证券时报多媒体数字报

  证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2015-25号

  北大医药股份有限公司

  第八届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开情况

  北大医药股份有限公司（以下简称 “公司”或“本公司”）第八届监事会第一次会议通知于2015年5月18日以传真、电子邮件或送达方式发给各位监事。会议于2015年5月21日以通讯方式召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名，会议由公司5名监事共同推举的监事会成员陈善举先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  二、会议审议情况

  审议通过了如下议案：

  《关于选举第八届监事会主席的议案》

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举李胜利先生为公司第八届监事会主席。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  三、备查文件

  第八届监事会第一次会议决议。

  特此公告。

  北大医药股份有限公司

  监 事 会

  二○一五年五月二十一日

  附简历：

  李胜利，男，1973年出生，硕士，历任北大方正集团财务有限公司副总经理，方正信息产业控股集团有限公司副总裁兼首席财务官，现任北大方正集团有限公司副总裁、北大医疗产业集团有限公司副总裁兼首席财务官。

  经核查，李胜利先生未持有北大医药股份有限公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股东存在关联关系，最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2015-26号

  北大医药股份有限公司

  关于5%以上股东减持股份的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2015年5月20日，北大医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到股东北京大学教育基金会(以下简称“北大教育基金会”)《关于减持北大医药股份的通知函》。北大教育基金会于2015年5月20日，通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司无限售流通股股份1,000,000股，占公司总股本的0.17%(以下简称“本次减持”)。本次减持后，北大教育基金会持有公司股份29,000,000股，占公司总股本的4.86%，不再是持有公司5%以上股份的股东。

  一、股东减持情况

  1、股东减持股份情况

  ■

  北大教育基金会自2013年6月15日披露《简式权益变动报告书》后至本次减持之日前未进行减持。

  2、股东本次减持前后持股情况

  ■

  二、其他相关说明

  1、本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。

  2、本次减持的股东非公司控股股东。

  3、本次减持的股东未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。

  4、本次权益变动后，北大教育基金会不再是持有公司5%以上股份的股东。

  5、上述权益变动具体情况详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《简式权益变动报告书》。

  三、备查文件

  1、北大教育基金会《关于减持北大医药股份的通知函》。

  2、《简式权益变动报告书》。

  3、交易所要求的其它文件。

  特此公告。

  北大医药股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年五月二十一日