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鲁泰纺织股份有限公司公告（系列）

2015-05-21 来源：证券时报网作者：

公司简称：鲁泰A鲁泰B 股票代码：000726 200726 公告编号：2015-018

鲁泰纺织股份有限公司第七届董事会

第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鲁泰纺织股份有限公司第七届董事会第二十一次会议通知于2015年5月16日以电子邮件方式发出，会议于2015年5月19日上午9：30在般阳山庄会议室召开，召开方式为现场与通讯表决。本次会议由公司董事长刘石祯先生主持，应出席董事13人，实际出席董事13人，其中出席现场会议的董事6名，董事许植楠、曾法成、陈锐谋、周志济、张承珠、王磊、徐建军以通讯方式表决。公司3名监事和部分高管列席了本次会议，公司通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

一、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了《关于收购全资子公司鲁泰（香港）有限公司持有的鲁泰（越南）有限公司股权的议案》。表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

1. 经与会董事签字的董事会决议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2015年5月21日

公司简称：鲁泰A鲁泰B 股票代码：000726 200726 公告编号：2015-019

鲁泰纺织股份有限公司

关于收购全资子公司鲁泰（香港）有限

公司设立的鲁泰（越南）有限公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次交易标的为本公司全资子公司鲁泰（香港）有限公司新设立的子公司的全部股权，收购价格以其前期实际投入资金为标准，对本公司不会产生其他重大风险。

一、交易概述

1、收购资产情况：

本次收购的资产为鲁泰（越南）有限公司的100%股权。鲁泰（越南）有限公司是公司全资子公司鲁泰（香港）有限公司新设立的全资子公司，注册地址：越南西宁省鹅油县保屯社福东工业区，注册资本1000万美元，主要从事纺纱和色织布生产，计划产能为6万锭纺纱及3000万米色织布。现目标公司已经越南政府审批，并已完成注册登记，其他建设工作正在依计划有序推进。

本次收购的价格为鲁泰（香港）有限公司设立标的公司的全部资金投入，其金额为1000万美元。本次收购为全资子公司间投资主体的调整，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2．本次收购已经公司七届二十一次董事会审议通过，会议表决情况为13票同意，0票反对，0票弃权。该事项不须提交股东大会审议。

3、本次收购后，鲁泰（越南）有限公司的投资主题变更为本公司，因此该事项需向我国商务部门和外汇管理部门报批。

4、鲁泰（越南）有限公司投资主体变更需提报越南政府相关部门变更登记注册记录。

二、交易对方的基本情况

1、鲁泰（香港）有限公司，注册资本600万港币，法定代表人：刘石祯，注册地址：香港九龙尖沙咀梳士巴利道3号星光行1204-05室，企业经营登记证书编号：32394118-000-02-15-4，主要从事纺织品贸易经营。

2．鲁泰（香港）有限公司为公司全资子公司，本公司持有100%股权，其在产权、业务、资产、人员等管理方面由本公司统一协调管理，不存上市公司对其利益倾斜而损害股东利益的情况。

三、交易标的基本情况

1、鲁泰（越南）有限公司为鲁泰（香港）有限公司于2015年4月新设立的公司，注册资本1000万美元，注册地址：越南西宁省鹅油县保屯社福东工业区。该公司正在筹建之中，目前土地规划、厂房设计已基本完工，即将进入建筑实施阶段。

该公司目前投资1000万美元，项目计划总投资15000万美元，将建设形成6万锭纺纱和3000万米色织布生产能力。该项目为新建项目，不存在抵押、质押和其他第三人权利，也不存在涉及有关资产的重大争议、讼诉、封存、冻结等私法措施。

2．鲁泰（越南）有限公司为公司全资子公司鲁泰（香港）有限公司的全资子公司，其股权结构为鲁泰（香港）有限公司持股100%，不存在其他具有优先受让权股东的情况。

四、交易协议的主要内容

1．成交金额、支付方式。

本次收购股权的金额为1000万美元，全部以现金支付。协议以董事会审议通过生效，协议生效后30日内支付。

2．本次交易已经公司七届二十一次董事会审议通过。该交易不需提交股东大会审议。

3．本次交易定价依据是根据设立鲁泰（越南）有限公司截至4月30日的实际投资额，不需要评估。

4．本次交易所需资金由鲁泰纺织股份有限公司自筹。

5．本次交易完成后，即向越南政府部门申请将鲁泰（越南）有限公司的投资主体由鲁泰（香港）有限公司变更为鲁泰纺织股份有限公司。

五、涉及收购资产的其他安排

本次股权收购后，鲁泰纺织股份有限公司将成为鲁泰（越南）有限公司的投资主体，其后续建设将由本公司持续投资完成。

六、收购资产的目的和对公司的影响

鲁泰（越南）有限公司的设立，其目的是实现本公司色织布产能的国际化布局，项目计划总投资15000万美元，将形成年产6万锭纺纱和3000万米色织布的生产能力，前期建设投入资金主要来源于本公司向全资子公司鲁泰（香港）有限公司的增资，随着鲁泰（越南）有限公司建设进度的推进，所需资金将大幅增加，为降低项目后续建设投资的周转成本，提高资金的使用效率，公司决定将鲁泰（越南）有限公司的投资主体直接变更为本公司，以更好的推进鲁泰越南项目的实施。

本次股权的收购，只是鲁泰(越南)有限公司的投资主体由全资子公司鲁泰（香港）有限公司变更为本公司，其他条件均未发生变化，因此不会对本公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

七、备查文件

1．七届二十一次董事会决议；

2．股权收购协议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2015年5月21日

公司简称：鲁泰A鲁泰B 股票代码：000726 200726 公告编号：2015-020

鲁泰纺织股份有限公司

2014年度股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、特别提示

本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议时间：2015年5月20日上午9：30

（2）网络投票时间：采用交易系统投票时间2015年5月20日9:30-11：30，13：00-15：00；采用互联网投票的时间：2015年5月19日15:00—2015年5月20日15:00

2.现场会议地点：公司所在地般阳山庄会议室

3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4.召集人：公司董事会

5.主持人：董事长刘石祯先生

6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

三、本次会议的出席情况

1、总体情况

股东及股东代理人65人、代表股份358,374,623股，占本公司有表决权总股份的37.50%。其中，B股股东及股东代理人12人、代表股份213,206,787股，占本公司B股股东有表决权股份总数的54.13%。

2、出席现场会议的情况

股东及股东代理人15人、代表股份356,234,920股、占本公司有表决权总股份的37.28%。其中，B股股东及股东代理人11人、代表股份213,206,687股，占本公司B股股东有表决权股份总数的54.13%。

3、网络投票的情况

通过网络投票的股东50人，代表股份数2,139,703股，占公司有表决权总股份的0.22％。

其中，B股股东通过网络投票的1人，代表股份数100股。占公司B股股东有表决权总股份的0.00％。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

四、提案审议和表决情况：

1.表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式。

2、表决结果

（1）审议通过了董事会2014年年度工作报告的议案。

总表决情况：

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