证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2015年5月21日

  (二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市南岗区花园街235号东方大厦21层视频会议室

  (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  公司2014年年度股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，本次会议由副董事长关焯华先生主持。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人，出席8人,独立董事田益明先生因工作原因未能亲自出席本次股东大会。

  2、 公司在任监事5人，出席4人,监事宋立辉先生因出差原因未能亲自出席本次股东大会。

  3、 公司董事会秘书以及部分高级管理人员列席了本次股东大会。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：《2014年度董事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：《2014年度监事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 议案名称：《2014年度财务决算报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、 议案名称：《2014年年度报告及摘要》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、 议案名称：《2014年度利润分配预案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、 议案名称：《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司2015年度财务报告审计机构的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、 议案名称：《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司2015年度内部控制审计机构的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、 议案名称：《关于确定公司2015年度非独立董事薪酬方案的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、 议案名称：《关于确定公司2015年度监事薪酬方案的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、 议案名称：《关于预计2015年度对外担保额度的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  11、 议案名称：《关于2015年度公司控股子公司开展保兑仓业务的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  12、 议案名称：《关于预计2015年度累计向金融机构借款额度的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  13、 议案名称：《关于公司向民生银行申请综合授信额度的关联交易的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  14、 议案名称：《关于修订公司<章程>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  15、 议案名称：《关于制定<东方集团董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二) 现金分红分段表决情况

  ■

  (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (四) 关于议案表决的有关情况说明

  1、第10、11、14项议案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  2、第13项议案涉及关联交易，关联股东东方集团实业股份有限公司和张宏伟回避对该项议案的表决。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：黑龙江高盛律师集团事务所

  律师：马雷、王秋菊

  2、 律师鉴证结论意见：

  公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、 本所要求的其他文件。

  东方集团股份有限公司

  2015年5月22日