证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年5月28日

  (二)股东大会召开的地点：安徽省合肥市东流路176号本公司所在地

  (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由董事长安进主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人，出席5人，董事高同国、戴茂方、独立董事许敏、汤书昆因工作原因未能出席本次会议；

  2、公司在任监事5人，出席3人，监事江闽涛、高祥因工作原因未能出席本次会议；

  3、董事会秘书冯梁森出席本次会议；副总经理陈志平、财务总监陶伟列席本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：2014年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：2014年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：2014年度报告及摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：关于公司2014年度财务决算报告和2015年度财务预算报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  5、议案名称：关于公司2014年度利润分配议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：关于续聘审计机构及其报酬的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、议案名称：关于2015年度日常关联交易事项的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、议案名称：关于控股子公司江淮担保与五家商业银行开展信贷担保相关合作的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  9、议案名称：关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  10、议案名称：关于远期结汇的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  11、议案名称：关于2015年银行综合授信议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  12、议案名称：关于公司董事2014年度薪酬的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  13、议案名称：关于为香港公司资金运作提供担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (三)关于议案表决的有关情况说明

  议案7、议案9 涉及关联交易，关联股东安徽江淮汽车集团控股有限公司及合肥实勤股权投资合伙企业（普通合伙）回避表决。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：通力律师事务所

  律师：王文辉、范骏祺

  2、 律师鉴证结论意见：

  本所律师认为, 本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、 本所要求的其他文件。

  安徽江淮汽车股份有限公司

  2015年5月29日