证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要内容提示：

  本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  （一） 股东大会召开时间：2015年5月21日

  （二） 股东大会召开地点：上海市江场三路258号市北高新商务中心3F宴会厅

  （三） 出席会议的普通股股东及其持有股份情况

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  （四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事长魏中浩先生主持，采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人，出席6人，董事朱念琳先生、王众先生、顾红女士因工作原因未能出席本次股东大会；

  2、公司在任监事3人，出席3人；

  3、董事会秘书葛文斌先生出席会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

  二、 议案审议情况

  （一） 非累积投票议案

  1、议案名称：《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、议案名称：《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  3、议案名称：《关于<2014年年度报告及摘要>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  4、议案名称：《关于<2014年度决算报告>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  5、议案名称：《关于<2015年度预算报告>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  6、议案名称：《关于<2014年度利润分配预案>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  7、议案名称：《关于2015年度银行融资及相关担保授权的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  8、议案名称：《关于对2014年度关联交易予以确认的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  9、议案名称：《关于2015年度关联交易预计额度的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  10、议案名称：《关于续聘财务审计机构的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  11、议案名称：《关于调整独立董事津贴的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  （二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  （三） 关于议案表决的有关情况说明

  1、议案8、议案9涉及与上海爱投实业有限公司的关联交易，上海爱投实业有限公司系股东魏中浩先生控制的企业，股东上海轶乐实业有限公司系魏中浩先生母亲和女儿控制的企业，故关联股东魏中浩先生和上海轶乐实业有限公司对该等议案进行了回避表决。

  2、本次会议所有议案均为普通事项，已由出席股东大会的股东或股东代表所持有表决权的二分之一以上通过。

  （四） 律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海广发律师事务所

  律师：沈寅炳律师、朱萱律师

  2、律师鉴证结论意见：

  上海市广发律师事务所出具的法律意见书结论为，公司2014年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

  （五） 备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、本所要求的其他文件。

  爱普香料集团股份有限公司

  2015年5月21日