证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、重要内容提示：

  1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。

  2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

  3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

  二、会议召开和出席情况：

  1、会议召开情况：

  （1）会议时间：现场会议时间：2015年5月20日上午9点30分；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年5月 20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年5月19日下午15:00至2015年5月20日下午15:00期间的任意时间。

  （2）现场会议地点：公司办公楼九楼会议室

  （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式

  （4）会议召集人：公司董事会

  （5）现场会议主持人：董事长杨华先生

  （6）本次股东大会会议召开符合 《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

  2、会议出席情况：

  参加本次股东大会的股东及股东授权代表共11人，代表有表决权的股份数111,050,057股，占公司股份总数的65.29%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中：

  （1）现场出席本次会议的股东及股东代理人共4人，代表有表决权的股份数85,358,605股，占公司股份总数的50.19%；

  （2）通过网络投票系统参与本次会议的股东共7人，代表有表决权的股份数25,691,452股，占公司股份总数的15.11%。

  （3）参与本次会议的中小投资者（上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共6人，代表有表决权的股份数2,404,968股，占公司股份总数的1.41%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员和北京大成律师事务所律师出席了本次会议。

  三、议案审议和表决情况：

  经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，大会以记名投票方式表决通过了如下议案：

  （一）关于《2014年度董事会工作报告》的议案；

  同意111,050,057股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者同意2,404,968股，同意股数占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的100%。

  （二）关于《2014年度监事会工作报告》的议案；

  同意111,050,057股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者同意2,404,968股，同意股数占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的100%。

  （三）关于《2014年度财务决算报告》的议案；

  同意111,050,057股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者同意2,404,968股，同意股数占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的100%。

  （四）关于2014年度利润分配方案的议案；

  同意111,050,057股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者同意2,404,968股，同意股数占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的100%。

  （五）关于《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；

  同意111,050,057股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者同意2,404,968股，同意股数占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的100%。

  （六）关于续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2015年度财务审计机构的议案；

  同意111,050,057股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者同意2,404,968股，同意股数占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的100%。

  （七）关于公司《2014年年度报告》及摘要议案；

  同意111,050,057股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者同意2,404,968股，同意股数占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的100%。

  （八）关于制订《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》的议案；

  同意111,050,057股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者同意2,404,968股，同意股数占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的100%。

  四、律师见证意见：

  本次股东大会经公司聘请的北京大成律师事务所的律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议的人员资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  五、备查文件：

  1、广东盛路通信科技股份有限公司2014年年度股东大会决议；

  2、北京大成律师事务所关于广东盛路通信科技股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  广东盛路通信科技股份有限公司

  董事会

  二〇一五年五月二十一日