证券时报多媒体数字报

证券代码：600428 证券简称：中远航运 公告编号：2015-40

中远航运股份有限公司

2014年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2015年5月22日

(二)股东大会召开的地点：广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦20楼公司会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集、董事长万敏先生主持，采取现场记名投票与网投投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式进行表决，会议程序符合《公司法》、《公司章程》等规定，会议合法、有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，董事杨挺因工作原因未能参会；

2、公司在任监事5人，出席4人，监事赵平因工作原因未能参会；

3、董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于审议《中远航运2014年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：关于审议《中远航运2014年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

3、议案名称：关于审议《中远航运2014年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

4、议案名称：关于审议《中远航运2014年度利润分配预案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

5、议案名称：关于审议《中远航运2014年年度报告及摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

99.89

6、议案名称：关于审议《中远航运2015年度对外担保额度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

7、议案名称：关于审议聘任中远航运2015年度审计师的议案

审议结果：通过

表决情况：

8、议案名称：关于审议《公司关于前次募集资金使用情况的报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

(二)累积投票议案表决情况

9、关于选举中远航运第六届董事会董事的议案

10、关于选举中远航运第六届董事会独立董事的议案

11、关于选举中远航运第六届监事会监事的议案

(三)现金分红分段表决情况

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所

律师：张子星、陈慧敏

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；会议的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《网络投票实施细则》的规定；本次股东大会所形成的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

中远航运股份有限公司

2015年5月25日

股票简称：中远航运 股票代码：600428 编 号：2015-41

中远航运股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

中远航运股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于2015年5月12日以电子邮件和专人送达方式发出，会议于2015年5月22日下午16:10在广州市公司会议室召开，应到董事9人，实到9人（杨挺董事因工作原因未能参加会议，书面委托林红华董事参加会议并行使表决权）。公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定，会议合法、有效。会议由万敏董事长主持，大会以书面记名表决方式逐项审议并形成如下决议：

一、审议通过关于选举第六届董事会董事长及副董事长的议案；

公司董事会同意选举万敏先生为公司第六届董事会董事长，选举韩国敏先生和李振宇先生为公司第六届董事会副董事长，任期自二○一五年五月二十二日至本届董事会换届止。

1、审议通过关于选举万敏先生为公司第六届董事会董事长的议案；

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

2、审议通过关于选举韩国敏先生为公司第六届董事会副董事长的议案；

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

3、审议通过关于选举李振宇先生为公司第六届董事会副董事长的议案

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

二、审议通过关于聘任第六届董事会专门委员会组成人员的议案；

公司董事会同意第六届董事会专门委员会组成人员如下：

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

三、审议通过关于聘任韩国敏先生为公司首席执行官/总经理的议案；

公司董事会同意聘任韩国敏先生为公司首席执行官/总经理，任期自二○一五年五月二十二日至本届董事会换届止。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

四、审议通过关于聘任李振宇先生等公司高级管理人员的议案；

根据工作需要，由首席执行官韩国敏/总经理先生提名，公司董事会同意聘任李振宇先生为副总经理、翁继强先生为副总经理、刘雪亮女士为财务总监、李建雄先生为副总经理兼总法律顾问、吴亮明先生为副总经理。上述高管人员的任期自二○一五年五月二十二日至本届董事会换届止，其工作职责和具体分工由首席执行官/总经理韩国敏先生拟定。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

五、审议通过关于聘任李建雄先生为公司董事会秘书的议案；

公司董事会同意聘任李建雄先生为公司董事会秘书，同时委任王健女士为公司证券事务代表，任期自二○一五年五月二十二日至本届董事会换届止。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

特此公告。

中远航运股份有限公司董事会

二○一五年五月二十五日

股票简称：中远航运 股票代码：600428 编 号：2015-42

中远航运股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及监事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

中远航运股份有限公司第六届监事会第一次会议通知于2015年5月12日以电子邮件和专人送达方式发出，会议于2015年5月22日下午16:40在广州公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，应到监事5人，实到5人。公司部分高级管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法、有效。会议由监事会主席李宏祥先生主持，会议以书面记名表决方式审议并通过如下议案：

一、审议通过关于选举中远航运第六届监事会主席的议案；

与会监事一致同意选举李宏祥先生担任公司第六届监事会主席，任期自二○一五年五月二十二日至本届监事会换届止。

同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

特此公告。

中远航运股份有限公司监事会

二○一五年五月二十五日