证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年5月20日

  (二)股东大会召开的地点：苏州中茵皇冠假日酒店

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  大会议案表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》等规定，会议由公司董事长高建荣先生主持。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事5人，出席5人，逐一说明未出席董事及其理由；

  2、公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；

  3、董事会秘书出席了会议；公司副总裁曹勇先生列席了会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：2014年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、议案名称：2014年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：2014年度财务决算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  4、议案名称：2014年度利润分配预案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：2014年度报告及摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

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  6、议案名称：独立董事2014年度述职报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、议案名称：关于聘请2015年度审计机构及支付2014年度审计报酬的议案

  审议结果：

  表决情况：

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  8、议案名称：关于聘请2015年度内控审计机构及支付2014年年度审计报酬的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  9、议案名称：关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  10、议案名称：2014年度内部控制评价报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)5%以下股东的表决情况

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  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：通力律师事务所

  律师：李仲英、陈军

  2、律师鉴证结论意见：

  律师认为, 公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效, 本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、本所要求的其他文件。

  中茵股份有限公司

  2015年5月21日