席会议有表决权的中小投资者及代理人13人，代表股份数957,241股，占公司股本总数631,940,162股的0.1515%，占出席会议有效表决权总数的0.2255%。具体情况如下：

  1、现场会议股东出席情况：

  出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人11人，代表股份数423,976,389股，占公司股本总数631,940,162股的67.0912%。

  2、网络投票情况：

  通过网络投票的股东5人，代表股份530,852股，占公司股本总数631,940,162股的0.0840%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

  四、提案审议情况

  本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决的方式审议通过了以下议案：

  1、审议通过《2014 年度董事会工作报告》；

  表决结果：其中赞成票424,507,241股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

  2、审议通过《2014 年度监事会工作报告》；

  表决结果：其中赞成票424,507,241股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

  3、审议通过《公司 2014 年度财务决算报告》；

  表决结果：其中赞成票424,507,241股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

  4、审议通过《公司 2014 年度利润分配预案》；

  表决结果：其中赞成票424,507,241股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

  其中出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份共计957,241股。赞成票957,241股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

  5、审议通过《公司 2014 年度报告及摘要》；

  表决结果：其中赞成票424,507,241股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

  6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

  表决结果：其中赞成票424,507,241股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

  其中出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份共计957,241股。赞成票957,241股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

  7、审议通过《关于变更营业执照并相应修订<公司章程>的议案》；

  表决结果：其中赞成票424,507,241股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

  该议案为特别决议事项，经出席股东大会的有表决权股份总数的2/3 以上通过。

  8、审议通过《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》；

  表决结果：其中赞成票424,507,241股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

  其中出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份共计957,241股。赞成票957,241股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

  五、律师见证情况

  (一)律师事务所名称：北京大成律师事务所

  (二)见证律师：申林平、李祎

  (三)结论性意见：

  本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。

  六、备查文件

  (一)广东奥飞动漫文化股份有限公司2014年度股东大会决议；

  (二)北京大成律师事务所关于广东奥飞动漫文化股份有限公司二〇一四年度股东大会之法律意见书。

  特此公告

  广东奥飞动漫文化股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年五月二十日