证券时报多媒体数字报

  证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2015－024

  华润双鹤药业股份有限公司

  第七届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  公司第七届董事会第一次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2015年5月20日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2015年5月29日以通讯方式召开。出席会议的董事应到11名，亲自出席会议的董事11名。

  二、董事会会议审议情况

  1、关于选举董事长的议案

  选举王春城先生(简历附后)为公司第七届董事会董事长。

  11票同意，0票反对，0票弃权。

  2、关于选举董事会专门委员会委员的议案

  选举董事会各专门委员会委员如下：

  (1) 战略委员会：王春城先生(主任委员)、陈鹰先生、李昕先生、金盛华先生、武志昂先生；

  (2) 审计与风险管理委员会：朱小平先生(主任委员)、魏斌先生、范彦喜先生、帅天龙先生、武志昂先生；

  (3) 薪酬与考核委员会：金盛华先生(主任委员)、毛哲樵先生、朱小平先生；

  (4) 提名与公司治理委员会：帅天龙先生(主任委员)、杜文民先生、武志昂先生。

  11票同意，0票反对，0票弃权。

  3、关于聘任董事会秘书的议案

  聘任范彦喜先生(简历附后)为公司董事会秘书。

  11票同意，0票反对，0票弃权。

  4、关于聘任证券事务代表的议案

  聘任郑丽红女士(简历附后)为公司证券事务代表。

  11票同意，0票反对，0票弃权。

  5、关于第七届董事会成员年度津贴的议案

  根据公司《董事监事薪酬制度》的有关规定，结合市场水平，考虑报酬与责任的统一，拟定第七届董事会成员年度津贴标准为：外部董事6万元/年(税前)；独立董事12万元/年(税前)。

  本议案需提交股东大会审议批准。

  11票同意，0票反对，0票弃权。

  独立董事意见：同意

  三、上网公告附件

  独立董事关于第七届董事会第一次会议审议有关事项的独立意见

  特此公告。

  华润双鹤药业股份有限公司

  董 事 会

  2015年6月2日

  报备文件：第七届董事会第一次会议决议

  附：简历

  王春城先生，1962年12月出生，毕业于吉林财经大学，学士学位。曾任国家外经贸部(商务部)人事司副处长，中国华润总公司人事处处长，中国华润总公司协调委员会委员、党委委员、纪委书记、助理总经理，华润集团董事会办公室(办公厅)总经理，香港德信行有限公司董事长、总经理，华润纺织(集团)有限公司董事长。现任华润集团助理总经理，华润集团常务董事会议成员，华润医药控股有限公司董事长，并兼任华润三九医药股份有限公司董事长，东阿阿胶股份有限公司董事长，华润双鹤药业股份有限公司董事长。

  范彦喜先生，1964年2月出生，毕业于首都经济贸易大学，高级会计师。曾任郑州纺织机械厂财务科财务副组长、财务部会计副科长、财务部副部长、部长、副总会计师，中国纺织机械(集团)有限公司财务部副部长，中国华源生命产业有限公司副总会计师兼财务部部长，北京医药集团有限责任公司总会计师、财务部经理，华润万东医疗装备股份有限公司监事。现任华润双鹤药业股份有限公司董事、董事会秘书、副总裁。

  郑丽红女士，1977年9月出生，毕业于中国政法大学国际经济法专业，学士学位。曾任北京双鹤药业经营有限责任公司法律事务部职员；北京双鹤药业股份有限公司董事会办公室秘书室主任。现任华润双鹤药业股份有限公司董事会办公室主任兼证券事务代表。

  证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2015－025

  华润双鹤药业股份有限公司

  第七届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  公司第七届监事会第一次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2015年5月20日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2015年5月29日以通讯方式召开。出席会议的监事应到5名，亲自出席会议的监事5名。

  二、监事会会议审议情况

  1、关于选举监事会主席的议案

  选举吴峻先生(简历附后)为公司第七届监事会主席。

  5票同意，0票反对，0票弃权。

  2、关于第七届监事会成员年度津贴的议案

  根据公司《董事监事薪酬制度》的有关规定，结合市场水平，考虑报酬与责任的统一，拟定第七届监事会外部监事年度津贴标准为6万元/年(税前)。

  本议案需提交股东大会审议批准。

  5票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  华润双鹤药业股份有限公司

  监 事 会

  2015年6月2日

  报备文件：第七届监事会第一次会议决议

  附：简历

  吴峻先生，1962年8月出生，毕业于天津大学，硕士学位。曾任华润机械有限公司经理，华润机械五矿(集团)有限公司高级经理、总经理，华润(集团)有限公司企业开发部副总经理，华润投资开发有限公司董事、副总经理，华润(集团)有限公司审计部副总经理，华润医药集团有限公司副总裁。现任华润医药集团有限公司高级副总经理，华润紫竹药业有限公司董事长，华润三九医药股份有限公司董事，华润双鹤药业股份有限公司监事会主席。