证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年5月26日

  (二)股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路乙11号梅地亚中心第七会议室

  (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，董事长赵刚主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况。

  1、 公司在任董事9人，出席9人；

  2、 公司在任监事3人，出席3人；

  3、 公司董事会秘书出席会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、 议案名称：《公司2014年度董事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：《公司2014年度监事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 议案名称：《公司2014年度财务决算报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、 议案名称：《公司2014年度利润分配预案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

  5.01议案名称：续聘瑞华会计师事务所为公司2015年报审计单位

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5.02议案名称：2015年报审计费用58万元（含分子公司）

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：《关于公司2014年日常关联交易的报告及2015年日常关联交易预计的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、议案名称：《公司2014年度报告正文及摘要》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、议案名称：《公司独立董事2014年度述职报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、议案名称：《关于公司2015年度申请贷款额度的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  11、议案名称：《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (三)关于议案表决的有关情况说明

  上述议案均获得本次股东大会审议通过。其中：议案5的所有子议案，通过逐项表决，均获得股东大会审议通过；议案10为特别决议议案，已经出席股东大会股东(或股权代理人)所持表决权总数的三分之二以上通过；议案6涉及的关联交易股东均进行了回避表决。

  三、律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：广大律师事务所。

  律师：付宜剑、许子翔

  2、 律师鉴证结论意见：

  本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，本次股东大会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、 2014年度股东大会决议；

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  中视传媒股份有限公司

  2015年5月27日