证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  本次会议没有议案被否决。

  二、会议召开情况

  1、召开时间

  现场会议召开时间：2015年5月20日下午14:30。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月20日9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2015年5月19日15:00 至2015年5月20日15:00。

  2、现场会议召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市北京南路358号大成国际大厦9楼公司会议室

  3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事长

  6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。

  三、出席会议情况

  参加本次股东大会的股东及股东代理人53人，代表有表决权股份总数144,906,521股，占公司股份总额的30.12%，其中：出席现场会议的股东及股东代理人1人，代表有表决权股份总数142,605,016股，占公司股份总额的29.64%；通过网络投票的股东52人，代表有表决权股份总数2,301,505股，占公司股份总额的0.4783%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

  四、议案审议表决情况

  本次股东大会按照会议议程，以记名投票的方式进行审议，与会股东及股东代理人对公司董事会提交的议案进行了投票表决,审议通过了：

  1、审议通过了《2014年度董事会工作报告》；

  该议案经表决，同意142,624,816股，占出席会议有效表决权股份数的98.4253％；反对1,991,905股，占出席会议有效表决权股份数的1.3746%；弃权289,800股,占出席会议有效表决权股份数的0.1999%。

  其中持股5%以下的股东表决情况:同意19,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.8603％；反对1,991,905股，占出席会议中小股东所持股份的86.5479％；弃权289,800股（其中，因未投票默认弃权289,800股），占出席会议中小股东所持股份的12.5918％。

  2、审议通过《2014年度监事会工作报告》；

  该议案经表决，同意142,616,416股，占出席会议有效表决权股份数的98.4195％；反对1,312,355股，占出席会议有效表决权股份数的0.9056%；弃权977,750股,占出席会议有效表决权股份数的0.6747%。

  其中持股5%以下的股东表决情况:同意11,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.4953％；反对1,312,355股，占出席会议中小股东所持股份的57.0216％；弃权977,750股（其中，因未投票默认弃权977,750股），占出席会议中小股东所持股份的42.4831％。

  3、审议通过《公司2014年度财务决算报告》；

  该议案经表决，同意142,607,016股，占出席会议有效表决权股份数的98.4131％；反对1,921,905股，占出席会议有效表决权股份数的1.3263%；弃权377,600股,占出席会议有效表决权股份数的0.2605%。

  其中持股5%以下的股东表决情况:同意2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0869％；反对1,921,905股，占出席会议中小股东所持股份的83.5064％；弃权377,600股（其中，因未投票默认弃权377,600股），占出席会议中小股东所持股份的16.4067％。

  4、审议通过《公司2014年度利润分配预案》；

  公司决定以2014年末总股本481,139,294股为基数，每10股派发现金红利0.30元（含税），共计派发现金股利14,434,178.82元，母公司剩余未分配利润755,878,612.41元和资本公积余额365,639,091.66元结转至下年度。不送股，不转增。

  该议案经表决，同意142,607,016股，占出席会议有效表决权股份数的98.4131％；反对2,119,005股，占出席会议有效表决权股份数的1.4623%；弃权180,500股,占出席会议有效表决权股份数的0.1245%。

  其中持股5%以下的股东表决情况:同意2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0869％；反对2,119,005股，占出席会议中小股东所持股份的92.0704％；弃权180,500股（其中，因未投票默认弃权180,500股），占出席会议中小股东所持股份的7.8427％。

  5、审议通过《2014年度报告全文及其摘要》；

  该议案经表决，同意142,607,016股，占出席会议有效表决权股份数的98.4131％；反对1,893,505 股，占出席会议有效表决权股份数的1.3067%；弃权406,000股,占出席会议有效表决权股份数的0.2801%。

  其中持股5%以下的股东表决情况:同意2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0869％；反对1,893,505股，占出席会议中小股东所持股份的82.2725％；弃权406,000股（其中，因未投票默认弃权406,000股），占出席会议中小股东所持股份的17.6406％。

  6、审议通过《关于支付财务审计机构报酬及续聘财务审计机构的议案》；

  确定中审华寅五洲会计师事务所为本公司进行2014年度审计工作报酬为75万元人民币（含内控审计）。根据公司年度审计工作的需要，续聘中审华寅五洲会计师事务所为公司2015年度财务审计机构和内控审计机构。

  该议案经表决，同意142,607,016股，占出席会议有效表决权股份数的98.4131％；反对1,892,005股，占出席会议有效表决权股份数的1.3056%；弃权407,500股，占出席会议有效表决权股份数的0.2812%。

  其中持股5%以下的股东表决情况:同意2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0869％；反对1,892,005股，占出席会议中小股东所持股份的82.2073％；弃权407,500股（其中，因未投票默认弃权407,500股），占出席会议中小股东所持股份的17.7058％。

  7、审议通过《关于2015年度贷款计划的议案》；

  该议案经表决，同意142,607,016股，占出席会议有效表决权股份数的98.4131％；反对1,802,705股，占出席会议有效表决权股份数的1.2440%；弃权496,800股，占出席会议有效表决权股份数的0.3428%。

  其中持股5%以下的股东表决情况:同意2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0869％；反对1,802,705股，占出席会议中小股东所持股份的78.3272％；弃权496,800股（其中，因未投票默认弃权496,800股），占出席会议中小股东所持股份的21.5859％。

  8、审议通过《关于2015年度担保计划的议案》；

  该议案经表决，同意142,607,016股，占出席会议有效表决权股份数的98.4131％；反对1,807,105股，占出席会议有效表决权股份数的1.24708%；弃权492,400股，占出席会议有效表决权股份数的0.3398%。

  其中持股5%以下的股东表决情况:同意2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0869％；反对1,807,105股，占出席会议中小股东所持股份的78.5184％；弃权492,400股（其中，因未投票默认弃权492,400股），占出席会议中小股东所持股份的21.3947％。

  9、审议通过《公司未来三年股东回报规划》。

  该议案经表决，同意142,607,016股，占出席会议有效表决权股份数的98.4131％；反对1,937,605股，占出席会议有效表决权股份数的1.3371%；弃权361,900股，占出席会议有效表决权股份数的0.2497%。

  其中持股5%以下的股东表决情况:同意2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0869％；反对1,937,605股，占出席会议中小股东所持股份的84.1886％；弃权361,900股（其中，因未投票默认弃权361,900股），占出席会议中小股东所持股份的15.7245％。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所

  2、律师姓名：孙继乾、姜黎

  3、结论性意见："本次股东大会的召集、召开程序符合相关法规及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合相关法规及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。"

  六、备查文件

  1、本次股东大会决议；

  2、北京国枫律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  新疆国际实业股份有限公司

  董事会

  2015年5月21日