证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无否决、新提案提交表决的情况。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开和出席情况

  1、现场会议召开时间：2015年5月 20日 上午9:00

  2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月20日交易时间 9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年5月19日 15:00 至 2015年5月20日15:00。

  3、现场会议召开地点：大连中山区七一街1号公司八楼会议室

  4、召开方式：现场投票与网络投票相结合

  5、召集人：大连友谊（集团）股份有限公司董事会

  6、主持人：董事长田益群先生

  7、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  二、会议的出席情况

  （一）总体出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代表人共21名，代表股份107,823,248股，占公司有表决权股份总数的30.2535%。

  （二）现场会议出席情况

  出席本次现场会议的股东和股东授权委托代表共4人，代表股份106,738,810股，占公司有表决权股份总数的29.9492%。

  （三）网络投票情况

  通过网络投票的股东共17人，代表股份1,084,438股，占公司有表决权股份总数的0.3043%。

  公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

  三、提案审议表决情况

  1、会议听取了2014年度独立董事述职报告，会议采取先审议后集中表决，以记名投票方式对下列议案进行表决：

  1）审议2014年度董事会工作报告

  2）审议2014年度监事会工作报告

  3）审议2014年年度报告和年度报告摘要

  4）审议2014年度公司财务决算报告

  5）审议2014年度公司利润分配预案报告

  6）审议关于聘请大华会计师事务所为公司2015年度财务审计及内控审计单位的报告

  7）审议修改《公司章程》的议案

  8）审议修订《股东大会议事规则》的议案

  9）审议修订《董事会议事规则》的议案

  10）审议修订《监事会议事规则》的议案

  11）审议修订《募集资金管理制度》的议案

  12）审议制订《对外投资管理制度》的议案

  2、表决情况：

  1）审议2014年度董事会工作报告

  该议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过。

  表决结果：

  同意106,753,410股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.0078%；

  反对537,938股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.4989%；

  弃权531,900股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.4933%。

  其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

  同意16,600股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0154%；

  反对537,938股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.4989%；

  弃权531,900股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.4933%。

  会议审议通过该议案。

  2）审议2014年度监事会工作报告

  该议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过。

  表决结果：

  同意106,753,410股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.0078%；

  反对466,751股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.4329%；

  弃权603,087股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.5593%。

  其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

  同意16,600股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0154%；

  反对466,751股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.4329%；

  弃权603,087股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.5593%。

  会议审议通过该议案。

  3）审议2014年年度报告和年度报告摘要

  该议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过。

  表决结果：

  同意106,753,410股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.0078%；

  反对466,751股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.4329%；

  弃权603,087股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.5593%。

  其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

  同意16,600股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0154%；

  反对466,751股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.4329%；

  弃权603,087股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.5593%。

  会议审议通过该议案。

  4）审议2014年度公司财务决算报告

  该议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过。

  表决结果：

  同意106,753,410股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.0078%；

  反对466,751股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.4329%；

  弃权603,087股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.5593%。

  其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

  同意16,600股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0154%；

  反对466,751股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.4329%；

  弃权603,087股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.5593%。

  会议审议通过该议案。

  5）审议2014年度公司利润分配预案报告

  该议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过。

  表决结果：

  同意106,753,410股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.0078%；

  反对545,226股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.5057%；

  弃权524,612股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.4865%。

  其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

  同意16,600股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0154%；

  反对545,226股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.5057%；

  弃权524,612股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.4865%。

  会议审议通过该议案。

  6）审议关于聘请大华会计师事务所为公司2015年度财务审计及内控审计单位的报告

  该议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过。

  表决结果：

  同意106,753,410股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.0078%；

  反对466,751股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.4329%；

  弃权603,087股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.5593%。

  其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

  同意16,600股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0154%；

  反对466,751股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.4329%；

  弃权603,087股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.5593%。

  会议审议通过该议案。

  7）审议关于修改《公司章程》的议案

  该议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过。

  表决结果：

  同意106,753,410股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.0078%；

  反对466,751股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.4329%；

  弃权603,087股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.5593%。

  其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

  同意16,600股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0154%；

  反对466,751股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.4329%；

  弃权603,087股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.5593%。

  会议审议通过该议案。

  8）审议修订《股东大会议事规则》的议案

  该议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过。

  表决结果：

  同意106,753,410股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.0078%；

  反对466,751股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.4329%；

  弃权603,087股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.5593%。

  其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

  同意16,600股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0154%；

  反对466,751股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.4329%；

  弃权603,087股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.5593%。

  会议审议通过该议案。

  9）审议修订《董事会议事规则》的议案

  该议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过。

  表决结果：

  同意106,753,410股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.0078%；

  反对466,751股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.4329%；

  弃权603,087股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.5593%。

  其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

  同意16,600股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0154%；

  反对466,751股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.4329%；

  弃权603,087股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.5593%。

  会议审议通过该议案。

  10）审议修订《监事会议事规则》的议案

  该议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过。

  表决结果：

  同意106,753,410股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.0078%；

  反对466,751股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.4329%；

  弃权603,087股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.5593%。

  其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

  同意16,600股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0154%；

  反对466,751股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.4329%；

  弃权603,087股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.5593%。

  会议审议通过该议案。

  11）审议修订《募集资金管理制度》的议案

  该议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过。

  表决结果：

  同意106,753,410股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.0078%；

  反对466,751股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.4329%；

  弃权603,087股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.5593%。

  其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

  同意16,600股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0154%；

  反对466,751股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.4329%；

  弃权603,087股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.5593%。

  会议审议通过该议案。

  12）审议制订《对外投资管理制度》的议案

  该议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过。

  表决结果：

  同意106,753,410股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.0078%；

  反对466,751股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.4329%；

  弃权603,087股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.5593%。

  其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

  同意16,600股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0154%；

  反对466,751股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.4329%；

  弃权603,087股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.5593%。

  会议审议通过该议案。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会经北京市隆安（大连）律师事务所韩海鸥律师、于双律师现场见证，并出具《法律意见书》，确认本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，大会所通过的决议合法有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

  2、本次股东大会法律意见书。

  特此公告。

  大连友谊（集团）股份有限公司董事会

  2015年5月20日