证券时报多媒体数字报

  证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2015-42

  宁夏中银绒业股份有限公司

  重大事项停牌进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  因本公司正在筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年8月25日上午开市起停牌，且每5个交易日发布一次重大事项的进展公告。

  目前公司以及各方仍在商谈该重大事项，各项工作正在积极、有序的按计划向前推进，但鉴于目前相关事项尚存在不确定性，公司暂不具备按规定披露并复牌的条件。为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自2015年5月22日上午开市起继续停牌。

  停牌期间公司将根据事项进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  宁夏中银绒业股份有限公司董事会

  二〇一五年五月二十二日

  证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2015-43

  宁夏中银绒业股份有限公司

  2014年度股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次会议无否决或修改提案的情况；

  2、本次会议无涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）召开时间：

  现场会议召开时间为：2015年5月21日(星期四)下午14:30；

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

  2015年5月21日9:30－11:30，13:00－15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

  2015年5月20日15:00至2015年5月21日15:00期间的任意时间。

  （二）召开地点：

  宁夏灵武市羊绒工业园区中银大道南侧本公司会议室

  （三）召开方式：现场投票与网络投票相结合

  （四）召集人：公司董事会

  （五）主持人：董事长李卫东先生

  （六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。

  （七）会议出席情况

  1、出席的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共13人，代表股份876,707,635股，占公司总股本1,805,043,279股的48.5699%。其中，中小股东出席会议人数共12人，持有或代表的股数为767,191股，占本司总股份1,805,043,279股的0.0425%。

  2、现场会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共1人，代表股份875,940,444股，占公司股份总数1,805,043,279股的48.5274%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票的股东12人，代表股份767,191股，占公司总股本1,805,043,279股的 0.0425％。

  4、公司高管及律师出席情况

  公司部分董事、监事及高管人员出席了此次会议，宁夏兴业律师事务所刘庆国、闫海滨律师为本次股东大会做法律见证。

  二、议案审议表决情况

  （一）本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式

  （二）表决情况：

  1、审议《2014年度董事会工作报告》

  同意876,547,846股，占出席会议所有股东所持表决权 99.9818％；反对157,789股，占出席会议所有股东所持表决权0.018％；弃权2,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.0002％。

  其中，中小股东投票情况：

  同意607,402股，占出席会议所有股东所持表决权0.0693％；反对 157,789股，占出席会议所有股东所持表决权0.018％；弃权2,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.0002％。

  表决结果：通过

  2、审议《2014年度监事会工作报告》

  同意876,532,766股，占出席会议所有股东所持表决权99.98％；反对 157,789股，占出席会议所有股东所持表决权0.018％；弃权17,080股，占出席会议所有股东所持表决权0.0019％。

  其中，中小股东投票情况：

  同意592,322股，占出席会议所有股东所持表决权0.0105％；反对 157,789股，占出席会议所有股东所持表决权 0.018％；弃权17,080股，占出席会议所有股东所持表决权0.0019％。

  表决结果：通过

  3、审议《2014年年度报告及年度报告摘要》

  同意876,532,766股，占出席会议所有股东所持表决权99.98％；反对 157,789股，占出席会议所有股东所持表决权0.018％；弃权17,080股，占出席会议所有股东所持表决权0.0019％。

  其中，中小股东投票情况：

  同意592,322股，占出席会议所有股东所持表决权0.0105％；反对 157,789股，占出席会议所有股东所持表决权 0.018％；弃权17,080股，占出席会议所有股东所持表决权0.0019％。

  表决结果：通过

  4、审议《2014年财务决算报告》

  同意876,532,766股，占出席会议所有股东所持表决权99.98％；反对 157,789股，占出席会议所有股东所持表决权0.018％；弃权17,080股，占出席会议所有股东所持表决权0.0019％。

  其中，中小股东投票情况：

  同意592,322股，占出席会议所有股东所持表决权0.0105％；反对 157,789股，占出席会议所有股东所持表决权 0.018％；弃权17,080股，占出席会议所有股东所持表决权0.0019％。

  表决结果：通过

  5、审议《2014年度利润分配预案》

  同意876,515,486股，占出席会议所有股东所持表决权99.9781％；反对177,069股，占出席会议所有股东所持表决权0.0202％；弃权15,080股，占出席会议所有股东所持表决权0.0017％。

  其中，中小股东投票情况：

  同意575,042股，占出席会议所有股东所持表决权0.0656％；反对 177,069股，占出席会议所有股东所持表决权0.0202％；弃权15,080股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0017％。

  表决结果：通过

  6、审议《关于募集资金2014年度存放与使用情况的报告》

  同意876,532,766股，占出席会议所有股东所持表决权99.98％；反对 157,789股，占出席会议所有股东所持表决权0.018％；弃权17,080股，占出席会议所有股东所持表决权0.0019％。

  其中，中小股东投票情况：

  同意592,322股，占出席会议所有股东所持表决权0.0105％；反对 157,789股，占出席会议所有股东所持表决权 0.018％；弃权17,080股，占出席会议所有股东所持表决权0.0019％。

  表决结果：通过

  7、审议《关于聘请2015年度审计和内控审计机构并确定审计费用的议案》

  同意876,532,766股，占出席会议所有股东所持表决权99.98％；反对 157,789股，占出席会议所有股东所持表决权0.018％；弃权17,080股，占出席会议所有股东所持表决权0.0019％。

  其中，中小股东投票情况：

  同意592,322股，占出席会议所有股东所持表决权0.0105％；反对 157,789股，占出席会议所有股东所持表决权 0.018％；弃权17,080股，占出席会议所有股东所持表决权0.0019％。

  表决结果：通过

  8、审议《关于公司及控股子公司2015年拟提供贷款担保（含互保）及其预计额度的议案》

  同意876,532,766股，占出席会议所有股东所持表决权99.98％；反对 157,789股，占出席会议所有股东所持表决权0.018％；弃权17,080股，占出席会议所有股东所持表决权0.0019％。

  其中，中小股东投票情况：

  同意592,322股，占出席会议所有股东所持表决权0.0105％；反对 157,789股，占出席会议所有股东所持表决权 0.018％；弃权17,080股，占出席会议所有股东所持表决权0.0019％。

  表决结果：通过

  9、审议《关于补选陈前维先生为第六届监事会监事的议案》

  同意876,532,766股，占出席会议所有股东所持表决权99.98％；反对 157,789股，占出席会议所有股东所持表决权0.018％；弃权17,080股，占出席会议所有股东所持表决权0.0019％。

  其中，中小股东投票情况：

  同意592,322股，占出席会议所有股东所持表决权0.0105％；反对 157,789股，占出席会议所有股东所持表决权 0.018％；弃权17,080股，占出席会议所有股东所持表决权0.0019％。

  表决结果：通过

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：宁夏兴业律师事务所

  2、律师姓名：刘庆国、闫海滨

  3、结论性意见：

  本所律师认为：公司2014年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定。表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1．经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

  2．律师的法律意见书。

  特此公告

  宁夏中银绒业股份有限公司董事会

  二〇一五年五月二十二日