证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议的召开情况

  1、会议时间：

  （2）现场会议时间：2015年5月25日（星期五）下午14:50

  （2）网络投票时间：

  通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月25日9:30~11:30和13:00~15:00；

  通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月24日15:00至2015年5月25日15:00期间的任意时间。

  2、现场会议地点：广东省广州市越秀区东华南路98号海印中心29楼会议厅

  3、召开方式：现场会议与网络投票相结合。

  4、会议召集人：本公司董事会。

  5、会议主持人：公司董事长邵建明先生。

  6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定。

  （二）会议的出席情况

  1、参加本次股东大会会议表决的股东及股东授权代表共10人，代表有表决权的股份数为698,730,484股，占公司有表决权股份总数的59.0075%。其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共742,340股，占公司有表决权股份总数的0.0627%。其中：

  （1）出席现场会议的股东及股东授权代表共2人，代表有效表决权的股份数为697,988,144股，占公司有表决权股份总数的58.9448%。

  （2）通过网络投票的股东共8人，代表有效表决权的股份数为742,340股，占公司有表决权股份总数的0.0627%。经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。

  2、公司董事、监事、高级管理人员列席会议，北京大成（广州）律师事务所戎魏魏律师、张穗霞律师出席会议并出具见证意见。

  三、提案审议和表决情况

  与会股东及股东代表以现场记名投票表决方式，逐项审议形成如下决议：

  （一）审议通过《2014年度董事会工作报告》；

  同意698,730,484股，占参与表决有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  其中，中小投资者表决结果为：同意742,340股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  （二）审议通过《2014年度监事会工作报告》；

  同意698,730,484股，占参与表决有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  其中，中小投资者表决结果为：同意742,340股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  （三）审议通过《2014年年度报告及摘要》；

  同意698,730,484股，占参与表决有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  其中，中小投资者表决结果为：同意742,340股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  （四）审议通过《2014年度财务决算报告》；

  同意698,730,484股，占参与表决有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  其中，中小投资者表决结果为：同意742,340股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  （五）审议通过《2014年度利润分配预案》；

  同意698,730,484股，占参与表决有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  其中，中小投资者表决结果为：同意742,340股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  （六）审议通过《关于公司2015年续聘会计师事务所的议案》；

  同意698,730,484股，占参与表决有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  其中，中小投资者表决结果为：同意742,340股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  （七）审议通过《关于增补潘尉先生为公司董事的议案》；

  同意698,730,484股，占参与表决有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  其中，中小投资者表决结果为：同意742,340股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  （八）审议通过《关于增补宋葆琛先生为公司监事的议案》；

  同意698,730,484股，占参与表决有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  其中，中小投资者表决结果为：同意742,340股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  （九）审议通过《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》。

  同意698,730,484股，占参与表决有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  其中，中小投资者表决结果为：同意742,340股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  四、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：北京大成（广州）事务所

  （二）律师姓名：戎魏魏、张穗霞

  （三）结论性意见：

  本次股东大会召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

  五、备查文件

  （一）经与会董事签字确认的股东大会决议；

  （二）律师法律意见书。

  特此公告。

  广东海印集团股份有限公司

  董事会

  二0一五年五月二十六日