证券时报多媒体数字报

证券代码：000693 证券简称：华泽钴镍 公告编号：2015-031

成都华泽钴镍材料股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都华泽钴镍材料股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2015年5月23日以通讯方式召开，公司已于2015年5月18日将全部会议材料以专人、传真和电子邮件等方式提交给全体董事；至2015年5月23日下午15：00时，公司董事会全体董事传回表决票, 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：

一、审议通过《成都华泽钴镍材料股份有限公司关于确认2012年-2014年关联交易的议案》

（表决结果：3票同意，0票反对和0票弃权，关联董事王应虎、王涛、王辉回避表决）

二、审议通过《成都华泽钴镍材料股份有限公司关于变更会计政策的议案》

根据2014 年初财政部颁布的财会[2014]6 号、7 号、8 号、10 号、11 号、14号及16 号《企业会计准则第39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第30 号——财务报表列报（2014 年修订）》、《企业会计准则第9 号——职工薪酬（2014 年修订）》、《企业会计准则第33 号——合并财务报表（2014 年修订）》、《企业会计准则第40 号——合营安排》、《企业会计准则第2 号——长期股权投资（2014 年修订）》及《企业会计准则第41 号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014 年7 月1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23 号颁布了《企业会计准则第37 号——金融工具列报（2014 年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在2014 年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

公司已于2014 年7 月1 日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7 项新颁布或修订的企业会计准则，在编制2014 年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整。本次会计政策变更对公司2013年度和2014年财务状况、经营成果未产生重大影响，也不存在追溯调整事项。

上述变更前，公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。上述变更后，其余未变更部分仍执行财政部于2006年2月15日颁布的其他相关准则及有关规定。

（表决结果：6票同意，0票反对和0票弃权）

三、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

2015年4月17日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告》。2015年4月21日，公司披露了《2014年年度报告》，根据相关规定，公司对《关于前次募集资金使用情况报告》进行了补充修订。

（表决结果：6票同意，0票反对和0票弃权）

四、审议通过《关于公司运用日常流动资金开展结构化收益业务的议案》

（表决结果：6票同意，0票反对和0票弃权）

五、审议通过《关于提名董事候选人的议案》

（表决结果：6票同意，0票反对和0票弃权）

六、审议通过《成都华泽钴镍材料股份有限公司为全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司在中国民生银行西安分行融资贰亿元提供担保的议案》

（表决结果：6票同意，0票反对和0票弃权）

七、审议通过《关于召开2014年度股东大会的议案》

（表决结果：6票同意，0票反对和0票弃权）

上述议案中三至六项需提交股东大会审议。

特此公告

成都华泽钴镍材料股份有限公司

董 事 会

二O一五年五月二十五日

附件：董事候选人陈健先生简历

陈健：男；1962年出生；汉族；中国香港居民【证件号：p944927（6）】，研究生文化。曾任职四川省科委，历任成都聚友网络股份有限公司（现成都华泽钴镍材料股份有限公司）董事长；现任首控聚友实业集团董事长，本公司股东深圳市聚友网络投资有限公司董事长，通过深圳市聚友网络投资有限公司间接持有本公司股票18,779,062股，占公司股本总额的3.46%；与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。陈健先生于2010年3月17日受到过中国证券监督委员会的行政处罚；对陈健给予警告，并处20万元罚款，同时认定陈健为市场禁入者，自2010年3月17日起5年内不得或担任上市公司和从事证券业务机构的高级管理人员职务。该处罚已于2015年3月17日到期。

证券代码：000693 证券简称：华泽钴镍 公告编号：2015-032

成都华泽钴镍材料股份有限公司

关于召开2014年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2014年度股东大会

2、召集人：公司董事会

3、召开时间：

（1）现场会议：2015年6月16日下午14:00

（2）网络投票：2015年6月15日—2015年6月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年6月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年6月15日15:00至2015年6月16日15:00的任意时间。

4、股权登记日：2015年6月9日（星期二）

5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、出席会议人员

（1）公司董事、监事及高级管理人员。

（2）在公司本次股东大会股权登记日2015年6月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（3）公司聘请的见证律师。

7、召开地点：陕西宾馆会议室

二、会议审议事项及报告事项

（一）会议审议事项：

1、审议《董事会2014年度工作报告》

2、审议《2014年度财务决算报告》

3、审议《2014年度利润分配方案》

4、审议《2014年年度报告》

5、审议《2014年度内部控制自我评价报告》

6、审议《关于聘请会计师事务所为公司2015年财务审计机构的议案》

7、审议《监事会2014年度工作报告》

8、审议《关于提名董事候选人的议案》

9、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

10、审议《关于公司运用日常流动资金开展结构化收益业务的议案》

11、审议《成都华泽钴镍材料股份有限公司为全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司在中国民生银行西安分行融资贰亿元提供担保的议案》

（二）会议报告事项：

听取独立董事作《2014年度独立董事述职报告》

三、出席会议登记办法

1、有资格出席股东大会的股东，凭本人身份证、股东账户卡或法人单位证明（受委托人本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书）出席会议。

2、登记地点：西安市高新区锦业路1号都市之门A座14层公司董事会办公室，办理出席会议登记手续，异地股东可以用传真或信函方式登记。

3、登记时间：2015年6月10日-6月12日

4、登记方式：拟参会股东可以在登记时间到公司登记，也可以通过传真、现场确认的方式进行登记。委托投票代理书需于2015年6月12日上午12时前，备置于公司董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：深市股东的投票代码为“360693”。

2.投票简称：“华泽投票”。

3.投票时间：2015年6月16日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.在投票当日，“华泽投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报，如下表：

注：对于总议案 100.00 元进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。议案表决意见对应“委托数量”：

（4）对议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年6月15日下午15：00，结束时间为2015年6月16日下午15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.股东可登录http://wltp.cninfo.com.cn，根据获取的服务密码或数字证书在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、注意事项

与会股东食宿及交通等费用自理。

六、会议联系方式

联系电话：029-88310063-8016

联系传真：029-88310063-8013

联 系 人：刘斌

联系地址：西安市锦业路1号都市之门A座14层 邮政编码：710065

七、备查文件

1、公司第八届董事会第十六次会议决议

2、公司第八届董事会第十八次会议决议

附件1：授权委托书

附件2：会议回执

成都华泽钴镍材料股份有限公司

董 事 会

二O一五年五月二十五日

附件1：

授权委托书

兹全权委托_____________先生（女士）（身份证号：__________________________）代表本单位（个人）出席成都华泽钴镍材料股份有限公司2014年度股东大会并代为行使表决权，具体表决意见如下：

注：1、《表决意见》的“同意”、“反对”或“弃权”栏内用“√”表示意见。

2、对某一议案，不能既在“同意”栏内打“√”，又在“反对”或“弃权”栏内打“√”，否则视为无效委托。

3、表决意见未填、错填、字迹无法辨认均视为无效委托。

委托人： 委托人营业执照/身份证号：

委托人股东账号： 委托人持股数量：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托人签字或盖章（法人股东加盖单位印章）：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件2：会议回执

送达回执

致：成都华泽钴镍材料股份有限公司：

本单位（本人）拟委托代理人（亲自）出席公司于2015年6月16日（星期二）下午14:00召开的2014年度股东大会。

股东名称（姓名）：_____________________________________

营业执照（身份证号）：__________________________________

证券账户：______________________________________________

持股数量：______________________________________________

联系电话：______________________________________________

签署日期：______________________________________________

证券代码：000693 证券简称：华泽钴镍 公告编号：2015-033

成都华泽钴镍材料股份有限公司

拟对全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

  一、担保情况概述

1、公司全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司(以下简称“陕西华泽”) 下属西安市昆明路冶炼厂根据西安市政府关于工业企业搬迁改造整体规划，已不适合在原址继续生产，因此，陕西华泽开始组织实施冶炼厂搬迁技改，将陕西华泽冶炼厂搬迁至陕西星王锌业股份有限公司位于眉县的工业园区，同时提高电解镍的生产规模至10000吨/年。目前该项目正在工艺设计和眉县工业园的前期拆迁工作，项目建设工期预计为六个月，项目预计投资额为2亿元。陕西华泽搬迁租赁关联方陕西星王锌业股份有限公司厂房和土地使用权的议案已经2015年4月17日股东大会决议通过。

陕西华泽拟向民生银行西安分行申请增加2亿元的银行授信用于支持该项目的搬迁和技术改造，该笔新增2亿元授信由公司提供担保。担保范围：贷款本金及贷款利息费用；贷款利率上浮不超过同期基准利率的30%；担保期限：自保证人合同签订日起不超过两年。

2、公司第八届董事会第十八次会议于2015年5月23日以通讯方式召开，会议审议通过了《成都华泽钴镍材料股份有限公司为全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司在中国民生银行西安分行融资贰亿元提供担保的议案》。（表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权）

3、该担保事项公司按照相关规定履行审批程序。

4、陕西华泽系本公司全资子公司，该担保事项不属于关联交易。

  二、被担保人基本情况

陕西华泽镍钴金属有限公司系本公司全资子公司，成立于2004年12月31日，注册地址：西安市高新开发区锦业路1号都市之门A座14层；法定代表人：王涛；注册资本：四亿元人民币；经营范围：有色金属、矿产品（许可经营项目除外）、合金材料、新能源材料、耐腐蚀材料的生产和销售；硫酸、盐酸、氢氧化钠、氯化钠、过硫酸钠、硫化钠、260号溶剂油、磷酸二异辛酯（P204）、2-乙基已基酯（P507）（剧毒化学品、易制爆危险化学品除外）（无储存场所）的销售（危险化学品经营许可证有效期至2017年9月11日）；仪器仪表、建筑材料、装潢材料、机电设备及配件、五金交电、金属制品、焦炭、机械设备及配件的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制或禁止公司进出口的商品和技术除外）；经营进料加工和三来一补业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  陕西华泽主要财务指标：截止2015年3月31日，公司下属子公司陕西华泽本部总资产376,502万元，总负债253，556万元，负债率67.34%。

  三、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任保证。

2、担保金额：贷款本金、贷款利息费用；贷款逾期之日起至贷款还清期间，贷款人按约定应支付给对方银行的加息以及赔偿金、罚金。

3、担保期限：自保证人合同签订日起不超过两年。

4、贷款利率上浮不超过同期基准利率的30%。

  四、董事会意见

1、陕西华泽本次向金融机构申请增加2亿元的银行授信用于实施冶炼厂的搬迁和技术改造，有利于公司按照西安市政府关于工业企业搬迁改造整体规划尽快完成搬迁，使公司持续经营能力得到进一步的保障。

2、陕西华泽系本公司全资子公司，不存在其他股东按持股比例提供相应担保的情形。

3、该担保事项不存在反担保情况。

  五、 本公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，本公司对控股子公司的担保总额为60,000万元(包括本次担保相应的金额)，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的42.92%。公司担保情况正常，未发生逾期担保及涉及诉讼担保的情况。

  特此公告。

成都华泽钴镍材料股份有限公司

董 事 会

二O一五年五月二十五日

证券代码：000693 证券简称：华泽钴镍 公告编号：2015-034

成都华泽钴镍材料股份有限公司

第八届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都华泽钴镍材料股份有限公司第八届监事会第十次会议于2015年5月23日以通讯方式召开。公司于2015年5月18日将全部会议材料以专人、传真和电子邮件等方式提交给全体监事。至2015年5月23日下午15：00时，监事会2名成员传回表决票，其中，监事阎建明先生因出差在外，委托监事会主席朱小卫先生代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：

一、审议通过《成都华泽钴镍材料股份有限公司关于确认2012年-2014年关联交易的议案》

（表决结果：3票同意，0票反对和0票弃权）

二、审议通过《成都华泽钴镍材料股份有限公司关于变更会计政策的议案》

（表决结果：3票同意，0票反对和0票弃权）

三、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

（表决结果：3票同意，0票反对和0票弃权）

四、审议通过《关于公司运用日常流动资金开展结构化收益业务的议案》

（表决结果：3票同意，0票反对和0票弃权）

五、审议通过《成都华泽钴镍材料股份有限公司为全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司在中国民生银行西安分行融资贰亿元提供担保的议案》

（表决结果：3票同意，0票反对和0票弃权）

上述议案中三至五项需提交股东大会审议。

特此公告

成都华泽钴镍材料股份有限公司

监 事 会

二O一五年五月二十五日