证券时报多媒体数字报

  证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2015-020

  浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

  第三届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司第三届董事会第六次会议于2015年5月29日以通讯表决的方式召开，会议通知于2015年5月24日以邮件方式送达全体董事。本次会议应表决董事8名，实际表决董事8名.会议符合《中人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。

  经与会董事审议并投票表决，通过了如下决议：

  1、以8票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》。

  公司为全资子公司哈尔斯实业向浦发银行临安支行申请3,000万元的综合授信提供连带责任担保的行为符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）的规定，且上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

  备查文件：第三届董事会第六次会议决议；

  特此公告。

  浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

  董事会

  2015年6月1日

  证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2015-021

  浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

  关于对全资子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）为公司全资子公司杭州哈尔斯实业有限公司（以下简称"哈尔斯实业"）向浦发银行临安支行申请3,000万元的综合授信提供连带责任担保，担保期限自公司董事会审议批准之日起不超过一年。

  以上担保计划是公司全资子公司与相关银行初步协商后制订的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

  上述担保事项经公司2015年5月29日召开的第三届董事会第六次会议审议通过。本次董事会会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议的形成和签署人数均符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。

  二、被担保人基本情况

  单位名称：杭州哈尔斯实业有限公司

  注册地址：临安市青山湖街道鹤亭街6号

  法定代表人：吕丽妃

  注册资本：5,000万元人民币

  经营范围：研发、生产、销售：不锈钢真空器皿、真空电器、不锈钢制品、塑料制品、机械设备，纳米发热膜材料及器件、家用电器、商用电器、家用及商用电器组件（主控线路板、线圈盘）；销售：玻璃陶瓷制品；货物进出口。

  与本公司关联关系：系本公司全资子公司，本公司持有100%股权。

  截止2014年12月31日，哈尔斯实业总资产为5,132.67万元，净资产为 4,227.56万元，2014年度实现营业收入17.83万元，净利润为-837.05万元。

  三、对外担保的主要内容

  哈尔斯实业拟向浦发银行临安支行申请总额不超过3,000万元的综合授信。本公司为上述事项提供期限1年的连带责任保证担保。

  担保方：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

  被担保方：杭州哈尔斯实业有限公司

  债权人：浦发银行临安支行

  保证方式：连带责任保证担保

  以上担保计划是公司全资子公司与相关银行初步协商后制订的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

  四、董事会意见

  公司董事会认为："公司为全资子公司哈尔斯实业向浦发银行临安支行申请3,000万元的综合授信提供连带责任担保的行为符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）的规定，且上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。"

  五、累计担保数量及逾期担保数量

  截至本公告日，连同本次担保，公司对外担保总额为3,000万元人民币，占公司2014年度经审计合并报表净资产的4.65%。公司的对外担保为对全资子公司提供的担保。

  公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

  六、备查文件

  1、公司第三届董事会第六次会议决议文件；

  浙江哈尔斯真空器皿有限公司

  董事会

  2015年6月1日