证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  浙江万马股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)于 2015 年5月22日收到控股股东浙江万马电气电缆集团有限公司(以下简称“电气电缆集团”)通知,其已于2015 年5月21日与境内关联自然人张珊珊、张禾阳分别签署了《股份转让协议》。电气电缆集团以协议方式转让其持有的上市公司无限售流通股41,000,000股(占公司总股本939,635,488股的4.36%)至张珊珊、张禾阳,其中张珊珊女士受让1,600万股、张禾阳女士受让2,500万股。现将具体事宜公告如下:

  一、交易情况

  2015 年5月21日,电气电缆集团与公司实际控制人张德生先生之女张珊珊女士、张禾阳女士分别签署股份转让协议,电气电缆集团将其所持上市公司无限售流通股4,100万股,以17.01元/股转让给张珊珊女士和张禾阳女士,其中张珊珊女士受让1,600万股,占万马股份总股本的1.70%、张禾阳女士受让2,500万股,占万马股份总股本的2.66%。本次股权转让前后股权变化情况如下表:

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  注:详细情况请参阅公司同日刊登在巨潮资讯网的《浙江万马股份有限公司简式权益变动报告书》。

  二、交易方基本情况

  (一)转让方情况

  1、公司名称:浙江万马电气电缆集团有限公司

  2、注册地址:临安市青山湖街道南环路63 号8 幢

  3、法定代表人:张德生

  4、注册资本:9,120万元

  5、注册号码:330185000059393

  6、公司类型:有限责任公司(法人独资)

  7、经营范围:销售:电力设备、器材,橡塑制品、机械设备、金属材料、建筑材料、化工产品及原料、纺织品及原料、五金、贵金属;经济信息咨询;投资管理及投资咨询;货物进出口;其他无需报经审批的一切合法项目。

  8、经营期限:长期

  9、税务登记证号码:330124704312491

  10、主要股东:万马联合控股集团有限公司持股占比为100%;实际控制人张德生。

  11、关于股份锁定承诺:(1)2009年7月9日,公司首发股份上市时,本公司控股股东浙江万马电气电缆集团有限公司、实际控制人张德生承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份,也不由本公司回购该部分股份。(2)2011年10月17日,在公司发布的《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》中,电气电缆集团承诺其所认购的万马电缆股份的锁定期限为:自2011年10月18日起36个月内不得转让。(3)2014 年 3 月 1 日,在公司发布的《关于控股股东减持股份的公告》中,控股股东承诺未来六个月内(2014 年 2 月 28 日至 2014年 8 月 27 日)不再通过证券交易系统减持股份。以上承诺均已履行完毕。

  2012年11月5日,在公司发布的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书》中,电气电缆集团及实际控制人张德生承诺:“本次所认购万马电缆发行的股份,自股份上市之日起三十六个月内不转让。”该承诺尚在履行中。

  截止本信息披露日,电气电缆集团及实际控制人严格履行各项锁股承诺,本次减持未违反其股份锁定承诺。

  (二)受让方情况

  1、自然人张珊珊女士,系电气电缆集团董事长、公司实际控制人张德生先生之女。现任万马股份副董事长,本次受让前持有公司股份9,491,320,占公司总股本的1.01%。

  张珊珊女士的锁股承诺履行情况:2009年7月9日,公司首发股份上市时,张珊珊承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份,也不由本公司回购该部分股份。该承诺已履行完毕。作为公司董事,张珊珊承诺:在任职期间,每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不超过其所持本公司股份总数的 25%;离任后 6 个月内,不转让其所持有的本公司股份;离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。该承诺尚在严格履行中。

  2、自然人张禾阳女士,系电气电缆集团董事长、公司实际控制人张德生先生之女。本次受让前未持有公司股份。

  张德生先生直接持有上市公司1.24%股份,直接持有万马联合控股集团有限公司66.67%股权。

  三、本次股权转让交易的影响

  1、本次股份转让前,电气电缆集团持有上市公司股份比例为44.71%,本次股份转让完成后,电气电缆集团持有上市公司股份比例为40.34%。实际控制人张德生先生直接持有上市公司股份比例为1.24%。本次转让前后,公司控股股东及实际控制人未发生变化。

  2、本次股份转让完成后,公司实际控制人张德生先生的两位女儿张珊珊女士、张禾阳女士分别持有上市公司股份2.71%、2.66%。本次股权转让有利于电气电缆集团发展,激发继业团队事业热情。

  3、本次股份转让后的股权结构如下:

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  其中,张德生和张珊珊、张禾阳为父女关系,张珊珊和张禾阳为姐妹关系。

  四、其他说明

  1、根据《上市公司收购管理办法》的有关规定,本次权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务。公司将继续严格遵守有关法律、法规、规章、业务规则的规定,督促实际控制人及其一致行动人及时履行信息披露义务,同时,公司将继续关注本次股份转让事宜的进展情况,并及时公告,公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。

  2、本次减持股份过户手续将在通过深交所审核后办理。

  3、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等有关法律、法规、规章、规范性文件和业务规则的规定。

  4、电气电缆集团、实际控制人张德生先生、张珊珊女士、张禾阳女士未在《股权分置改革说明书》、《收购报告书》等文件中做出过最低减持价格等承诺。

  五、备查文件

  1.《股份转让协议》;

  2. 深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  浙江万马股份有限公司

  董事会

  2015 年5月25日