证券时报多媒体数字报

  证券代码：６０３０１５ 证券简称：弘讯科技 公告编号：２０１５－０２６

  宁波弘讯科技股份有限公司

  第二届董事会２０１５年第五次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

  一、董事会会议召开情况

  ２０１５年６月１日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）第二届董事会２０１５年第五次会议以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。应到董事９人，实到董事９人，会议由董事长熊钰麟先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议通知于２０１５年５月２９日以电子邮件形式发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议通过《关于公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的议案》

  根据公司日常运营的可能需要，２０１５年公司及全资子公司弘讯科技股份有限公司（简称“台湾弘讯”）拟以自有资产抵押向银行申请综合授信额度。

  上述议案详细情况请见公司于上海证券交易所网站披露的《宁波弘讯科技股份有限公司关于公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的公告》。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  特此公告。

  宁波弘讯科技股份有限公司董事会

  ２０１５年６月１日

  证券代码：６０３０１５ 证券简称：弘讯科技 公告编号：２０１５－０２７

  宁波弘讯科技股份有限公司

  关于以自有资产抵押向银行申请综合

  授信额度的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

  ２０１５年６月１日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）第二届董事会２０１５年第五次会议审议通过，审议通过了《关于公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的议案》，根据公司日常运营的可能需要，２０１５年公司及全资子公司弘讯科技股份有限公司（以下简称“台湾弘讯”）拟向银行申请综合授信额度如下：

  一、公司２０１５年度拟向上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行申请办理办理各类业务（包括但不限于贷款、银票承兑、贴现、开证、押汇、保函、代付、保理等及其他由银行提供借贷资金或承担担保责任的授信业务），实际形成的最高敞口余额（折合人民币）不超过１５，０００万元（大写：壹亿伍仟万元整）的融资。并用如下自有资产作上述融资的债务本金、以及相关利息和实现债权的费用提供最高额抵押担保。

  ■

  二、公司拟以公司自有的定期存单或银行承兑汇票质押在上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行办理最高余额不超过１０，０００万元（大写：人民币壹亿元整）的各类质押融资业务。

  三、台湾弘讯拟以活期存款设质担保与台湾弘讯董事个人信用向如下银行申请综合授信（各类业务包括但不限于开发国内信用状契约、一般周转金借款契约和进口物资融资契约等授信业务）。

  ■

  四、以上授信总额度为人民币３１，４８２万元（大写：人民币叁亿壹仟肆佰捌拾贰万元整），授信额度不等于公司的融资金额，公司将根据实际经营需要与各银行签订相关借款合同，最终实际签订的合同总额将不超过上述授信总额度。 以上事项在董事会权限范围内，无须提交公司股东大会审议。会议同时决定授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、贴现、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

  特此公告。

  宁波弘讯科技股份有限公司董事会

  2015年6月1日