证券时报多媒体数字报

  证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2015029

  四川九洲电器股份有限公司第十届

  董事会2015年度第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  四川九洲电器股份有限公司第十届董事会2015年度第三次会议于2015年5月25日以通讯方式召开。会议通知于2015年5月22日以专人、邮件或传真方式送达。本次董事会应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  会议审议通过以下议案：

  一、审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》；

  公司独立董事对该议案发表了独立意见。

  表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

  详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2015031）。

  二、审议通过《关于延长募投项目“三网融合核心光器件研发及产业化项目”建设期的议案》；

  公司独立董事对该议案发表了独立意见、监事会发表了监事会意见、保荐机构发表了核查意见。

  表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

  详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于延长募投项目“三网融合核心光器件研发及产业化项目”建设期的公告》（公告编号：2015032）。

  三、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金收购资产2014年度盈利承诺实现情况的议案》。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见、保荐机构发表了核查意见。

  表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事霞晖、但丁、程旗、贾必明回避表决。

  详见公司同日在巨潮资讯网披露的公司《非公开发行股票募集资金收购资产2014年度盈利承诺实现情况鉴证报告》。

  特此公告。

  四川九洲电器股份有限公司董事会

  二○一五年五月二十七日

  证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2015030

  四川九洲电器股份有限公司第九届

  监事会2015年度第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  四川九洲电器股份有限公司第九届监事会2015年度第三次会议于2015年5月25日以通讯方式召开。会议通知于2015年5月22日以专人、邮件或传真方式送达。本次会议应表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  会议审议通过《关于延长募投项目“三网融合核心光器件研发及产业化项目”建设期的议案》。

  监事会认为：此次延长项目建设期是由于工程建设单位前期未按合同执行，公司先后采取了多种方式与措施全力督促其履约，根据目前施工进度，拟延长项目建设期。此次调整符合项目实际情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。同意公司延长该项目建设期。

  表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

  详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于延长募投项目“三网融合核心光器件研发及产业化项目”建设期的公告》（公告编号：2015032）。

  特此公告。

  四川九洲电器股份有限公司监事会

  二○一五年五月二十七日

  证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2015031

  四川九洲电器股份有限公司

  关于公司为控股子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司成都九洲电子信息系统股份有限公司（以下简称“九洲信息”）及其下属子公司四川九洲视讯科技有限责任公司(以下简称“九洲视讯”)因业务发展，拟向银行申请贷款或综合授信，公司及下属子公司拟为此提供相关担保，具体情况如下：

  （一）公司拟为九洲信息向中国工商银行股份有限公司高新支行申请人民币2700万元银行贷款提供连带责任担保，担保期限一年。九洲信息为此提供了反担保，以其享有所有权或处分权的资产向公司提供反担保。

  （二）九洲信息拟向中国光大银行股份有限公司成都小天竺支行（以下简称“光大银行”）申请综合授信人民币7000万元、向中国民生银行股份有限公司成都分行（以下简称“民生银行”）申请综合授信人民币2000万元，并以其自有房产为以上授信提供抵押担保。

  （三）九洲信息拟为其全资子公司九洲视讯向绵阳市商业银行营业部申请人民币1700万元银行贷款提供连带责任担保。九洲视讯为此提供了反担保，以其享有所有权或处分权的资产向九洲信息提供反担保。

  上述担保不属于关联交易，该担保事项已经公司第十届董事会2015年度第三次会议全票审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，不需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  （一）成都九洲电子信息系统股份有限公司基本情况

  公司名称：成都九洲电子信息系统股份有限公司

  成立日期：2006年2月28日

  注册地址：成都高新区天府大道中段765号天府软件园

  法定代表人：祁权生

  注册资本：8100万元

  经营范围：研究开发、生产、销售通讯设备及微波通信系统及设备（不含无线电发射设备）、互联网系统及设备、数字电视系统、数字监控系统及设备、集成电路、电子产品、计算机信息网络的软硬件、提供以上项目的技术开发、销售及技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成的设计、安装、调试；计算机网络服务；智能化建筑工程与弱电系统工程、架线和管道工程建筑、智能化安装施工等。

  股权结构：九洲信息是公司控股子公司四川九州电子科技股份有限公司（以下简称“九州科技”）的控股子公司，九州科技持股比例80.25%。股权结构如下图：

  ■

  最近一年又一期主要财务指标: 截止2014年12月31日（经审计）总资产为51,641.41万元、总负债29,267.66万元、净资产22,373.75万元；2014年度实现营业收入33,234.39万元、利润总额4,767.89万元、净利润4,413.35万元，资产负债率56.67%。截止2015年3月31日（未经审计）总资产为54,954.52万元、总负债32,200.77万元、净资产22,753.75万元；2015年1-3月实现营业收入6,495.04万元、利润总额449.38万元、净利润380.00万元、资产负债率58.60%。

  （二）四川九洲视讯科技有限责任公司基本情况

  公司名称：四川九洲视讯科技有限责任公司

  成立日期：2011年08月02日

  注册地址：绵阳科创区九洲大道255号2号综合楼

  法定代表人：祁权生

  注册资本：2000万元

  经营范围：视频监控系统、安全防范报警系统的设计、安装、调试，工业自动化控制系统集成，工业自动化设备的设计、制造、销售及安装维修，安防产品、光电产品、通讯设备（不含卫星地面接收装置）的生产及销售，消防工程施工（取得资质证后方可经营）；软件研发及销售。

  股权结构：九洲视讯是九洲信息的全资子公司。股权结构如下图：

  ■

  最近一年又一期主要财务指标: 截止2014年12月31日（经审计）总资产为13,702.61万元、总负债8,303.38万元、净资产5,399.23万元；2014年度实现营业收入10,305.55万元、利润总额1,961.67万元、净利润1,835.56万元，资产负债率60.60%。截止2015年3月31日（未经审计）总资产为15,062.09万元、总负债9,642.19万元、净资产5,419.9万元；2015年1-3月实现营业收入1,321.38万元、利润总额24.31万元、净利润20.66万元、资产负债率64.02%。

  三、此次担保的主要内容

  （一）为九洲信息申请银行贷款提供连带责任担保

  九洲信息拟向中国工商银行股份有限公司高新支行申请流动资金贷款，金额为人民币2700万元，公司拟为该笔银行贷款提供连带责任担保。具体如下：

  1.担保方式：连带责任担保

  2.担保期限：一年

  3.担保金额：不超过2700万元

  （二）九洲信息申请银行授信以自有房产提供抵押担保

  九洲信息拟向中国光大银行股份有限公司成都小天竺支行申请综合授信人民币7000万元、向中国民生银行股份有限公司成都分行申请综合授信人民币2000万元，并以其自有房产为上述授信提供抵押担保。具体如下：

  1.担保方式：抵押担保

  2.抵押资产：九洲信息自有房产

  3.担保期限：一年

  （三）九洲信息为其全资子公司九洲视讯向银行申请贷款提供担保

  九洲视讯拟向绵阳市商业银行营业部申请流动资金贷款，金额为人民币1700万元，九洲信息向其提供连带责任担保。具体如下：

  1.担保方式：连带责任担保

  2.担保期限：二年

  3.担保总额：不超过1700万元

  四、独立董事意见

  被担保方九洲信息为公司主要控股子公司的下属控股子公司，被担保方九洲视讯为九洲信息的全资子公司，公司对上述被担保方有实质控制权。被担保方经营稳定，并要求其提供了反担保，担保风险可控，本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保内容及决策程序符合相关法律、法规要求，同意公司此次担保事项。

  五、董事会意见

  九洲信息及其全资子公司九洲视讯是经营物联网相关业务的高新技术企业，目前正处于高速发展期，市场增长快，经营性资金需求较大。此次担保是为满足九洲信息及其子公司正常经营发展的资金需求，有利于九洲信息及其子公司的发展。被担保方为公司主要控股子公司，公司对其有实质控制权，同时，其经营稳定，财务风险处于公司可控制范围内。董事会同意上述担保。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止公告日，公司及其控股子公司累计对外担保总额为54,228万元（含本次担保），均为对公司控股子公司及其下属子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的35.92%。无违规担保和逾期担保情况。

  七、备查文件目录

  1.四川九洲电器股份有限公司第十届董事会2015年度第三次会议决议。

  2.独立董事意见。

  特此公告。

  四川九洲电器股份有限公司董事会

  二○一五年五月二十七日

  证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2015032

  关于延长募投项目“三网融合核心光器件研发及产业化项目”建设期的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金投资项目的概述

  （一）公司非公开发行股票募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准四川九洲电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]575号）核准，四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年6月非公开发行股票7,990万股，发行价格为6.2元/股，募集资金总额为49,538万元，扣除发行费用后，募集资金净额为47,570.86万元。以上募集资金已经信永中和会计师事务所出具的《四川九洲电器股份有限公司截止2012年6月27日验资报告》（XYZH/2011CDA3134-3）审验。

  在募集资金到位后，公司以36,070万元募集资金对控股子公司四川九州电子科技股份有限公司（以下简称“九州科技”）单方面增资，用于“年产350万台（套）三网融合终端生产项目”、“三网融合核心光器件研发及产业化项目”、“三网融合技术研究院建设项目”三个募投项目建设，并将11,500.86万元募集资金以委托贷款的方式向九州科技提供业务发展所需的流动资金。

  目前， “年产350万台（套）三网融合终端生产项目”和“三网融合技术研究院建设项目”已完成全部建设工作并投入使用，补充流动资金项目已实施完成。

  （二）拟变更募投项目的情况

  公司拟延长非公开发行股票募投项目之“三网融合核心光器件研发及产业化项目”的建设期，将项目预计投产日期由2015年6月30日延长至2015年12月31日。本次募投项目变更方案已经2015年5月25日公司第十届董事会2015年度第三次会议、第九届监事会2015年度第三次会议审议通过。

  （三）拟变更的募投项目前期变更情况

  2014年3月21日公司第九届董事会2014年度第一次会议、2014年5月13日公司2013年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目部分建设内容及实施进度的议案》，公司调整了“三网融合核心光器件研发及产业化项目”的建设内容，募集资金投资金额由11820万元调整至7000万元。详见公司于2014年3月22日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于变更募集资金投资项目部分建设内容及实施进度的公告》（公告编号：2014007）。

  2014年10月10日公司第十届董事会2014年度第六次会议、2014年11月7日公司2014年度第二次临时股东大会审议通过了《关于延长募投项目“三网融合核心光器件研发及产业化项目”建设期的议案》，公司延长了“三网融合核心光器件研发及产业化项目”的建设期，项目投产日期由2014年10月31日延长至2015年6月30日。详见公司于2014年10月14日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于延长募投项目“三网融合核心光器件研发及产业化项目”建设期的公告》（公告编号：2014058）。

  二、变更募投项目的原因

  （一）募投项目实际投资情况

  截止2015年4月30日，“三网融合核心光器件研发及产业化项目”已投入募集资金3639.45万元，建设进度为52%，主要用于光器件科研生产厂房的设计、建设。

  （二）变更募投项目的原因

  2014年10月，因工程建设单位未按合同执行导致光器件厂房施工进展缓慢，公司先后采取了多种方式与措施，全力督促工程建设单位尽快完成工程建设。但由于工程建设单位内部项目组变动等原因，工程施工进展仍然缓慢，公司光器件厂房无法按期完工。根据目前的工程进度，预计项目竣工期延长至2015年12月31日。

  三、变更募投项目对公司的影响

  由于光器件厂房无法按期完工，造成该项目完全达产时间推后，项目实现投资效益的时间也将相应延后，此次调整不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

  四、独立董事意见

  独立董事认为：在“三网融合核心光器件研发及产业化项目”建设过程中，工程建设单位未按合同执行，公司采取了各种手段督促其履约，由于工程建设单位内部项目组变动等原因，工程施工进展仍然缓慢，公司光器件厂房无法按期完工，项目竣工期根据目前的工程进度予以延长，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。同意公司延长“三网融合核心光器件研发及产业化项目”的建设期。

  五、监事会意见

  监事会认为：此次延长项目建设期是由于工程建设单位前期未按合同执行，公司先后采取了多种方式与措施全力督促其履约，根据目前施工进度，拟延长项目建设期。此次调整符合项目实际情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。同意公司延长该项目建设期。

  六、保荐机构意见

  保荐机构湘财证券认为：公司本次“三网融合核心光器件研发及产业化项目”变更履行了必要的程序，已经公司第十届董事会2015年度第三次会议、第九届监事会2015年度第三次会议审议通过，独立董事发表同意意见。

  公司本次“三网融合核心光器件研发及产业化项目”变更事项具有合理性和必要性，本次调整符合建设项目的客观实际，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

  因此，保荐机构对本次“三网融合核心光器件研发及产业化项目”变更事项无异议。

  七、备查文件

  1．董事会决议；

  2．独立董事意见；

  3．监事会意见；

  4．保荐机构意见。

  特此公告。

  四川九洲电器股份有限公司董事会

  二○一五年五月二十七日

  证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2015033

  四川九洲电器股份有限公司

  关于完成工商变更登记的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月完成非公开发行股票项目，向特定对象非公开发行股票5,151.5151万股。根据公司2014年度股东大会审议通过的《关于修订<公司章程>的议案》，公司注册资本发生变更并修订公司章程相关条款，详见公司于2015年5月20日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

  近日，经四川省绵阳市工商行政管理局核准，公司已完成工商变更登记，领取了新的企业法人营业执照，公司注册资本由45,988.8172万元增加至51,140.3323万元。

  特此公告。

  四川九洲电器股份有限公司董事会

  二○一五年五月二十七日