证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会未有增加、变更、否决议案。

  一、会议召开的情况

  1、会议召开时间

  （1）现场会议时间：2015年5月21日 14：30

  （2）网络投票时间：2015年5月20日--2015年5月21日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月21日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月20日15：00至2015年5月21日15：00时期内的任意时间。

  2、现场会议召开地点：南京市经济技术开发区恒通大道19-1号华东科技会议室

  3、会议召集人：南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

  4、会议投票方式：现场和网络投票相结合

  5、会议主持人：独立董事戴克勤

  6、本次相关股东会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，会议有效。

  二、会议的出席情况

  1、出席的总体情况：

  参加本次股东大会的股东及股东代理人共14人，代表股份1318598742股，占公司股份总数的58.22％。

  2、现场会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共12人，代表股份1318590742股，占公司股份总数的58.22％。

  3、网络投票情况

  通过网络投票的股东共2人，代表股份8000股，占公司股份总数的0.0004％。

  4、其他出席情况

  公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

  三、提案审议和表决情况

  1、审议公司《2014年度董事会工作报告》；

  表决情况：

  同意1318598742股，占参加本次会议有表决权股份总数的100％；

  反对 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的0％；

  弃权 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的0％。

  2、审议公司《2014年度监事会工作报告》；

  表决情况：

  同意1318598742股，占参加本次会议有表决权股份总数的100％；

  反对 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的0％；

  弃权 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的0％。

  3、审议公司《2014年年度报告全文及摘要》；

  表决情况：

  同意1318598742股，占参加本次会议有表决权股份总数的100％；

  反对 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的0％；

  弃权 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的0％。

  4、审议公司《2014年度财务决算和2015年度财务预算的报告》；

  表决情况：

  同意1318598742股，占参加本次会议有表决权股份总数的100％；

  反对 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的0％；

  弃权 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的0％。

  5、审议公司《2014年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》；

  表决情况：

  同意1318598742股，占参加本次会议有表决权股份总数的100％；

  反对 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的0％；

  弃权 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的0％。

  其中，中小股东（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

  同意84478959股，占参加本次会议中小股东所持股份的100％；

  反对 0 股，占参加本次会议中小股东所持股份的0％；

  弃权 0 股，占参加本次会议中小股东所持股份的0％。

  6、审议公司《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告、内部控制审计机构的议案》；

  表决情况：

  同意1318598742股，占参加本次会议有表决权股份总数的100％；

  反对 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的0％；

  弃权 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的0％。

  7、审议公司《2014年度日常关联交易完成情况和2015年度日常关联交易预计》；

  关联股东回避对该议案的表决，其所持股份合计数636708273股。

  表决情况：

  同意681890469股，占参加本次会议有表决权股份总数的100％；

  反对 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的0％；

  弃权 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的0％。

  其中，中小股东（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

  同意2943100股，占参加本次会议中小股东所持股份的100％；

  反对 0 股，占参加本次会议中小股东所持股份的0％；

  弃权 0 股，占参加本次会议中小股东所持股份的0％。

  8、审议《本公司与中国电子财务有限责任公司签署<金融服务协议>议案》；

  关联股东回避对该议案的表决，其所持股份合计数636708273 股。

  表决情况：

  同意681890469股，占参加本次会议有表决权股份总数的100％；

  反对 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的0％；

  弃权 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的0％。

  其中，中小股东（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

  同意2943100股，占参加本次会议中小股东所持股份的100％；

  反对 0 股，占参加本次会议中小股东所持股份的0％；

  弃权 0 股，占参加本次会议中小股东所持股份的0％。

  9、审议《关于本公司与南京中电熊猫信息产业集团有限公司签署<最高借款协议>议案》；

  关联股东回避对该议案的表决，其所持股份合计数636708273股。

  表决情况：

  同意681890469股，占参加本次会议有表决权股份总数的100％；

  反对 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的0％；

  弃权 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的0％。

  其中，中小股东（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

  同意2943100股，占参加本次会议中小股东所持股份的100％；

  反对 0 股，占参加本次会议中小股东所持股份的0％；

  弃权 0 股，占参加本次会议中小股东所持股份的0％。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：江苏永衡昭辉律师事务所

  2、律师姓名：景忠、李昭

  3、 结论性意见：南京华东电子信息科技股份有限公司2014年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、公司2014年年度股东大会决议；

  2、江苏永衡昭辉律师事务所关于公司2014年年度股东大会的法律意见书。

  南京华东电子信息科技股份有限公司

  董事会

  2015年5月22日