证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示

  本次股东大会期间无新提案提交表决的情况。

  本次股东大会期间无否决或修改提案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召开时间

  现场会议:2015年5月28日14时30分；网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月28日9:30—11:30、13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年5月27日15:00—2015年5月28日15:00期间任意时间。

  2、现场会议召开地点：宁夏银川市北京西路630号本公司会议室

  3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

  4、召 集 人：西北轴承股份有限公司董事会

  5、主 持 人：张立忠董事长

  6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

  （二）会议出席情况

  出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及授权代理人共 20 人，代表股份200,491,658 股，占公司有表决权股份总数的53.83 %。

  其中,出席现场会议的股东及股东代表 3人，代表股份198,999,198股，占公司有表决权总股份的53.43 %；

  通过网络投票的股东 17人，代表股份1,492,460 股，占公司有表决权总股份的 0.40％。

  公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。

  二、提案审议和表决情况

  本次股东大会以记名方式投票表决，形成如下决议：

  1、审议通过《关于部分调整公司名称变更内容的议案》；

  2、审议通过《关于修改公司章程的议案》；

  3、审议通过《关于聘请2015年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。

  上述议案具体内容详见2015年4月18日、4月28日、5月13日我公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

  本次大会审议的第二项议案为特别议案，以出席本次大会的股东或其委托代理人所持有的有效表决票的三分之二以上获得通过；第一项和第三项议案为普通议案，以出席本次大会的股东或其委托代理人所持有的有效表决票的二分之一以上获得通过。

  具体表决结果详见下表：

  西北轴承股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

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  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：宁夏新中元律师事务所

  2、律师姓名：邓纪文、郭越

  3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格和出席会议人员的资格及会议表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、法律意见书。

  西北轴承股份有限公司

  二〇一五年五月二十八日