证券时报多媒体数字报

  证券代码：002516 证券简称：江苏旷达 公告编号：2015-048

  江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

  第三届董事会第十三次

  会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十三次会议通知于2015年5月19日以书面形式或电子邮件方式发出，于2015年5月25日以现场加通讯表决的方式召开。本次会议现场出席董事6人，通讯表决董事3人。公司高级管理人员及部分监事列席了现场会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于变更公司名称的议案》。

  同意将公司中文名称由"江苏旷达汽车织物集团股份有限公司"变更为"旷达科技集团股份有限公司"，公司英文名称由Jiangsu Kuangda Automobile Textile Group co., Ltd. 变更为Kuangda Technology Group Co., Ltd.

  表决结果：同意票9票，反对票0 票，弃权票0票。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

  鉴于公司名称变更，董事会同意公司对《公司章程》做相应的变更。

  《公司章程修正案》具体内容刊登于 2015年5月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意票9票，反对票0 票，弃权票0票。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  江苏旷达汽车织物集团股份有限公司董事会

  2015年5月25日

  证券代码：002516 证券简称：江苏旷达 公告编号：2015-049

  江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

  第三届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会第十次会议通知于2015年5月19日以电子邮件方式向各位监事发出，于 2015年5月25日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决监事3人，实际表决监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议以通讯表决方式形成如下决议：

  1、会议以3票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于变更公司名称的议案》。同意将公司中文名称由"江苏旷达汽车织物集团股份有限公司"变更为"旷达科技集团股份有限公司"，公司英文名称由Jiangsu Kuangda Automobile Textile Group co., Ltd. 变更为Kuangda Technology Group Co., Ltd.

  本议案需提交公司股东大会审议。

  2、会议以3票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于修改<公司章程>的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。

  《公司章程修正案》于2015年5月26日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  江苏旷达汽车织物集团股份有限公司监事会

  2015年5月25日