证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议的召开情况

  1、召开时间：2015 年 5 月 21 日下午14:40

  2、召开地点：长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室

  3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

  4、召 集 人：公司董事会

  5、主 持 人：董事长龙秋云先生

  6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次会议的股东及股东授权委托代表46人，代表股份320,667,645股，占公司有表决权总股份的22.6212%。

  其中： 出席现场会议的股东及股东代表13人，代表股份270,091,290 股，占公司总股份的19.0533%。通过网络投票的股东33人，代表股份50,576,355股，占公司总股份的3.5679%。公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

  四、提案审议和表决情况

  经股东大会审议，以记名方式投票表决，会议审议通过了以下议案：

  议案1：《公司2014年度董事会工作报告》

  总表决情况：

  同意320,476,254 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9403%；反对 100,791 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0314%；弃权90,600 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0283%。

  中小股东总表决情况：

  同意85,422,731 股，占出席会议中小股东所持股份的99.7764%；反对100,791 股，占出席会议中小股东所持股份的0.1177%；弃权 90,600 股，占出席会议中小股东所持股份的0.1058%。

  议案2：《公司2014年度监事会工作报告》

  总表决情况：

  同意320,427,822 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9252%；反对100,791 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0314%；弃权139,032 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0434%。

  中小股东总表决情况：

  同意85,374,299 股，占出席会议中小股东所持股份的99.7199%；反对100,791 股，占出席会议中小股东所持股份的0.1177%；弃权139,032 股，占出席会议中小股东所持股份的0.1624%。

  议案3：《公司2014年度报告及其摘要》

  总表决情况：

  同意320,425,222 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9244%；反对103,391 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0322%；弃权139,032 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0434%。

  中小股东总表决情况：

  同意 85,371,699 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7168%；反对103,391 股，占出席会议中小股东所持股份的0.1208%；弃权139,032 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1624%。

  议案4：《独立董事2014年度述职报告》

  总表决情况：

  同意320,427,822股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9252%；反对100,791 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0314%；弃权 139,032 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0434%。

  中小股东总表决情况：

  同意85,374,299 股，占出席会议中小股东所持股份的99.7199%；反对100,791 股，占出席会议中小股东所持股份的0.1177%；弃权139,032 股，占出席会议中小股东所持股份的0.1624%。

  议案5：《公司2014年度利润分配预案》

  总表决情况：

  同意320,415,822 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9215%；反对116,391 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0363%；弃权135,432 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0422%。

  中小股东总表决情况：

  同意85,362,299 股，占出席会议中小股东所持股份的99.7059%；反对116,391 股，占出席会议中小股东所持股份的0.1359%；弃权135,432 股，占出席会议中小股东所持股份的0.1582%。

  议案6：《关于续聘会计师事务所的议案》

  总表决情况：

  同意320,427,822股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9252%；反对100,791 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0314%；弃权 139,032 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0434%。

  中小股东总表决情况：

  同意85,374,299 股，占出席会议中小股东所持股份的99.7199%；反对100,791 股，占出席会议中小股东所持股份的0.1177%；弃权139,032 股，占出席会议中小股东所持股份的0.1624%。

  议案7：《关于续聘内部控制审计机构的议案》

  总表决情况：

  同意320,427,822股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9252%；反对100,791 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0314%；弃权 139,032 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0434%。

  中小股东总表决情况：

  同意85,374,299 股，占出席会议中小股东所持股份的99.7199%；反对100,791 股，占出席会议中小股东所持股份的0.1177%；弃权139,032 股，占出席会议中小股东所持股份的0.1624%。

  议案8：《关于补充确认公司2014年日常经营关联交易的议案》

  总表决情况：

  同意 85,362,299 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.7059%；反对 112,791 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.1317%；弃权 139,032 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.1624%。

  中小股东总表决情况：

  同意 85,362,299 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.7059%；反对 112,791 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.1317%；弃权 139,032 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.1624%。

  议案9：《关于公司2015年日常经营关联交易预计情况的议案》

  总表决情况：

  同意 85,362,299 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.7059%；反对 112,791 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.1317%；弃权 139,032 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.1624%。

  中小股东总表决情况：

  同意 85,362,299 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.7059%；反对 112,791 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.1317%；弃权 139,032 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.1624%。

  议案10：《关于为子公司北京韵洪万豪广告有限公司贷款提供担保的议案》

  总表决情况：

  同意320,415,822 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9215%；反对112,791 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0352%；弃权 139,032 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0434%。

  中小股东总表决情况：

  同意 85,362,299 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.7059%；反对 112,791 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.1317%；弃权 139,032 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.1624%。

  五、见证律师出具的法律意见

  公司常年法律顾问湖南启元律师事务所律师为本次股东大会出具了法律意见书，其结论性意见如下：

  本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、与会董事、监事和高管签字确认的股东大会会议决议；

  2、见证律师出具的法律意见书。

  湖南电广传媒股份有限公司董事会

  2015 年5 月 21 日