证券时报多媒体数字报

  证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2015-037

  浙江久立特材科技股份有限公司

  第四届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第九次会议于2015年5月20日以电子邮件方式发出通知,会议于2015年5月25日以通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事(含独立董事)11名,实际出席董事11名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议,通过如下决议:

  会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司为控股子公司湖州久立挤压特殊钢有限公司、湖州久立穿孔有限公司及久立美国公司提供担保的议案》。

  具体公告详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  特此公告。

  浙江久立特材科技股份有限公司

  董事会

  2015年5月27日

  证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2015-038

  浙江久立特材科技股份有限公司

  对外担保公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  1、浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称"公司")为控股子公司湖州久立挤压特殊钢有限公司(以下简称"挤压公司")、湖州久立穿孔有限公司(以下简称"穿孔公司")、久立美国公司(以下简称"美国公司")的借款提供担保,担保情况分别如下:

  (1)被担保人:挤压公司

  担保债权人:中国建设银行股份有限公司湖州分行

  担保额度:不超过6,500万元人民币的授信业务担保

  担保期限:24个月

  担保方式:连带责任保证方式

  (2)被担保人:挤压公司

  担保债权人:中国银行股份有限公司湖州市分行

  担保额度:不超过2,800万元人民币的授信业务担保

  担保期限:24个月

  担保方式:连带责任保证方式

  (3)被担保人:挤压公司

  担保债权人:中国工商银行股份有限公司湖州吴兴支行

  担保额度:不超过3,000万元人民币的授信业务担保

  担保期限:24个月

  担保方式:连带责任保证方式

  说明:挤压公司的担保额度合计为:12,300万元人民币

  (4)被担保人:穿孔公司

  担保债权人:中国建设银行股份有限公司湖州分行

  担保额度:不超过3,200万元人民币的授信业务担保

  担保期限:24个月

  担保方式:连带责任保证方式

  (5)被担保人:穿孔公司

  担保债权人:中国工商银行股份有限公司湖州吴兴支行

  担保额度:不超过3,000万元人民币的授信业务担保

  担保期限:24个月

  担保方式:连带责任保证方式

  说明:穿孔公司的担保额度合计为:6,200万元人民币

  (6)被担保人:美国公司

  担保债权人:中国银行股份有限公司湖州市分行

  担保额度:不超过500万美元的授信业务担保

  担保期限:24个月

  担保方式:连带责任保证方式

  2、上述担保事项已经公司第四届董事会第九次会议审议通过,根据《公司法》、《公司章程》、《公司对外担保决策制度》等相关规定等有关规定,该等担保事项无需经公司股东大会审议批准。

  二、被担保人基本情况

  (1)挤压公司

  注册地址:浙江省湖州市吴兴区八里店镇;法定代表人:周志江;注册资本:1,042万美元;公司持有挤压公司股份比例75%。经营范围:生产不锈钢、合金钢的管材、伸缩门、异型材等水暖器材产品,普通机械配件制造、加工,销售本公司生产产品。

  截至2014年12月31日,挤压公司资产总额24,923.33万元,净资产18,859.90万元;2014年度实现净利润536.46万元[以上数据业经审计]。

  (2)穿孔公司

  注册地址:浙江省湖州市吴兴区八里店镇毛家桥村;法定代表人:董易淼;注册资本:1,150万元;公司持有穿孔公司股份比例97.05%。经营范围:不锈圆钢热轧穿孔、金属材料(除稀贵金属及加工材)、不锈钢棒、丝、管、带、板材加工、销售,仪器仪表、通讯设备、自动化设备及配件、建筑用小五金、日用百货销售。

  截至2014年12月31日,穿孔公司资产总额14,580.39万元,净资产11,755.58万元;2014年度实现净利润889.99万元[以上数据业经审计]。

  (3)美国公司

  注册地址:美国特拉华州肯特郡南多普高速路615号;法定代表人:李郑周;注册资本:40万美元;经营范围:金属制品的销售和贸易。

  截至2014年12月31日,美国公司资产总额2,859.82万元,净资产486.54万元;2014年度实现净利润12.37万元[以上数据业经审计]。

  三、担保协议主要内容:

  (1)被担保人:挤压公司

  担保债权人:中国建设银行股份有限公司湖州分行

  担保额度:不超过6,500万元人民币的授信业务担保

  担保期限:24个月

  担保方式:连带责任保证方式

  (2)被担保人:挤压公司

  担保债权人:中国银行股份有限公司湖州市分行

  担保额度:不超过2,800万元人民币的授信业务担保

  担保期限:24个月

  担保方式:连带责任保证方式

  (3)被担保人:挤压公司

  担保债权人:中国工商银行股份有限公司湖州吴兴支行

  担保额度:不超过3,000万元人民币的授信业务担保

  担保期限:24个月

  担保方式:连带责任保证方式

  说明:挤压公司的担保额度合计为:12,300万元人民币

  (4)被担保人:穿孔公司

  担保债权人:中国建设银行股份有限公司湖州分行

  担保额度:不超过3,200万元人民币的授信业务担保

  担保期限:24个月

  担保方式:连带责任保证方式

  (5)被担保人:穿孔公司

  担保债权人:中国工商银行股份有限公司湖州吴兴支行

  担保额度:不超过3,000万元人民币的授信业务担保

  保期限:24个月

  担保方式:连带责任保证方式

  说明:穿孔公司的担保额度合计为:6,200万元人民币

  (6)被担保人:美国公司

  担保债权人:中国银行股份有限公司湖州市分行

  担保额度:不超过500万美元的授信业务担保

  担保期限:24个月

  担保方式:连带责任保证方式

  四、董事会意见

  本公司为挤压公司、穿孔公司及美国公司提供担保主要是为了支持该公司对外融资,满足其日常经营需要。挤压公司、穿孔公司及美国公司财务状况稳定,经营情况良好,上述担保符合上市公司整体利益。

  挤压公司、穿孔公司及美国公司对本公司提供的担保未提供反担保。

  五、累计对外担保金额

  截至2015年5月25日,公司对外担保额度为30,664.50万元,实际对外担保余额为3,864.50万元,其中:公司对控股子公司提供担保额度为30,664.50万元,实际担保余额3,864.50万元,占公司2014年12月31日经审计的净资产的1.61%,除此以外,公司及其控股子公司无其他任何形式的对外担保。公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  六、授权事宜

  在为挤压公司、穿孔公司及美国公司提供担保发生具体担保事项时,授权公司董事长负责与金融机构等相关单位签订相关担保协议。

  特此公告。

  浙江久立特材科技股份有限公司

  董事会

  2015年5月27日