证券时报多媒体数字报

  证券代码：601766（A股） 股票简称：中国南车（A股） 编号：临2015-063

  证券代码： 1766（H股） 股票简称：中国南车（H股）

  关于中国南车股份有限公司

  公司名称变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国南车股份有限公司（以下简称"中国南车"）与中国北车股份有限公司（以下简称"中国北车"）合并（以下简称"本次合并"）的H股换股已于2015年5月26日完成，A股换股已于2015年5月28日完成。根据本次合并的方案，合并后新公司将采用新的公司名称。

  中国南车已于2015年6月1日完成工商变更登记手续，取得了北京市工商行政管理局换发的《营业执照》（注册号为：100000000041417）。变更后的公司名称及简称如下：

  中文名称：中国中车股份有限公司

  中文简称：中国中车

  英文名称：CRRC Corporation Limited

  英文简称：CRRC

  特此公告。

  中国中车股份有限公司董事会

  二0一五年六月一日

  证券代码：601766（A股） 股票简称：中国南车（A股） 编号：临2015-064

  证券代码： 1766（H股） 股票简称：中国南车（H股）

  中国中车股份有限公司

  第一届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  中国中车股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第一次会议于2015年5月28日以书面形式发出通知，于2015年6月1日以现场会议方式在北京召开。会议应到董事11人，实到董事11人。公司全体监事及有关人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议由公司董事崔殿国先生主持。经过有效表决，会议形成以下决议：

  （一）审议通过《关于选举中国中车股份有限公司第一届董事会董事长的议案》

  会议同意选举崔殿国为公司第一届董事会董事长（法定代表人），任期为自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期结束之日止。

  表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

  （二）审议通过《关于选举中国中车股份有限公司第一届董事会副董事长的议案》

  会议同意选举郑昌泓、刘化龙为公司第一届董事会副董事长，任期为自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期结束之日止。

  表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

  （三）经逐项表决，审议通过《关于选举中国中车股份有限公司第一届董事会各专门委员会委员的议案》

  1、选举战略委员会委员、主席、副主席

  会议同意选举崔殿国、郑昌泓、刘智勇、刘化龙、奚国华、傅建国、吴卓为战略委员会委员，其中崔殿国为委员会主席，郑昌泓、刘智勇为委员会副主席。

  表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

  2、选举审计与风险管理委员会委员、主席、副主席

  会议同意选举辛定华、陈嘉强、刘智勇、李国安、张忠为审计与风险管理委员会委员，其中辛定华为委员会主席，陈嘉强为委员会副主席。

  表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

  3、选举提名委员会委员、主席、副主席

  会议同意选举李国安、张忠、崔殿国、郑昌泓、吴卓为提名委员会委员，其中李国安为委员会主席，张忠为委员会副主席。

  表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

  4、选举薪酬与考核委员会委员、主席、副主席

  会议同意选举吴卓、陈嘉强、李国安、张忠、辛定华为薪酬与考核委员会委员，其中吴卓为委员会主席，陈嘉强为委员会副主席。

  表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

  以上委员任期均为自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期结束之日止。

  （四）审议通过《关于聘任中国中车股份有限公司总裁的议案》

  会议同意聘任奚国华担任公司总裁，任期为自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期结束之日止。

  表决结果：同意票11票；反对票0票；弃权票0票。

  特此公告。

  中国中车股份有限公司董事会

  二0一五年六月一日

  证券代码：601766（A股） 股票简称：中国南车（A股） 编号：临2015-065

  证券代码： 1766（H股） 股票简称：中国南车（H股）

  中国中车股份有限公司

  第一届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  中国中车股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二次会议于2015年5月28日以书面形式发出通知，于2015年6月1日以现场会议方式在北京召开。会议应到董事11人，实到董事11人。公司全体监事及有关人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议由公司董事长崔殿国先生主持。经过有效表决，会议形成以下决议：

  （一）审议通过《关于聘任中国中车股份有限公司副总裁、财务总监的议案》

  会议同意聘任赵光兴、孙永才、王军、楼齐良、余卫平为公司副总裁，詹艳景（女）为公司副总裁、财务总监，任期均为自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期结束之日止。

  表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

  （二）审议通过《关于聘任中国中车股份有限公司董事会秘书的议案》

  会议同意聘任谢纪龙为公司董事会秘书，任期为自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期结束之日止。

  表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

  （三）审议通过《关于委任中国中车股份有限公司授权代表、公司秘书的议案》

  会议同意委任奚国华、王佳欣为公司授权代表，委任王佳欣为公司秘书，任期均为自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期结束之日止。

  表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

  （四）审议通过《关于中国中车股份有限公司组织机构设置的议案》

  会议同意公司设置董事会办公室等25个经营管理机构，其中职能部门17个、事业部8个。

  表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  中国中车股份有限公司董事会

  二0一五年六月一日

  证券代码：601766（A股） 股票简称：中国南车（A股） 编号：临2015-066

  证券代码： 1766（H股） 股票简称：中国南车（H股）

  中国中车股份有限公司

  第一届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  中国中车股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第一次会议于2015年5月28日以书面形式发出通知，于2015年6月1日以现场会议方式在北京召开。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  本次会议由公司监事万军先生主持。经过有效表决，会议形成以下决议：

  （一）审议通过《关于选举中国中车股份有限公司第一届监事会主席的议案》

  会议同意选举万军为公司第一届监事会主席，任期为自本次监事会审议通过之日起至第一届监事会任期结束之日止。

  表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

  特此公告。

  中国中车股份有限公司监事会

  二0一五年六月一日

  证券代码：601766（A股） 股票简称：中国南车（A股） 编号：临2015-067

  证券代码： 1766（H股） 股票简称：中国南车（H股）

  中国中车股份有限公司

  关于高级管理人员就任及中国南车

  股份有限公司、中国北车股份有限公司高级管理人员辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

  中国中车股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年6月1日召开第一届董事会第一次会议，选举崔殿国为公司第一届董事会董事长，选举郑昌泓、刘化龙为公司第一届董事会副董事长，聘任奚国华为公司总裁；同日，公司召开第一届董事会第二次会议，聘任赵光兴、孙永才、王军、楼齐良、余卫平为公司副总裁，詹艳景（女）为公司副总裁、财务总监，谢纪龙为公司董事会秘书。上述人员于2015年6月1日起正式履职。中国南车股份有限公司（以下简称"中国南车"）和中国北车股份有限公司（以下简称"中国北车"）的高级管理人员均已辞去高级管理人员职务。

  公司对中国南车及中国北车上述辞职的高级管理人员在任职期间作出的贡献表示感谢。

  特此公告。

  中国中车股份有限公司

  二0一五年六月一日

  证券代码：601766（A股） 股票简称：中国南车（A股） 编号：临2015-068

  证券代码： 1766（H股） 股票简称：中国南车（H股）

  中国中车股份有限公司

  关于变更公司法定代表人的公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

  中国中车股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年6月1日召开的第一届董事会第一次会议审议通过了《关于选举中国中车股份有限公司第一届董事会董事长的议案》，选举崔殿国先生为公司第一届董事会董事长。根据《公司章程》第五条的规定，公司的法定代表人是公司的董事长。公司法定代表人需相应变更为崔殿国先生。公司已于董事会后向北京市工商行政管理局申请变更营业执照相关内容。2015年 6月1日，公司收到北京市工商行政管理局核发的营业执照，公司法定代表人已变更为公司董事长崔殿国先生。

  特此公告。

  中国中车股份有限公司

  二0一五年六月一日