证券时报多媒体数字报

  证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2015-034

  深圳市美盈森环保科技股份有限公司

  第三届董事会第十四次（临时）会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称："公司"）第三届董事会第十四次（临时）会议通知已于2015年5月15日送达。本次会议于2015年5月20日下午16：00，在深圳市深南大道竹子林东方银座酒店3楼伦敦厅以现场方式召开。本次会议应到董事6人，现场出席的董事6人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王海鹏先生召集并主持。

  与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

  一、以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于于深圳设立全资子公司的议案》。

  公司董事经审议一致同意于深圳投资设立全资子公司，具体如下：

  1、公司名称：小美集科技有限公司（以工商行政管理部门核准名称为准）

  2、注册资本：5亿元人民币，100%由公司出资

  3、注册地址：广东省深圳市南山区

  4、法定代表人：王海鹏

  5、拟定经营范围：互联网包装生态系统的搭建和运营；互联网电商和物流快递行业创新创意包装的整体解决方案和产品的研发设计、生产和销售；互联网电商行业信息化系统和方案的咨询、设计；互联网企业与传统制造企业的信息平台的系统集成服务和咨询；互联网供应链金融服务；健康家居和智能家居产品的研发、生产和销售；个性化定制的私人和商务产品的设计、生产和销售，包括卡片、相册、画册、挂历等生活日用品、文化用品、办公用品的个性定制；电子产品的开发设计和销售；互联网电商行业大数据分析和服务（以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目，具体以工商登记为准）。

  《关于于深圳设立全资子公司的公告》详见公司刊登的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于于东莞设立全资子公司的议案》。

  公司董事经审议一致同意于东莞投资设立全资子公司，具体如下：

  1、公司名称：美莲检测有限公司（以工商行政管理部门核准名称为准）

  2、注册资本：5,000万元人民币，100%由公司出资

  3、注册地址：广东省东莞市

  4、法定代表人：王海鹏

  5、拟定经营范围：计量仪器与设备的技术咨询；电子安全电磁兼容技术开发；电子元器件和仪器的销售；包装产品检测、实验室检测；安全技术咨询；国内贸易；环保咨询服务；电网、信息系统电磁辐射控制技术开发；实验室检测、校准，检验，检查，货物查验，技术服务。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目，具体以工商登记为准）。

  《关于于东莞设立全资子公司的公告》详见公司刊登的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会

  2015年5月21日

  证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2015-035

  深圳市美盈森环保科技股份有限公司

  关于于深圳设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1.对外投资的基本情况

  深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金出资人民币5亿元设立全资子公司小美集科技有限公司（暂定名，以工商登记的名称为准）。

  2.董事会审议情况

  公司于2015年5月20日召开第三届董事会第十四次（临时）会议，会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于于深圳设立全资子公司的议案》。

  3.投资事项所必须的审批程序

  根据《公司章程》规定，本次设立全资子公司的对外投资事项的批准权限在公司董事会的批准权限内，无需经股东大会的批准。

  本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资主体介绍

  投资主体为深圳市美盈森环保科技股份有限公司，无其他投资主体。

  三、投资标的基本情况

  1.出资方式

  本次对外投资的资金来源全部为公司自有资金，出资方式为现金出资。

  2.标的公司基本情况

  （1）公司名称：小美集科技有限公司（以工商行政管理部门核准名称为准）

  （2）注册资本：5亿元人民币，100%由公司出资

  （3）注册地址：广东省深圳市南山区

  （4）法定代表人：王海鹏

  （5）拟定经营范围：互联网包装生态系统的搭建和运营；互联网电商和物流快递行业创新创意包装的整体解决方案和产品的研发设计、生产和销售；互联网电商行业信息化系统和方案的咨询、设计；互联网企业与传统制造企业的信息平台的系统集成服务和咨询；互联网供应链金融服务；健康家居和智能家居产品的研发、生产和销售；个性化定制的私人和商务产品的设计、生产和销售，包括卡片、相册、画册、挂历等生活日用品、文化用品、办公用品的个性定制；电子产品的开发设计和销售；互联网电商行业大数据分析和服务（以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目，具体以工商登记为准）。

  四、本次投资的目的和影响及存在的风险

  1、本次投资设立小美集科技有限公司，是公司实施"产业互联网生态"战略的又一重大举措，将服务于更广阔的企业群体和大众消费者。

  公司将建立功能强大的互联网包装印刷及个性化定制服务运营平台，通过产业和互联网的深度融合，实现包装印刷、策划设计及个性化产品制造、电商物流配送、支付等一体化服务的全产业链整合，让消费者、用户在分享公司高品质产品、优质的一体化服务的同时享受便利性，汇聚下游客户订单，增加直接面对终端消费者的新商业模式，并聚集同行优势资源为下游客户和直接消费者提供服务。同时，利用互联网新商业模式形成的物流、信息流、资金流发展供应链金融、信息传播及相关业务。

  公司将进一步加快推进产业互联网战略的实施，通过搭建互联网包装的生态系统来引领行业实现跨越式发展。

  2、本次设立小美集科技有限公司是公司按照互联网发展战略积极构建新商业模式的一个重要步骤，因此可能在运营管理、市场推广、客户服务、战略达成等方面存在不达预期的可能性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  五、备查文件

  公司《第三届董事会第十四次（临时）会议决议》

  特此公告。

  深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会

  2015年5月21日

  证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2015-036

  深圳市美盈森环保科技股份有限公司

  关于于东莞设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1.对外投资的基本情况

  深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金出资人民币5,000万元设立全资子公司美莲检测有限公司（暂定名，以工商登记的名称为准）。

  2.董事会审议情况

  公司于2015年5月20日召开第三届董事会第十四次（临时）会议，会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于于东莞设立全资子公司的议案》。

  3.投资事项所必须的审批程序

  根据《公司章程》规定，本次设立全资子公司的对外投资事项的批准权限在公司董事会的批准权限内，无需经股东大会的批准。

  本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资主体介绍

  投资主体为深圳市美盈森环保科技股份有限公司，无其他投资主体。

  三、投资标的基本情况

  1.出资方式

  本次对外投资的资金来源全部为公司自有资金，出资方式为现金出资。

  2.标的公司基本情况

  （1）公司名称：美莲检测有限公司（以工商行政管理部门核准名称为准）

  （2）注册资本：5000万元人民币，100%由公司出资

  （3）注册地址：广东省东莞市

  （4）法定代表人：王海鹏

  （5）拟定经营范围：计量仪器与设备的技术咨询；电子安全电磁兼容技术开发；电子元器件和仪器的销售；包装产品检测、实验室检测；安全技术咨询；国内贸易；环保咨询服务；电网、信息系统电磁辐射控制技术开发；实验室检测、校准，检验，检查，货物查验，技术服务。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目，具体以工商登记为准）。

  四、本次投资的目的和影响及存在的风险

  1、本次投资设立检测公司，利用自身在工艺研发、标准制定等方面的优势，通过为同行、下游客户等企业提供检测服务的方式，构建新的业务模式，形成公司新的业务增长点。

  本次投资是建设工业4.0体系"产业服务平台"的重要步骤，围绕着国家"智能制造、绿色制造"战略，创新制造服务，连接包装印刷产业的所有相关需求方。

  检测公司设立后，将成为包装印刷行业先进技术推广和互动交流的重要平台，有利于集聚同行优势资源。检测与交流平台的搭建，将与公司包装一体化服务模式、包材整装供应平台服务模式等商业模式实现有效叠加和功能补充。

  公司将以此为契机，推动行业间的交流与合作，引领行业发展。

  2、本次设立检测公司，借助公司自身优势，服务于公司主业，因此投资风险较小。设立检测公司是公司业务的进一步深化，因此可能在运营管理、市场推广、客户服务等方面存在不达预期的可能性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  五、备查文件

  公司《第三届董事会第十四次（临时）会议决议》

  特此公告。

  深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会

  2015年5月21日