证券时报多媒体数字报

  证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2015-21

  珠海格力电器股份有限公司

  关于选举职工代表监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  珠海格力电器股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会职工代表监任期至2015年5月届满。根据《公司章程》的有关规定，公司召开职工代表大会，选举王丽琴女士（简历附后）为公司第十届监事会职工代表监事，任期至第十届监事会届满。

  特此公告！

  珠海格力电器股份有限公司

  二Ｏ一五年六月二日

  附：王丽琴女士简历

  王丽琴女士，2004年4月至2010年7月，任职珠海格力电器股份有限公司人力资源部人事主管；2010年8月至今任珠海格力电器股份有限公司人力资源部负责人。2014年10月起任职工代表监事。

  没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。没有持有本公司股票。

  证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2015-20

  珠海格力电器股份有限公司

  2014年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

  二、会议的召开情况

  1. 现场会议时间：2015年6月1日下午14:35

  2. 网络投票时间：2015年5月31日-2015年6月1日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2015年6月1日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2015年5月31日下午15:00）至投票结束时间（2015年6月1日下午15:00）间的任意时间。

  3. 召开地点：公司办公楼会议室

  4. 表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  5. 召集人：公司董事会

  6. 主持人：董事长董明珠女士

  7. 会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

  三、会议的出席情况

  股东出席的总体情况：

  参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计1,456人名，其代表的股份921,373,546股，占有表决权总股份的30.6321%；其中，现场投票的股东及股东授权代表共计63名，其代表的股份852,037,483股，占有表决权总股份的28.3270%；通过网络投票的股东共计1,393名，其代表的股份69,336,063股，占有表决权总股份的2.3052%；没有股东委托独立董事投票。

  中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东1,454人，代表股份118,861,850股，占上市公司总股份的3.9517％。其中：通过现场投票的股东61人，代表股份49,525,787股，占上市公司总股份的1.6465％。通过网络投票的股东1,393人，代表股份69,336,063股，占上市公司总股份的2.3052％。

  公司部分董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议。

  四、提案审议和表决情况

  本次会议以记名表决的方式，审议通过了以下议案：

  1、会议表决通过《2014年度董事会工作报告》

  同意911,777,323股，占出席会议所有股东所持股份的98.9585％；反对1,001,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1087％；弃权8,594,323股（其中，因未投票默认弃权8,591,123股），占出席会议所有股东所持股份的0.9328％。

  其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东，以下同）的表决情况：

  同意109,265,627股，占出席会议中小股东所持股份的91.9266％；反对1,001,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.8429％；弃权8,594,323股（其中，因未投票默认弃权8,591,123股），占出席会议中小股东所持股份的7.2305％。

  2、会议表决通过《2014年度监事会工作报告》

  同意911,171,981股，占出席会议所有股东所持股份的98.8928％；反对1,026,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1114％；弃权9,174,965股（其中，因未投票默认弃权9,171,365股），占出席会议所有股东所持股份的0.9958％。

  其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东，以下同）的表决情况：

  同意108,660,285股，占出席会议中小股东所持股份的91.4173％；反对1,026,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.8637％；弃权9,174,965股（其中，因未投票默认弃权9,171,365股），占出席会议中小股东所持股份的7.7190％。

  3、会议表决通过《2014年度财务报告》

  同意911,517,781股，占出席会议所有股东所持股份的98.9303％；反对1,001,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1087％；弃权8,854,265股（其中，因未投票默认弃权8,834,965股），占出席会议所有股东所持股份的0.9610％。

  其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东，以下同）的表决情况：

  同意109,006,085股，占出席会议中小股东所持股份的91.7082％；反对1,001,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.8426％；弃权8,854,265股（其中，因未投票默认弃权8,834,965股），占出席会议中小股东所持股份的7.4492％。

  4、会议表决通过《2014年度报告》及其《摘要》

  同意911,216,281股，占出席会议所有股东所持股份的98.8976％；反对1,001,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1087％；弃权9,155,765股（其中，因未投票默认弃权9,152,565股），占出席会议所有股东所持股份的0.9937％。

  其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东，以下同）的表决情况：

  同意108,704,585股，占出席会议中小股东所持股份的91.4546％；反对1,001,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.8426％；弃权9,155,765股（其中，因未投票默认弃权9,152,565股），占出席会议中小股东所持股份的7.7029％。

  5、会议表决通过《2014年度利润分配预案》

  《2014年度利润分配预案》：按公司总股本3,007,865,439股计，向全体股东每10股派发现金30.00元（含税），共计派发现金9,023,596,317元，余额转入下年分配；以资本公积金转增股本，按公司总股本3,007,865,439股为基数，向全体股东每10股转增10股。

  同意916,847,260股，占出席会议所有股东所持股份的99.5087％；反对1,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权4,524,886股（其中，因未投票默认弃权4,524,886股），占出席会议所有股东所持股份的0.4911％。

  其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东，以下同）的表决情况：

  同意114,335,564股，占出席会议中小股东所持股份的96.1920％；反对1,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0012％；弃权4,524,886股（其中，因未投票默认弃权4,524,886股），占出席会议中小股东所持股份的3.8068％。

  6、会议表决通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  同意910,993,705股，占出席会议所有股东所持股份的98.8734％；反对1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权10,378,341股（其中，因未投票默认弃权9,375,141股），占出席会议所有股东所持股份的1.1264％。

  其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东，以下同）的表决情况：

  同意108,482,009股，占出席会议中小股东所持股份的91.2673％；反对1,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0013％；弃权10,378,341股（其中，因未投票默认弃权9,375,141股），占出席会议中小股东所持股份的8.7314％。

  7、会议表决通过《公司2015年开展外汇资金交易业务专项报告》

  同意910,359,400股，占出席会议所有股东所持股份的98.8046％；反对1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权11,012,646股（其中，因未投票默认弃权9,996,896股），占出席会议所有股东所持股份的1.1952％。

  其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东，以下同）的表决情况：

  同意107,847,704股，占出席会议中小股东所持股份的90.7337％；反对1,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0013％；弃权11,012,646股（其中，因未投票默认弃权9,996,896股），占出席会议中小股东所持股份的9.2651％。

  8、会议表决通过《关于2015年日常关联交易预计的议案》

  关联股东河北京海担保投资有限公司回避了表决。

  同意655,951,516股，占出席会议所有股东所持股份的98.3451％；反对1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权11,036,646股（其中，因未投票默认弃权10,019,596股），占出席会议所有股东所持股份的1.6547％。

  其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东，以下同）的表决情况：

  同意107,823,704股，占出席会议中小股东所持股份的90.7135％；反对1,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0013％；弃权11,036,646股（其中，因未投票默认弃权10,019,596股），占出席会议中小股东所持股份的9.2853％。

  9、会议表决《关于董事会换届的议案》（实施累积投票制）

  9.1选举董事

  9.1.1选举董明珠女士为公司第十届董事会董事，同意股份数:1,073,522,929股，占出席会议所有股东所持股份的116.51%。

  9.1.2选举孟祥凯先生为公司第十届董事会董事，同意股份数:875,208,743股，占出席会议所有股东所持股份的94.99%。

  9.1.3选举叶志雄先生为公司第十届董事会董事，同意股份数:879,200,437股，占出席会议所有股东所持股份的95.42%。

  9.1.4选举黄辉先生为公司第十届董事会董事，同意股份数:874,330,625股，占出席会议所有股东所持股份的94.89%。

  9.1.5选举张军督先生为公司第十届董事会董事，同意股份数:874,039,915股，占出席会议所有股东所持股份的94.86%。

  9.1.6选举徐自发先生为公司第十届董事会董事，同意股份数:873,349,741股，占出席会议所有股东所持股份的94.79%。

  9.2选举独立董事

  9.2.1选举王如竹先生为公司第十届董事会独立董事，同意股份数:929,260,468股，占出席会议所有股东所持股份的100.86%。

  9.2.2选举郭杨女士为公司第十届董事会独立董事，同意股份数:895,397,766股，占出席会议所有股东所持股份的97.18%。

  9.2.3选举卢馨女士为公司第十届董事会独立董事，同意股份数:878,715,623股，占出席会议所有股东所持股份的95.37%。

  10、会议表决《关于监事会换届的议案》（实施累积投票制）

  10.1选举许楚镇先生为公司第十届监事会监事，同意股份数:882,532,755股，占出席会议所有股东所持股份的95.78%。

  10.2选举郭书战先生为公司第十届监事会监事，同意股份数:879,284,168股，占出席会议所有股东所持股份的95.43%。

  11、会议表决《公司章程（2015年）》

  同意910,349,485股，占出席会议所有股东所持股份的98.8035％；反对1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权11,022,561股（其中，因未投票默认弃权11,008,061股），占出席会议所有股东所持股份的1.1963％。

  其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东，以下同）的表决情况：

  同意107,837,789股，占出席会议中小股东所持股份的90.7253％；反对1,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0013％；弃权11,022,561股（其中，因未投票默认弃权11,008,061股），占出席会议中小股东所持股份的9.2734％。

  12、会议表决通过《股东大会议事规则（2015年）》

  同意894,089,731股，占出席会议所有股东所持股份的97.0388％；反对15,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权27,268,015股（其中，因未投票默认弃权27,264,215股），占出席会议所有股东所持股份的2.9595％。

  其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东，以下同）的表决情况：

  同意91,578,035股，占出席会议中小股东所持股份的77.0458％；反对15,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0133％；弃权27,268,015股（其中，因未投票默认弃权27,264,215股），占出席会议中小股东所持股份的22.9409％。

  五、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：广东非凡律师事务所

  2.律师姓名：邵长富 王振兴

  3.结论性意见：公司2014年度年度股东大会召集及召开程序、出席会议人员的资格及本次会议的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司本次会议通过的决议合法有效。

  六、备查文件

  1、《珠海格力电器股份有限公司二○一四年年度股东大会决议》；

  2、关于本次股东大会的《法律意见书》。

  特此公告。

  珠海格力电器股份有限公司

  董事会

  二Ｏ一五年六月二日