证券时报多媒体数字报

  证券代码：603333 证券简称：明星电缆 公告编号：2015-033

  四川明星电缆股份有限公司

  2014年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年5月20日

  (二)股东大会召开的地点：四川省乐山市高新区迎宾大道18号

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，公司副董事长盛业武先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《四川明星电缆股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人，出席8人，董事长骆亚君因公务原因未能出席本次会议；

  2、公司在任监事3人，出席3人；

  3、董事会秘书姜向东出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：2014年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：2014年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：2014年度财务决算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：关于董事报酬的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：关于监事报酬的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、议案名称：关于2015年度贷款及担保审批权限授权的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、议案名称：关于2015年度公司对外担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、议案名称：关于2014年度报告及其摘要的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、议案名称：关于选举段永秀为公司第三届监事会非职工代表监事的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)关于议案表决的有关情况说明

  不适用

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

  律师：刘荣、宁雪伶

  2、律师鉴证结论意见：

  公司的常年法律顾问北京市金杜律师事务所指派律师刘荣、宁雪伶对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，出席现场会议人员资格、召集人资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、本所要求的其他文件。

  四川明星电缆股份有限公司

  2015年5月21日

  证券代码：603333 证券简称：明星电缆 公告编号：临2015-034

  四川明星电缆股份有限公司

  第三届监事会第七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川明星电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月20日在公司会议室，以现场会议方式召开了第三届监事会第七次会议。会议通知已于2015年5月20日通过电话方式通知全体监事。本次会议由公司监事黄杰召集和主持，本次会议应到监事3名，实到3名，公司董事会秘书出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以书面表决方式通过了如下决议：

  1.审议通过《关于选举监事段永秀女士为第三届监事会主席的议案》

  表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  段永秀女士简历附后

  特此公告。

  四川明星电缆股份有限公司监事会

  二○一五年五月二十一日

  简历：

  段永秀，女，1965年生，大专学历，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，经济师、统计师。曾任安徽明星电缆有限公司审计部、四川明星电缆股份有限公司审计监察部部长，现任四川明星电缆股份有限公司审计监察部部长。