证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  特别提示：

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会的决议。

  一、会议召开情况

  （一）会议召开情况

  1、召开时间：

  现场会议召开时间：2015年5月20日（星期三）下午14:00。

  网络投票时间：2015年5月19日－5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月20日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月19日15:00－5月20日15:00。

  2、现场会议召开地点：深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦18楼3号会议室。

  3、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

  4、股权登记日：2015年5月12日。

  5、会议召集人：公司董事会。

  6、会议主持人：公司董事总经理高书林先生。

  7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定。

  （二）会议出席情况

  1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计4人，代表公司有表决权的股份638,475,004股，占公司股份总数的79.7894%。现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表共计3人，代表公司有表决权的股份638,474,804股，占公司股份总数的79.7894%；通过网络投票的股东及股东授权委托代表共计1人，代表公司有表决权的股份200股，占公司股份总数的0.0000%。

  其中，通过现场和网络投票出席本次会议的中小投资者共2人，代表公司有表决权的股份29,923,104股，占公司股份总数的3.7395%。现场出席股东大会的中小投资者共1人，代表公司有表决权的股份29,922,904股，占公司股份总数的3.7394%；通过网络投票的中小投资者共1人，代表公司有表决权的股份200股，占公司股份总数的0.0000%。

  2、本次会议由公司董事总经理高书林先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。北京市中伦（深圳）律师事务所张继军、佘文婷律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

  二、议案审议及表决情况

  本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

  1、会议审议通过《公司2014年度董事会工作报告》

  表决结果：638,475,004股同意（占有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%），0股反对（占有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），0股弃权（占有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%）。

  其中，持股5%以下的中小投资者表决情况为：29,923,104股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的100%），0股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0%），0股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0%）。

  2、会议审议通过《公司2014年度财务决算报告》

  表决结果：638,475,004股同意（占有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%），0股反对（占有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），0股弃权（占有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%）。

  其中，持股5%以下的中小投资者表决情况为：29,923,104股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的100%），0股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0%），0股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0%）。

  3、会议审议通过《公司2014年度利润分配预案》

  表决结果：638,475,004股同意（占有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%），0股反对（占有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），0股弃权（占有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%）。

  其中，持股5%以下的中小投资者表决情况为：29,923,104股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的100%），0股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0%），0股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0%）。

  4、会议审议通过《公司2014年度报告及摘要》

  表决结果：638,475,004股同意（占有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%），0股反对（占有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），0股弃权（占有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%）。

  其中，持股5%以下的中小投资者表决情况为：29,923,104股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的100%），0股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0%），0股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0%）。

  5、会议审议通过《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  表决结果：638,475,004股同意（占有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%），0股反对（占有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），0股弃权（占有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%）。

  其中，持股5%以下的中小投资者表决情况为：29,923,104股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的100%），0股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0%），0股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0%）。

  6、会议审议通过《公司2014年度关联交易执行情况说明及2015年度日常关联交易预计的议案》

  表决结果：29,923,104股同意（占有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%），0股反对（占有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），0股弃权（占有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%）。该议案的关联股东中国航空技术深圳有限公司的股东代表和五龙贸易有限公司的股东代表在审议该议案时均已回避表决。

  其中，持股5%以下的中小投资者表决情况为：29,923,104股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的100%），0股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0%），0股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0%）。

  7、会议审议通过《关于修订公司<章程>的议案》

  表决结果：638,475,004股同意（占有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%），0股反对（占有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），0股弃权（占有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%）。

  其中，持股5%以下的中小投资者表决情况为：29,923,104股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的100%），0股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0%），0股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0%）。

  8、会议审议通过《公司2014年度监事会工作报告》

  表决结果：638,475,004股同意（占有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%），0股反对（占有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），0股弃权（占有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%）。

  其中，持股5%以下的中小投资者表决情况为：29,923,104股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的100%），0股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0%），0股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0%）。

  9、会议审议通过《关于公司投资设立小额贷款公司的议案》

  表决结果：638,475,004股同意（占有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%），0股反对（占有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），0股弃权（占有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%）。

  其中，持股5%以下的中小投资者表决情况为：29,923,104股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的100%），0股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0%），0股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0%）。

  10、会议审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

  表决结果：638,475,004股同意（占有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%），0股反对（占有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），0股弃权（占有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%）。

  其中，持股5%以下的中小投资者表决情况为：29,923,104股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的100%），0股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0%），0股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0%）。

  11、会议审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

  表决结果：638,475,004股同意（占有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%），0股反对（占有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），0股弃权（占有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%）。

  其中，持股5%以下的中小投资者表决情况为：29,923,104股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的100%），0股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0%），0股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0%）。

  12、会议审议通过《关于提名丁向华先生为公司非职工监事候选人的议案》

  表决结果：638,475,004股同意（占有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%），0股反对（占有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），0股弃权（占有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%）。

  其中，持股5%以下的中小投资者表决情况为：29,923,104股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的100%），0股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0%），0股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0%）。

  13、《关于公司部分项目节余募集资金使用计划的议案》：

  13.1会议审议通过《关于部分募集资金项目节余资金安排的议案》；

  表决结果：638,475,004股同意（占有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%），0股反对（占有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），0股弃权（占有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%）。

  其中，持股5%以下的中小投资者表决情况为：29,923,104股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的100%），0股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0%），0股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0%）。

  13.2会议审议通过《关于使用募集资金4,799.63万元投资深圳龙华郭吓项目的议案》；

  表决结果：638,475,004股同意（占有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%），0股反对（占有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），0股弃权（占有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%）。

  其中，持股5%以下的中小投资者表决情况为：29,923,104股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的100%），0股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0%），0股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0%）。

  三、律师出具的法律意见

  北京市中伦(深圳)律师事务所张继军、佘文婷律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

  四、备查文件

  1、天虹商场股份有限公司2014年度股东大会决议；

  2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  天虹商场股份有限公司董事会

  二○一五年五月二十日