证券时报多媒体数字报

  证券代码：002163 股票简称：中航三鑫 公告编号：2015-040

  中航三鑫股份有限公司

  第五届董事会第九次会议决议公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  中航三鑫股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议通知于2015年5月20日以电子邮件方式发出，于2015年5月25日以通讯方式召开。本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就以下事项决议如下：

  审议通过了《关于三鑫幕墙工程公司拟购买办公经营场所的议案》，表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。

  详见同日刊登在证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2015-041号、关于三鑫幕墙公司拟购买办公经营场所的公告。

  特此公告。

  中航三鑫股份有限公司

  董事会

  二○一五年五月二十六日

  证券代码：002163 证券简称：中航三鑫 公告编号：2015-041

  中航三鑫股份有限公司

  关于三鑫幕墙公司拟购买

  办公经营场所的公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  一、交易概述

  1．根据经营发展需要，中航三鑫股份有限公司（以下简称公司）控股子公司深圳市三鑫幕墙工程有限公司（以下简称三鑫幕墙公司）拟购买深圳市软件产业基地项目（以下简称软件园）的研发办公楼，拟购买单位面积合计约4352.7平米，总价格约1.43亿元。

  本次交易不构成关联交易；不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  2．上述购买固定资产事项已经公司2015年5月25日召开的五届九次董事会审议通过。

  二、交易对方的基本情况

  1．深圳市投资控股有限公司（以下简称深投控）

  公司性质：有限责任公司（国有独资）

  法定代表人：范鸣春

  注册地：深圳市福田区深南路投资大厦18楼

  注册资本：1,612,000万元

  营业执照注册号：440301103535848

  经营范围：通过重组整合、资本运作和资产处置等手段，对全资、控股和参股企业的国有股权进行投资、运营和管理；在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业务；按照市国资委要求进行政策性和策略性投资；为市属国有企业提供担保；市国资委授权开展的其他业务。

  2．深投控与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

  三、交易标的基本情况

  三鑫幕墙公司拟购买深圳市软件产业基地项目的研发办公楼，总价格约1.43亿元。深圳市软件产业基地项目是由深投控根据深圳市政府深化投融资体制改革的部署要求规划建设运营，是深圳市"十二五"期间战略性新兴产业基地和集聚区建设的重点工程项目，是引领高新产业园区转型升级的标杆项目。

  四、交易协议的主要内容

  目前处于认购阶段，董事会授权三鑫幕墙公司按照上述购置面积、购置金额办理和签署研发办公楼购置合同等有关手续。

  五、涉及购买资产的其他安排

  本次交易资金由三鑫幕墙公司采用自有资金、银行贷款等方式筹集。

  六、购买资产的目的和对公司的影响

  该项投资系为解决三鑫幕墙公司研发办公场所，以达到改善三鑫幕墙公司研发办公环境、提升三鑫幕墙的公司形象、实现人才稳定等目的。该资产购买行为不会对公司经营产生重大影响。

  七、备查文件

  五届九次董事会决议。

  特此公告。

  中航三鑫股份有限公司

  二○一五年五月二十六日