证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  本次股东大会无新增、否决或变更提案的情况。

  一．会议召开情况：

  1、召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2015年5月26 日下午13：30。

  网络投票时间：2015年5月25 日至2015年5月26 日。

  其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月 26 日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年5月25日下午15：00至2015年5月26 日下午15：00期间的任意时间。

  2、召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  3、会议召开地点：浙江省杭州市西湖区教工路一号11号楼2楼会议室。

  4、召集人：公司董事会。

  5、现场会议主持人：公司董事长章国经先生

  6．本次股东大会会议股权登记日：2015年5 月20日

  7、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  1.股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东14人，代表股份153,071,429股，占上市公司总股份的52.0651％。

  其中：通过现场投票的股东6人，代表股份141,114,736股，占上市公司总股份的47.9982％。

  通过网络投票的股东8人，代表股份11,956,693股，占上市公司总股份的4.0669％。

  2.中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东13人，代表股份12,180,693股，占上市公司总股份的4.1431％。

  其中：通过现场投票的股东5人，代表股份224,000股，占上市公司总股份的0.0762％。

  通过网络投票的股东8人，代表股份11,956,693股，占上市公司总股份的4.0669％。

  3. 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

  三．议案审议表决情况

  本次股东大会议案采用现场表决、网络投票等表决的方式，审议并通过了以下议案：

  1．审议通过了《2014年年度报告》，该议案由公司董事会提请大会表决。

  总表决情况：

  同意153,071,429股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意12,180,693股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  2. 审议通过了《董事会2014年度工作报告》，该报告由公司董事会提请大会表决。

  总表决情况：

  同意153,071,429股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意12,180,693股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  3. 审议通过了《监事会2014年度工作报告》，该报告由公司监事会提请大会表决。

  总表决情况：

  同意153,071,429股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意12,180,693股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  4. 审议通过了《2014年度财务决算报告》，该报告由公司董事会提请大会表决。

  总表决情况：

  同意153,071,429股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意12,180,693股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  5．审议通过了《2014年度利润分配预案》，该预案由公司董事会提请大会表决。

  总表决情况：

  同意153,071,429股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意12,180,693股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  6. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案由公司董事会提请大会表决。

  总表决情况：

  同意153,071,429股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意12,180,693股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  7. 审议通过了《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》，该议案由公司董事会提请大会表决。

  本议案为关联交易，关联股东西湖电子集团有限公司因控股股东的关联关系，其所持的140,890,736 股股份，在以下的分类表决中，已按规定回避表决。

  1.预计与西湖电子集团有限公司销售产品2,100万元；提供劳务1,500万元。

  总表决情况：

  同意12,180,693股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意12,180,693股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  2．预计与西湖集团(香港)有限公司交易，采购1,000万元,销售1,000万元。

  总表决情况：

  同意12,180,693股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意12,180,693股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  8. 审议通过了《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》，该议案由公司董事会提请大会表决。

  总表决情况：

  同意153,071,429股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意12,180,693股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  四．律师出具的法律意见

  公司邀请浙江天册律师事务所为本次会议见证并出具法律意见书，承办律师为吕崇华律师、陈婧律师。浙江天册律师事务所认为，数源科技本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事签字确认的股东大会决议。

  2、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  数源科技股份有限公司董事会

  2015年5月27日