证券时报多媒体数字报

  证券代码:002726 证券简称:龙大肉食 公告编号:2015—032

  山东龙大肉食品股份有限公司

  关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东龙大肉食品股份有限公司(以下简称“公司”)2015年3月18日召开的第二届董事会第十次会议和2015年4月10日召开的2014年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》,以公司现有总股本218,240,000股为基数,向全体股东每10股派1.5元人民币现金,同时,以资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增10股。公司2014年度权益分派方案已于2015年4月27日实施完成,股本总额发生变更,公司注册资本变更为43,648万元,股份总数变更为43,648万股。2015年5月24日,公司第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》,现对《公司章程》作出修订如下:

  ■

  董事会提请股东大会授权董事会相关人员全权办理工商变更登记事宜。

  本次修订尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

  备查文件

  1、山东龙大肉食品股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

  特此公告。

  山东龙大肉食品股份有限公司

  董事会 2015年5月25日

  证券代码:002726 证券简称:龙大肉食 公告编号:2015—033

  山东龙大肉食品股份有限公司

  关于对外投资设立合资公司暨

  关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  2015年5月24日,山东龙大肉食品股份有限公司(以下简称“公司”)召开

  第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》,会议同意公司与Global Meat Investment Partners Inc.(以下简称“Global Meat”)共同出资设立合资公司。

  合资公司注册资本为人民币1,840万元,公司出资938.4万元,占合资公司注册资本的51%;Global Meat出资901.6万元,占合资公司注册资本的49%。

  Global Meat与公司第二大股东伊藤忠(中国)集团有限公司同为日本伊藤忠商事株式会社控制的企业,根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定,本次投资构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》,本次投资不构成重大资产重组。本次会议审议时,关联董事宫崎研弥先生回避表决。本次关联交易尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

  独立董事及保荐机构进行了事前认可并发表了独立意见。董事会决议及相关独立意见的具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  二、关联方基本情况

  1、关联方基本情况

  名称:Global Meat Investment Partners Inc.

  住所:日本国东京都港区北青山二丁目5番1号

  法定代表人:鯛 健一

  注册资本:4,000万日元

  营业范围:对亚洲地区食品公司的融资和投资,对本公司直接或间接投资的公司的经营企划及经营管理,前各项相关的所有事业

  股东情况:

  ■

  2、关联关系

  Global Meat与公司第二大股东伊藤忠(中国)集团有限公司同为日本伊藤忠商事株式会社控制的企业,Global Meat与公司构成关联关系。

  三、合资公司的基本情况

  1、公司名称:莱阳普瑞食品有限公司(暂定名,具体以登记机关核准为准)

  2、注册资本: 1,840万元人民币

  3、注册地址:莱阳市食品工业园

  4、公司性质:有限责任公司

  5、经营范围:肉食品及调理食品的生产和加工,冷冻肉的进口,销售上述产品

  6、出资方式及股权结构:

  ■

  上述各项信息最终以工商登记核准为准。

  四、关联交易的定价政策及依据

  本次关联交易的定价依据为:本公司及关联方均以货币资金对合资设立的公司出资,每一元出资对应一元注册资本。

  五、合资合同的主要内容

  1、投资金额

  合资公司的注册资本为人民币1,840万元整,全部出资为1,840万元,其中:

  公司出资额为938.4万元;Global Meat出资额为901.6万元。

  2、支付方式

  两方在合资公司依法设立之日起3个月内,缴付各自认缴的出资额全款。

  3、机构设置

  合资公司设置董事会。董事会由5名董事组成。公司委派3名董事;Global Meat委派2名董事。公司委派的董事中的1名为董事长。

  合资公司设经营管理机构,负责合资公司的日常经营管理工作。合资公司的经营管理机构设总经理1名及副总经理1名。经董事会决议,合资公司可以增减上述高级管理人员。高级管理人员均由董事会聘任,任期为3年,经董事会聘任,可以连任。并且董事会可以解聘高级管理人员。

  4、违约责任

  任何一方合资当事人全部或部分不履行自己认缴的合资公司的出资的缴付义务时,该未履行的合资当事人超过出资额缴付期限3个月以上仍未完成该出资的缴付的,或因一方合资当事人未能在合资合同规定的期限内缴付出资,致使合资公司外资企业批准证书失效的,已履行缴付出资额义务的合资当事人有权按照合同的规定提前终止本合同,并且该未履行的合资当事人应承担违约责任,赔偿已履行缴付出资义务的合资当事人因其违反缴付出资义务发生的一切损失。

  5、合同的生效条件和生效时间

  自合同签署之日起生效。

  六、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  合资公司设立后,能够进一步提升公司肉食品加工产能,并通过引入先进的

  技术和科学管理方法,不断提高产品品质和公司的盈利能力,将为公司的快速发展创造新的经济增长点,增强公司的核心竞争力。

  本次投资的资金全部来源于公司自有资金,对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

  合资公司设立后,可能面临市场变化的风险、经营管理的风险。敬请广大投

  资者谨慎决策,注意投资风险。

  七、独立董事意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中

  小企业板上市公司董事行为指引》等有关法律、法规的有关规定,公司独立董事经事前认真审阅有关文件及了解关联交易情况后,同意将上述事项提交董事会审议,并基于独立判断立场,对本次关联交易情况发表如下独立意见:

  1、上述交易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则,没有发现有损害公司和非关联股东的行为和情况,符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

  2、上述关联交易对于公司业务发展有利,符合公司发展方向,定价基础公允。

  3、董事会对上述交易按法律程序进行审议,关联董事予以回避表决,关联交易决策程序合法、合规,且符合《公司章程》的规定。

  综上所述,我们认为本次关联交易事项,履行的决策程序符合有关法律、法规及公司相关规定,不存在损害公司其他股东利益的情形。

  八、保荐机构意见

  保荐机构国信证券股份有限公司对本次关联交易进行了核查,并出具核查意

  见如下:

  1、对外投资设立合资公司暨关联交易已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过,相关关联董事对此项议案回避表决,非关联董事投赞成票。

  2、本次关联交易经公司独立董事认可并发表了独立意见。

  3、本次关联交易所涉议案尚需提交公司股东大会审议。

  综上国信证券认为,本次交易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则,不存在损害公司和非关联股东及中小股东利的行为,对外投资设立合资公司暨关联交易事项决策程序符合有关法律法规的规定,国信证券对公司对外投资设立合资公司暨关联交易无异议。

  九、备查文件

  1、山东龙大肉食品股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

  2、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项发表的独立意见

  3、山东龙大肉食品股份有限公司第二届监事会第九次会议决议

  4、保荐机构的核查意见

  特此公告。

  山东龙大肉食品股份有限公司

  董事会

  2015年5月25日

  证券代码:002726 证券简称:龙大肉食 公告编号:2015—034

  山东龙大肉食品股份有限公司

  关于设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、投资情况概述

  1、投资的基本情况

  2015年5月24日,山东龙大肉食品股份有限公司(以下简称“公司”)召开

  第二届董事会第十二次会议,审议通过《关于出资设立全资子公司的议案》。公司拟在莱阳设立山东生猪产品工程技术研究中心有限公司(暂定名,具体以登记机关核准为准,以下简称“技术研究中心”)。

  2、本次投资所必需的审批程序

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定,本次投资事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

  3、本次投资行为不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资标的基本情况

  1、公司名称:山东生猪产品工程技术研究中心有限公司(暂定名,具体以登记机关核准为准)

  2、注册资本:1,500万元人民币

  3、注册地址:山东省莱阳市食品工业园

  4、公司性质:有限责任公司

  5、经营范围:从事畜禽领域内的技术开发、技术咨询、技术转让及技术服务

  6、资金来源:自有资金

  7、股权结构:公司持股100%

  上述各项信息最终以工商登记核准为准。

  三、投资合同的主要内容

  本次投资事项为投资设立全资子公司,无其他交易对手方,无需签订对外投资合同。

  四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  技术研究中心设立后,能够形成以技术研究中心为中心的科技项目研发基

  地、产学研合作的成果转化基地和行业高素质人才的聚集阵地,能够为公司发展提供强有力的技术和人才支撑,增强公司的核心竞争力。

  本次投资的资金全部来源于公司自有资金,对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

  技术研究中心设立后,可能面临人才流失、经营管理的风险。敬请广大投资

  者谨慎决策,注意投资风险。

  五、备查文件

  1、山东龙大肉食品股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

  特此公告。

  山东龙大肉食品股份有限公司

  董事会

  2015年5月25日

  证券代码:002726 证券简称:龙大肉食 公告编号:2015—035

  山东龙大肉食品股份有限公司

  关于为控股子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  2015年5月24日,山东龙大肉食品股份有限公司(以下简称“公司”)召开

  第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》,同意公司为控股子公司河南龙大牧原肉食品有限公司(以下简称“龙大牧原”)

  申请的总额不超过10,000万元人民币的综合授信提供担保。根据相关规定,上述担保事项为公司董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  名称:河南龙大牧原肉食品有限公司

  类型:其他有限责任公司

  住所:内乡县灌涨镇前湾村312国道与默河交叉口西北角

  法定代表人:宫明杰

  注册资本:壹亿圆整

  成立日期:2008年05月27日

  营业期限:2009年08月13日至2018年05月26日

  经营范围:禽畜屠宰、加工销售,对外贸易(无进出口商品分销业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  龙大牧原最近一年又一期的主要财务指标如下(单位:人民币万元):

  ■

  注:2014年度数据已经审计,2015年一季度数据未经审计。

  三、担保协议的主要内容

  担保方:山东龙大肉食品股份有限公司

  被担保方:河南龙大牧原肉食品有限公司

  担保方式:连带保证责任

  担保期限:自银行批准相关授信之日起贰年

  担保金额:人民币10,000万元

  四、董事会意见

  经公司董事会认真审议,此次担保主要是为满足公司控股子公司生产经营资金的需要,同意为其申请的综合授信提供连带责任担保,有利于控股子公司筹措资金,开展业务,符合公司整体利益。公司为控股子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,不存在与证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

  独立董事意见:该担保事项是为了满足控股子公司正常生产经营的需要,公司担保的对象为控股子公司,风险可控,符合公司利益,不会损害公司和中小股东的利益,表决程序合法、有效。

  六、累计担保数量及逾期担保的数量

  截止本公告披露日,公司及公司全资、控股子公司实际对外担保总额为0元,公司对控股子公司担保实际金额为3,000万元;连同本次新增担保额度,公司对控股子公司累计提供担保额度为13,000 万元,占公司2014年12月31日经审计的合并会计报表净资产的比例为8.88%。

  截止本公告披露日,包括本次新增担保事项,公司除为控股子公司提供担保外无其他对外担保事项,全资及控股子公司无对外担保事项;公司及公司全资、控股子公司亦无逾期担保情况,也无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

  七、备查文件

  1、山东龙大肉食品股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

  2、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项发表的独立意见

  特此公告。

  山东龙大肉食品股份有限公司

  董事会

  2015年5月25日

  证券代码:002726 证券简称:龙大肉食 公告编号:2015—036

  山东龙大肉食品股份有限公司

  关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东龙大肉食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月24日召开了第二届董事会第十二次会议,审议并表决通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》,现将有关事项通知如下:

  一、会议基本情况

  (一)会议名称:公司2015年第一次临时股东大会

  (二)会议召集人:公司董事会

  (三)会议召开的合法、合规性:会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。

  (四)会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

  (五)会议召开时间:

  1、现场会议召开时间:2015年6月10日下午14:00(星期三)

  2、网络投票时间:

  (1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年6月10日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为2015年6月9日15:00至2015年6月10日15:00期间的任意时间。

  (六)现场会议召开地点:山东省莱阳市龙门东路99号公司四楼会议室

  (七)会议出席对象:

  1、2015年6月5日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以亲自出席会议,也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

  2、公司董事、监事和高级管理人员;

  3、公司聘请的股东大会见证律师

  4、公司邀请列席会议的嘉宾。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

  2、审议《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》

  3、审议《关于补选监事的议案》

  上述议案的内容详见2015年5月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》或巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的本公司公告。

  根据《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,议案1为需以特别决议审议的事项,议案2为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。

  三、会议登记方法

  (一)登记方式:

  1、出席现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续;股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续;

  2、法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续;

  3、股东可用信函或传真方式登记。

  (二)登记时间、地点:

  2015年6月8日上午8:30-11:30、下午13:30-17:00,拟参加会议的股东或股东代理人请到公司证券部办理登记手续;采用信函或传真形式登记的,请进行电话确认。

  (三)出席现场会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

  四、网络投票具体操作流程

  本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,现对网络投票的相关事宜具体说明如下:

  (一)通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票的操作程序

  1、投票时间: 2015年6月10日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。具体操作程序如下:

  2、投票期间,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

  ■

  3、股东投票的具体程序为:

  (1)输入买入指令;

  (2)输入投票代码:362726;

  (3)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

  股东大会对多项议案设置“总议案”的(总议案不包含累积投票议案),对应的议案号为100,申报价格为100.00元。

  对于逐项表决的议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应委托价格如下表:

  ■

  (4)在“委托股数”项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

  ■

  (5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;多次申报的,以第一次申报的为准。

  (二)通过深交所互联网投票系统参加网络投票的操作流程

  1、投票时间: 2015年6月9日(现场股东大会召开前一日)15:00至2015年6月10日(现场股东大会结束当日)15:00期间的任意时间。

  2、股东身份认证:股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定进行身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

  申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  (三)其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权(如适用)。

  五、其他事项

  (一)本次现场会议预计为期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。

  (二)会议联系方式:0535-7717760;传真:0535-7717337

  会议联系人:纪鹏斌、戚甫利

  六、备查文件

  1、山东龙大肉食品股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

  特此公告。

  附件:授权委托书

  山东龙大肉食品股份有限公司

  董事会

  2015年5月25日

  附件:

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人(单位)出席山东龙大肉食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月10日召开的公司2015年第一次临时股东大会,并按如下权限行使代理权:

  委托人股东账户: 委托人持股数

  委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

  代理人姓名: 代理人身份证号码:

  ■

  注:在每个议案表决栏“赞成”、“反对”、“弃权”内,选择一栏打“√”。

  本人(本单位)对于上述议案的表决未做出具体指示的,受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

  委托人签名(法人股东盖章):

  委托日期: 年 月 日

  证券代码:002726 证券简称:龙大肉食 公告编号:2015—031

  山东龙大肉食品股份有限公司

  第二届董事会第十二次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东龙大肉食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议通知于2015年5月14日以书面及电子邮件的形式送达各位董事,会议于2015年5月24日在公司会议室以现场加通讯投票的表决方式召开。本次会议参与表决董事9人,实际表决董事人数9人。现场会议由董事长宫明杰先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次董事会审议并通过了相关议案,形成决议如下:

  一、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

  公司2014年度权益分派已于2015年4月27日实施完成,股本总额发生变更,现对《公司章程》第六条、第十九条进行修订,将公司注册资本变更为43,648万元,股份总数变更为43,648万股,同时董事会提请股东大会授权董事会相关人员全权办理工商变更登记事宜。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

  《章程修订对照表》详见附件一,修订后的《公司章程》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  详细内容请见公司于2015年5月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。

  二、审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》

  根据公司业务发展需要,公司与Global Meat Investment Partners Inc. (以下简称“Global Meat”)共同出资设立合资公司。合资公司总投资为人民币1,840万元,公司出资938.4万元,占合资公司注册资本的51%;Global Meat出资901.6万元,占合资公司注册资本的49%。

  Global Meat与公司第二大股东伊藤忠(中国)集团有限公司同为日本伊藤忠商事株式会社控制的企业,根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定,本次出资设立合资公司的事项构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》,本次投资不构成重大资产重组。

  公司独立董事发表了《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项发表的独立意见》。

  董事宫崎研弥先生为本次关联交易的关联董事,在审议该议案时予以回避表决。

  表决结果:8票同意,0票弃权,0票弃权。

  本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

  详细内容请见公司于2015年5月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》。

  三、审议通过了《关于出资设立全资子公司的议案》

  同意公司使用自有资金人民币1,500万元出资设立山东生猪产品工程技术研究中心有限公司(暂定名,具体以登记机关核准为准)。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  详细内容请见公司于2015年5月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于设立全资子公司的公告》。

  四、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

  为满足公司控股子公司河南龙大牧原肉食品有限公司(以下简称“龙大牧原”)生产经营资金的需要,公司拟采用连带责任保证担保方式,为龙大牧原提供最高额度合计为10,000万元人民币的担保。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  详细内容请见公司于2015年5月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

  五、审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》

  公司拟于2015年6月10日召开公司2015年第一次临时股东大会,会议采取现场结合网络投票方式召开。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  详细内容请见公司于2015年5月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知》。

  备查文件:

  1、山东龙大肉食品股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

  2、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项发表的独立意见

  特此公告。

  山东龙大肉食品股份有限公司

  董事会

  2015年5月25日

  附件一:

  山东龙大肉食品股份有限公司

  章程修订对照表

  ■

  证券代码:002726 证券简称:龙大肉食 公告编号:2015—037

  山东龙大肉食品股份有限公司

  第二届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东龙大肉食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议通知于2015年5月14日以书面及电子邮件的形式送达各位监事,会议于2015年5月24日在公司会议室以现场加通讯投票的表决方式召开,本次会议参与表决监事3人,实际表决监事人数3人,会议由监事会主席董瑞旭先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经出席本次会议的监事认真审议,通过了以下决议:

  一、审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》

  根据公司业务发展需要,同意公司与Global Meat Investment Partners Inc.共同出资设立合资公司。

  监事土桥晃先生为本次关联交易的关联监事,在审议该议案时予以回避表决。

  表决结果:2票同意,0票弃权,0票弃权。

  本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

  详细内容请见公司于2015年5月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》。

  二、审议通过了《关于补选监事的议案》

  经公司监事会推荐,同意选举堺谦二先生为公司第二届监事会监事。

  最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

  堺谦二先生简历如下:

  1970年出生,日本国籍,大学学历。曾就职于日本伊藤忠商事株式会社,现任伊藤忠(中国)集团有限公司投资管理部部长。堺谦二先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系,没有受到过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚,也不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》等规范性文件规定的不适合担任公司监事的情形。

  详细内容请见公司于2015年5月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于补选监事的公告》。

  备查文件:

  1、山东龙大肉食品股份有限公司第二届监事会第九次会议决议

  特此公告。

  山东龙大肉食品股份有限公司

  监事会

  2015年5月25日

  证券代码:002726 证券简称:龙大肉食 公告编号:2015—038

  山东龙大肉食品股份有限公司

  关于补选监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2015年5月4日,山东龙大肉食品股份有限公司(以下简称“公司”)监事会收到公司第二届监事土桥晃先生的书面辞职报告。土桥晃先生因工作调动原因申请辞去所担任的监事职务,并不在公司担任任何职务。土桥晃先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定,土桥晃先生的辞职报告将在公司股东大会选举新任监事后生效。

  根据《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定,为保证监事会的正常运作,监事会于2015年5月24日召开的第二届监事会第九次会议审议通过了《关于补选监事的议案》,同意提名堺谦二先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人,任期与本届监事会任期一致。此议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会进行审议。监事候选人简历详见附件。

  本公司监事会声明:此次更换监事后,公司第二届监事会成员中,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  备查文件:

  1、山东龙大肉食品股份有限公司第二届监事会第九次会议决议

  特此公告。

  山东龙大肉食品股份有限公司

  监事会

  2015年5月25日

  附件:

  堺谦二先生简历:1970年出生,日本国籍,大学学历。曾就职于日本伊藤忠商事株式会社,现任伊藤忠(中国)集团有限公司投资管理部部长。堺谦二先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系,没有受到过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚,也不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》等规范性文件规定的不适合担任公司监事的情形。