证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、 重要提示

  1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；

  2、本次股东大会现场会议和网络投票的表决方式。

  二、会议召开情况

  1、会议召开时间：

  现场会议时间：2015年5月26日（星期二）下午3：00

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年5月25日下午15:00至2015年5月26日下午15:00的任意时间。

  2、现场会议地点：公司会议室

  3、会议召集人：公司董事会

  4、会议主持人：公司董事长杨合岭

  会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。

  三、会议出席情况

  （1）现场出席会议股东（包括股东代理人）共5人，代表公司股份242,223,352股，占公司有表决权总股份397,797,744股的60.89%。

  （2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东18人，代表股份618,000股，占公司总股份的0.16%。

  上述现场与网络出席股东共23名，代表股份数为242,841,352股，占公司总股份397,797,744股的比例为61.05%；其中中小股东19名，代表股份数为726,856股，占公司总股份397,797,744股的比例为0.18%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师北京市君致律师事务所律师出席了本次大会。

  四、提案审议和表决情况

  1、审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》；

  总表决情况：

  同意242,797,952股，占出席会议具有表决权股东所持股份的99.98％；反对43,400股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.02％；弃权0股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0％。

  中小股东表决情况：

  同意683,456股，占出席会议具有表决权中小股东所持股份的94.03％；反对43,400 股，占出席会议具有表决权中小股东所持股份的5.97％；弃权0股，占出席会议具有表决权中小股东所持股份的0％。

  2、审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》；

  总表决情况：

  同意242,797,952股，占出席会议具有表决权股东所持股份的99.98％；反对43,400股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.02％；弃权0股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0％。

  中小股东表决情况：

  同意683,456股，占出席会议具有表决权中小股东所持股份的94.03％；反对43,400 股，占出席会议具有表决权中小股东所持股份的5.97％；弃权0股，占出席会议具有表决权中小股东所持股份的0％。

  3、审议通过了《公司2014年度报告及摘要》；

  总表决情况：

  同意242,797,952股，占出席会议具有表决权股东所持股份的99.98％；反对43,400股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.02％；弃权0股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0％。

  中小股东表决情况：

  同意683,456股，占出席会议具有表决权中小股东所持股份的94.03％；反对43,400 股，占出席会议具有表决权中小股东所持股份的5.97％；弃权0股，占出席会议具有表决权中小股东所持股份的0％。

  4、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》；

  总表决情况：

  同意242,797,952股，占出席会议具有表决权股东所持股份的99.98％；反对43,400股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.02％；弃权0股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0％。

  中小股东表决情况：

  同意683,456股，占出席会议具有表决权中小股东所持股份的94.03％；反对43,400 股，占出席会议具有表决权中小股东所持股份的5.97％；弃权0股，占出席会议具有表决权中小股东所持股份的0％。

  5、审议通过了《公司2014年度利润分配预案》；

  总表决情况：

  同意242,797,952股，占出席会议具有表决权股东所持股份的99.98％；反对43,400股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.02％；弃权0股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0％。

  中小股东表决情况：

  同意683,456股，占出席会议具有表决权中小股东所持股份的94.03％；反对43,400 股，占出席会议具有表决权中小股东所持股份的5.97％；弃权0股，占出席会议具有表决权中小股东所持股份的0％。

  五、独立董事述职情况

  本次股东会上，公司独立董事向本次股东大会详尽的汇报了在2014年度出席董事会、股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作等履职情况，《独立董事2014年度述职报告》详见2015年4月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  六、律师出具的法律意见

  北京市君致律师事务所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

  七、备查文件

  1、本次股东大会会议决议；

  2、北京市君致律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

  特此公告！

  河南森源电气股份有限公司

  董 事 会

  2015年5月26日