证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  特别提示

  1、本次股东大会无出现增加、修改、否决议案的情形；

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；

  3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  一、会议的召开情况

  1、现场会议召开时间：2015年6月1日（星期一）下午2:30

  2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年6月1日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年5月31日下午15:00至2015年6月1日下午15:00期间的任意时间。

  3、会议召开地点：广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼公司会议室

  4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式

  5、会议召集人：公司董事会

  6、会议主持人：公司董事长因公务出差；经半数董事同意由副董事长林彦先生主持。

  7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

  二、会议的出席情况

  1、会议总体出席情况：公司股权登记日股份总数为550,716,900股。出席本次股东大会的股东及股东代理人共计10人，代表有表决权的股份数277,118,181股，占公司总股份数的50.3196%。其中，现场出席股东大会的股东或股东代理人共计8人，代表有效表决权的股份数272,118,390股，占公司总股份数的49.4117%；通过网络投票的股东2人，代表有效表决权的股份数4,999,791股，占公司总股份数的0.9079%。

  2、公司的部分董事、监事、高级管理人员及律师事务所代表出席了本次会议。

  三、议案审议和表决情况

  本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：

  《关于申请发行中期票据的议案》

  表决结果为：同意277,118,181股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  四、律师见证情况

  本次股东大会由北京市康达律师事务所王萌律师、李洪涛律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法、有效。

  五、备查文件目录

  1、棕榈园林股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；

  2、北京市康达律师事务所《关于棕榈园林股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  棕榈园林股份有限公司董事会

  2015年6月2日