证券时报多媒体数字报

  证券代码:002471 证券简称:中超电缆 公告编号:2015-051

  江苏中超电缆股份有限公司

  第三届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议由董事长召集并于 ２０１５ 年５月 １６日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知，会议于 ２０１５ 年５月２１日上午 ９ 时在公司会议室召开，本次会议应参加董事 ７ 人，实际参加董事 ７ 人，其中鲁桐以通讯方式参加。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

  公司董事会编制的《关于前次募集资金使用情况报告》如实反映了公司截至 ２０１４年１２月３１日的前次募集资金使用情况。报告经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙人）审核并出具了天职业字［２０１５］１０５３７号《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

  同意：７ 票；反对：０ 票；弃权：０ 票。表决结果为通过。

  《前次募集资金使用情况鉴证报告》具体内容详见公司于２０１５年５月２２日在指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）发布的公告。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  三、 备查文件

  （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  （二）深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  江苏中超电缆股份有限公司

  董事会

  二〇一五年五月二十一日

  证券代码:002471 证券简称:中超电缆 公告编号:2015-052

  江苏中超电缆股份有限公司

  关于控股子公司完成工商变更的公告

  本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  ２０１５年５月２１日，江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股子公司宜兴市中超利永紫砂陶有限公司（以下简称“中超利永”）的通知，中超利永完成了营业执照变更登记业务。变更内容如下：

  １、原注册资本：１０，０００万元人民币

  现注册资本：３０，０００万元人民币

  ２、原股本结构：

  ■

  现股本结构：

  ■

  截止本公告日，中超利永取得了无锡市宜兴工商行政管理局换发的《营业执照》，具体情况如下：

  １、名称：宜兴市中超利永紫砂陶有限公司

  ２、注册号：３２０２８２０００３１５４０９

  ３、住所：宜兴市徐舍镇振丰东路９９９号

  ４、法定代表人：杨飞

  ５、注册资本：３０，０００万元整

  ６、公司类型：有限责任公司

  ７、经营范围：紫砂壶，书法、绘画作品，工艺美术品，家具，玻璃制品，瓷器，陶器的销售；日用百货的零售；木制、竹制茶具的制造及销售；手工技艺的紫砂工艺品的制造；文化艺术品的咨询服务（除鉴定评估）；价格评估；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  特此公告。

  江苏中超电缆股份有限公司

  董事会

  二〇一五年五月二十一日